广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：300599         证券简称：雄塑科技        公告编号：2022-028

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年5月4日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　（二）本次会议于2022年5月9日上午10：00在公司四楼会议室召开，采取现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。

　　（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2022年5月10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司调整募投项目内部投资结构的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司调整募投项目内部投资结构的核查意见》；

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月十日

　　证券代码：300599         证券简称：雄塑科技        公告编号：2022-029

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2022年5月4日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于2022年5月9日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。

　　（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：公司调整募投项目内部投资结构事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。本次调整是公司根据募投项目的实际建设情况做出的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。同意公司调整募投项目内部投资结构事项。

　　具体内容详见公司2022年5月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

　　二〇二二年五月十日

　　证券代码：300599           证券简称：雄塑科技        公告编号：2022-030

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　　广东雄塑科技集团股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资项目“云南年产 7 万吨 PVC/PPR/PE 高性能高分子环保复合材料项目”（以下简称“募投项目”）内部投资结构进行调整。具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　公司于 2021 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】177 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2021年5月10日，公司向特定对象发行股票实际已经发行人民币普通股54,131,567股，每股发行价格人民币9.25元，募集资金总额为人民币500,716,994.75元，扣除发行费用（不含增值税）人民币9,351,671.47元，实际募集资金净额为人民币491,365,323.28元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月11日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10333号）审验。

　　公司《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：“云南雄塑”是指“云南雄塑科技发展有限公司”。

　　公司于2021年6月29日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-052）显示，截至2021年6月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为94,976,221.92元，以自筹资金预先支付发行费用的实际金额为1,341,633.55元，拟置换已投入募集资金项目和已支付发行费用的自筹资金金额合计为96,317,855.47元。

　　公司于2021年6月29日、2021年8月26日分别披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司云南雄塑科技发展有限公司进行增资的公告》（公告编号：2021-051）、《关于使用部分募集资金对全资子公司云南雄塑科技发展有限公司进行增资的公告》（公告编号：2021-070）显示，公司使用部分募集资金金先后向云南雄塑增资人民币 5,000万元、9,000 万元。

　　截至2021年12月31日，云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目、新型管道材料及应用技术研发项目及补充流动资金累计投入资金情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：此表补充流动资金预计投资总额及拟投入募集资金为9,064.83万元。（为〈2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书〉披露的补充流动资金10,000万元扣除相关发行费用后的净额。

　　二、本次调整募集资金投资项目内部结构具体情况

　　公司在募集资金投资项目实施主体、募投项目募集资金投入金额、不影响募投项目正常实施进展的情况下，根据募投项目建设的实际需要，拟调整向特定对象发行股票募集资金募投项目的内部投资结构，减少募投项目设备购置及安装投入，增加场地投入，具体的内部投资结构调整情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　(注：“云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目”原总投资额为29,178.73万元，原拟投入募集资金金额为29,178.73万元。本次调整后将增加投资金额2,252.30万元，调整后总投资额增加至31,431.03万元，其中原拟投入募集资金金额29,178.73万元保持不变，增加的投资金额2,252.30万元将以自有资金投入。)

　　三、调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响

　　公司本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　本次调整是对募投项目建设进行的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

　　四、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司调整募投项目内部投资结构事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。本次调整是公司根据募投项目的实际建设情况做出的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。同意公司调整募投项目内部投资结构事项。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，我们认为：根据公司向特定对象发行股票募集资金募投项目的实际情况，公司董事会决定调整部分募投项目内部投资结构，上述事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。同意公司调整募投项目内部投资结构事项。

　　（三）保荐机构意见

　　1、公司本次调整募投项目内部投资结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　2、公司上述事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的相关要求。

　　保荐机构对公司本次调整募投项目内部投资结构的无异议。

　　五、报备文件

　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；

　　（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

　　（四）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司调整募投项目内部投资结构的的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月十日

　　证券代码：300599           证券简称：雄塑科技         公告编号：2022-031

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026），定于2022年5月20日（星期五）以现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月17日。

　　2022年5月9日，公司董事会收到控股股东黄淦雄先生提交的《关于提请增加2021年年度股东大会临时提案的告知函》，从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于调整募投项目内部投资结构的议案》作为临时提案提交至公司2021年年度股东大会审议。该议案已经公司2022年5月9日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2022年5月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告披露日，黄淦雄先生持有公司16.42%的股份，并通过一致行动协议控制40.81%的股份表决权，合计控制本公司57.23%的股份表决权。该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意控股股东黄淦雄先生提出临时提案，并将上述临时提案提交公司2021年度股东大会审议。除上述增加临时提案事项外，公司于2022年4月27日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》中其他事项未发生变更。现对《关于召开2021年年度股东大会的通知》补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2021年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15～下午15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　1、现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权；

　　2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2022年5月17日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截至股权登记日2022年5月17日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师等相关人员。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　注：本次股东大会审议议案均为非累积投票提案，无累积投票提案。

　　上述议案具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《第三届监事会第十八次会议决议公告》、《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十九次会议决议公告》及其相关公告。

　　特别事项说明：

　　（一）议案18为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　（二）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。议案13、14需逐项表决。

　　（三）独立董事述职作为年度股东大会的一个议程，公司独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年5月19日上午9:00～11:30，下午14:00～17:00。

　　（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

　　（三）登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年年度股东大会”字样，邮政编码：528203。

　　（四）登记办法：

　　1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。

　　2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　3、异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供有关证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二），以便登记确认。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部，传真号码：0757-81868063。

　　（五）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2022年5日20日（星期五）14:10～14:25进行签到，14:25进场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　（二）会议咨询：广东雄塑科技集团股份有限公司证券事务部，联系人：邓家庆，联系电话：0757-81868066，邮箱地址：XS300599@126.com。

　　六、备查文件

　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

　　（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

　　（四）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；

　　特此公告。

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《股东参会登记表》

　　附件三：《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》

　　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月十日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）公司发行的所有股份均为普通股，投票代码与投票简称如下：

　　1、投票代码：“350599”；

　　2、投票简称：“雄塑投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　(三)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午3:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　股东参会登记表

　　■

　　附件三

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　授权委托书

　　兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有限公司2022年5月20日（星期五）召开的2021年年度股东大会，依照本人/本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：委托人持股数及股份性质：

　　受托人姓名：受托人身份证号：

　　委托日期：

　　有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　　附：本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见

　　■

　　注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划“√”做出投票指示，只能选其一；选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

　　3、请填写具体持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份行使表决权。

　　4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

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