广州杰赛科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2022年4月20日召开，会议决定于2022年5月13日（星期五）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室召开2021年度股东大会，并在2022年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。公司现就召开本次股东大会的有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开2021年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月10日（星期二）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2022年5月10日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案1：《公司2021年度董事会工作报告的议案》；

　　议案2：《公司2021年度监事会工作报告的议案》；

　　议案3：《公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

　　议案4：《公司2021年度财务决算报告的议案》；

　　议案5：《公司2021年度利润分配方案的议案》；

　　议案6：《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　议案7：《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　议案8：《关于计划向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案》；

　　议案9：《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》；

　　议案10：《关于投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目的议案》。

　　议案7、9需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

　　议案5、6、7、9、10为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

　　议案7、9关联股东中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、中电科投资控股有限公司、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中国电子科技集团公司第三十四研究所等须回避表决。

　　上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《广州杰赛科技股份有限公司第六届董事第五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

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　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　　2.登记时间：2022年5月11日（星期三）、5月12日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3.登记地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股东大会”字样。

　　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月12日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5.会议联系方式

　　联系人：邓晓华

　　电话号码：020-84118343 传真号码：020-84119246

　　电子邮箱：ir@chinagci.com

　　通讯地址：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼

　　邮政编码：510310

　　6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1．提议召开本次股东大会的第六届董事会第五次会议决议。

　　2. 第六届监事会第四次会议决议。