证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-027
广东顺钠电气股份有限公司
第十届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2022年4月28日以通讯方式召开了第十届董事会第十三次临时会议，会议通知于2022年4月25日发出。
本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、《2022年第一季度报告》
《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-029）与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
2、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、 备查文件
第十届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二二二年四月二十九日
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-029
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东顺钠电气股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：黄志雄 主管会计工作负责人：魏恒刚 会计机构负责人：梁小明
2、合并利润表
单位：元
法定代表人：黄志雄 主管会计工作负责人：魏恒刚 会计机构负责人：梁小明
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
公司第一季度报告未经审计。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
董事长：黄志雄
二二二年四月二十九日
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-030
广东顺钠电气股份有限公司
关于完成注册地址工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2022年3月29日披露的《关于变更注册地址并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-018）和2022年4月20日披露的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及修订后的《公司章程》备案程序，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局核发的《营业执照》，变更登记信息如下：
变更前的注册地址为：广东省佛山市顺德区大良街道钅监 海北路58号办公楼301室。
佛山市顺德区市场监督管理局最终核定变更后的注册地址为：广东省佛山市顺德区大良街道逢沙萃智路1号车创置业广场1栋18楼02—07单元。
除上述变更外，《营业执照》中其他工商登记事项未发生变化。公司根据佛山市顺德区市场监督管理局的要求对注册地址作了相应调整，调整后的注册地址与公司2021年度股东大会审议通过的注册地址不存在实质性差异。同时公司亦对原披露的《公司章程》中涉及注册地址的条款作了相应调整，调整后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二二二年四月二十九日
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-028
广东顺钠电气股份有限公司
第十届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2022年4月28日以通讯方式召开了第十届监事会第十一次临时会议，会议通知于2022年4月25日发出。
本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议由监事会主席樊均辉先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
《2022年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-029）与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、备查文件
第十届监事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司监事会
二二二年四月二十九日
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