重庆渝开发股份有限公司关于全资子公司以公开挂牌方式进行增资扩股的进展公告

　　证券代码：000514      证券简称：渝开发     公告编号：2022-023

　　债券代码：112931      债券简称：19渝债01

　　重庆渝开发股份有限公司

　　关于全资子公司以公开挂牌方式进行增资扩股的进展公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月21日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续推进全资子公司以公开挂牌方式进行增资扩股的议案》，董事会同意将重庆骏励房地产开发有限公司（以下简称“骏励公司”）51%股权以不低于5,399.8517万元人民币为增资挂牌底价，在重庆联合产权交易所集团股份有限公司公开挂牌征集战略合作方进行增资。增资后，新股东持股比例为51%，公司持股比例为49%。同时提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权经理层办理骏励公司增资相关事宜，包括但不限于与新进投资人进行增资事项谈判、确定最终投资方、签订《增资协议》等相关事项。（详见本公司于 2022年4月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的公告，公告编号2022-019）

　　近日，公司收到有权国资监管机构批准本次增资扩股的文件。2022年5月9日，本次增资扩股事项经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

　　后续公司将按照相关规定对本次交易事项进行进展披露，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2022年5月10日

　　证券代码：000514       证券简称：渝开发        公告编号：2022-024

　　债券代码：112931       债券简称：19渝债01

　　重庆渝开发股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次会议审议的1.00《关于继续推进全资子公司以公开挂牌方式进行增资扩股的议案》表决通过是2.00《关于向参股公司提供财务资助的议案》及3.00《关于对参股公司履行〈国有建设用地使用权出让合同〉继续承担连带担保责任并与新进投资人分担连带担保责任的议案》表决结果全部生效的前提。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月9日（星期一）上午10:00；网络投票时间：2022年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月9日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月9日上午9:15—下午3:00。

　　2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中心101会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、主  持  人：公司董事长艾云

　　6、股权登记日：2022年4月28日

　　7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况：

　　出席会议的股东及股东授权代理人共10人，代表公司股份534,089,799股，占公司有表决权总股份的63.2980％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份533,149,799股，占公司有表决权总股份的63.1866％；参加网络投票的股东7人，代表股份940,000股，占公司有表决权总股份的0.1114％。无股东委托独立董事投票情况。

　　2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份940,700股，占公司总股份的0.1115％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份700股，占公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东7人，代表股份940,000股，占公司总股份的0.1114％。

　　3、公司董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、颜孝忠先生出席了本次股东大会。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：

　　（一）、审议《关于继续推进全资子公司以公开挂牌方式进行增资扩股的议案》；

　　1、总表决情况：

　　同意534,089,799股，占出席会议有效表决权的100％；反对0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：

　　同意940,700股，占出席会议中小股东有效表决权的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权的0％。

　　3、表决结果：该议案获得通过。

　　（二）、审议《关于向参股公司提供财务资助的议案》；

　　1、总表决情况：

　　同意534,089,799股，占出席会议有效表决权的100％；反对0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：

　　同意940,700股，占出席会议中小股东有效表决权的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权的0％。

　　3、表决结果：该议案获得通过。

　　（三）、审议《关于对参股公司履行〈国有建设用地使用权出让合同〉继续承担连带担保责任并与新进投资人分担连带担保责任的议案》。

　　1、总表决情况：

　　同意534,089,699股，占出席会议有效表决权的99.999981％；反对100股，占出席会议有效表决权的0.000019％；弃权0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：

　　同意940,600股，占出席会议中小股东有效表决权的99.9894％；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0106％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权的0％。

　　3、表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

　　2、律师姓名：闫刚、颜孝忠

　　3、结论性意见：贵公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2022年第三次临时股东大会决议和会议记录；

　　2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月10日

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