三维控股集团股份有限公司 2022年第一季度报告|监事会_新浪财经

　　证券代码：603033 证券简称：三维股份公告编号：2022-026

　　三维控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知和文件于2022年4月25日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年4月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)、审议通过《关于公司2022年第一季度报告议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第一季度报告》。

　　(二)、审议通过《关于制订<公司日常经营重大合同信息披露办法>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述制度全文。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月三十日

　　证券代码：603033 证券简称：三维股份公告编号：2022-027

　　三维控股集团股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知和文件于2022年4月25日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2022年4月29日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司2022年第一季度报告议案》

　　监事会对公司2022年第一季度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2022年第一季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二二二年四月三十日

　　证券代码：603033 证券简称：三维股份公告编号：2022-028

　　三维控股集团股份有限公司

　　2022年第一季度主要经营数据公告

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要经营情况

　　金额单位：万元

　　截止2022年3月31日，在手未签合同的中标通知书共计2,765.36万元。其中广西三维与合营公司四川三维轨道交通科技有限公司组成联合体的在手未签合同的中标通知书金额为0元。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况(不含税）

　　2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　无

　　四、其他说明

　　以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月三十日

　　证券代码：603033 证券简称：三维股份公告编号：2022-029

　　三维控股集团股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　重要内容提示:

　　● 三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人之一叶继跃先生持有公司股份221,627,202股，占公司总股本的37.14%。本次解除质押6,550,000股，本次解除质押后，叶继跃先生剩余质押股份101,839,320股，占其所持公司股份总数的45.95%，占公司总股本的17.07%。

　　● 公司控股股东、实际控制人叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士合计持有公司股份260,043,202股，占公司总股本的43.58%，本次解除质押后，叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押公司股份126,809,320股，占其持有公司股份总数的48.76%，占公司总股本的21.25%。

　　一、本次股份解除质押的具体情况

　　公司于2022年4月29日收到控股股东叶继跃先生关于办理部分股份解除质押的通知，叶继跃先生于2022年4月28日解除了质押给浙江浙银金融租赁股份有限公司的公司6,550,000股无限售流通股，具体情况如下：

　　叶继跃先生本次解质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，叶继跃先生将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　二、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行人股份质押情况：

　　公司控股股东、实际控制人叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士合计持有公司股份260,043,202股，占公司总股本的43.58%，本次解除质押后，叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押公司股份126,809,320股，占其持有公司股份总数的48.76%，占公司总股本的21.25%。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月三十日

　　证券代码：603033 证券简称：三维股份

　　重要内容提示