中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告|中炬高新_新浪财经

　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新公告编号：2022-040号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份

　　的回购进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年7月25日召开第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《中炬高新关于2021年第二次回购部分社会公众股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于注销。回购资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元，回购价格不超过人民币60.00元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2021年7月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中炬高新关于2021年第二次以集中竞价方式回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2021-071号）。2021年8月11日公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了该项议案。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截止2022年4月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量合计11,261,244股，约占公司总股本的1.41%，最高成交价为38.05元/股，最低成交价为27.23元/股，成交总金额383,731,560.53元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。

　　公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新编号：2022-041号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会第三次会议于2022年4月29日发出会议通知，于2022年5月5日至2022年5月6日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，会议有效票数为9票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，全票赞成审议通过了以下议案：

　　一、关于实施2022年特别激励计划及核心团队稳定计划的议案。

　　自2014年公司推出《董事、监事、高管等核心管理人员薪酬及绩效考核管理制度》（以下简称：《制度》，后于2019年8月、2021年3月两次修订）以来，公司营业收入复合增长率为10.4%，归母净利润复合增长率为16.89%。体现出较好的正向激励效果。公司由于2021年主动去库存和疫情影响，在未调整年度经营指标的情况下导致未达成目标，因此，公司非高管核心团队的月度绩效和季度奖未能足额发放或被取消，按照《制度》，2021年高管等核心管理人员年度绩效考核奖被取消。

　　为鼓励高管团队努力工作，克服困难，完成和超额完成2022年经营目标，设立高管团队特别激励计划，与过程考核业绩挂钩，涉及生产、销售、市场拓展等各方面指标。计划金额1,500万元，考核对象为公司高管团队7人，从管理费用中提取，根据季度考核结果发放。

　　公司高管团队收入结构中，超过70%比例为绩效考核，按照《制度》上年的绩效考核将在下一年度体现。对比2020年、2021年，公司实际发放高管团队的上年绩效考核奖励分别为2,154万元、2,670万元，实施本激励计划后，高管团队2022年绩效收入仍比2020年、2021年分别下降30.36%、43.82%，当年薪酬将会在2022年度报告中详细披露。为了激励团队在不利的市场环境中身先士卒，提高产品市场份额，实现良好业绩，公司认为此次特别激励计划是必要的。

　　同时，为了迅速稳定员工队伍，鼓励大家迎难而上，顽强拼搏，努力实现2022年度公司经营目标，公司拟推出核心员工（约300人）的稳定计划，董事会责成经营班子制定完善的稳定举措及实施方案。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年5月6日