西安瑞联新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月9日

　　（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由董事长刘晓春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书王银彬出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于2021年度日常性关联交易执行情况及预计2022年度日常性关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于2022年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的议案6为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、 本次会议的议案6、7、9、11、12对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：王鲁、徐鉴成

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　西安瑞联新材料股份有限公司董事会

　　2022年5月10日

　　●报备文件

　　（一）2021年年度股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

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