上海华鑫股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：600621                                           证券简称：华鑫股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:上海华鑫股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：李军          主管会计工作负责人：俞洋       会计机构负责人：田明

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海华鑫股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：李军            主管会计工作负责人：俞洋       会计机构负责人：田明

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海华鑫股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：李军          主管会计工作负责人：俞洋         会计机构负责人：田明

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海华鑫股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600621              证券简称：华鑫股份           编号：临2022-029

　　上海华鑫股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开。公司于2022年4月26日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　与会监事审议、通过了《公司2022年第一季度报告》。

　　公司监事会关于公司2022年第一季度报告的审核意见：

　　1、公司2022年第一季度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作。公司2022年第一季度报告真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

　　2、公司全体监事保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　上海华鑫股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600621              证券简称：华鑫股份           编号：临2022-028

　　上海华鑫股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开。公司于2022年4月26日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事审议，通过了以下事项：

　　一、《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、《公司关于修改<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　三、《公司关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　四、《公司关于修改<公司总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　五、《公司关于修改<公司投资管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　上海华鑫股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月30日

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