证券代码：688038 证券简称：中科通达
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王开学、主管会计工作负责人谢晓帆及会计机构负责人（会计主管人员）李仲凯保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:武汉中科通达高新技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王开学 主管会计工作负责人：谢晓帆 会计机构负责人：李仲凯
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：王开学 主管会计工作负责人：谢晓帆 会计机构负责人：李仲凯
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：武汉中科通达高新技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王开学 主管会计工作负责人：谢晓帆 会计机构负责人：李仲凯
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2022-011
武汉中科通达高新技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年4月29日以通讯方式召开，会议通知于2022年4月23日以电子邮件形式送达全体监事。应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。
会议议程及决议如下：
1. 审议《关于2022年第一季度报告的议案》
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2022年第一季度报告的议案》。监事会认为董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2. 审议《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
公司《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-012）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会
二二二年四月三十日
证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2022-012
武汉中科通达高新技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信
额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖北安泰泽善科技有限公司（以下简称“安泰泽善”）和北京中科创新园高新技术有限公司（以下简称“北京中科”）
● 公司本次拟提供担保的金额不超过7,000万元，除本次拟提供的担保外，公司不存在其他为上述全资子公司提供担保的情形
● 本次担保无反担保
● 本次担保无需提交股东大会审议
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
根据自身经营计划及融资需求，公司全资子公司安泰泽善、北京中科2022年度拟向银行申请合计不超过7,000万元的综合授信额度，公司拟在上述授信额度内为上述全资子公司申请银行综合授信额度及贷款业务提供连带责任保证担保（任一时点担保余额不超过7,000万元），担保期限以银行授信协议约定为准。同时，公司董事会授权经营层在上述额度和期限内行使担保决策权以及与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
（二）本次担保事项履行决策程序
公司于2022年4月29日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）湖北安泰泽善科技有限公司
1、成立日期：2017年3月28日
2、注册资本：1,000万元人民币
3、住所：武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号1.2期光谷企业公馆B1栋1-3层01室
4、法定代表人：李鹏
5、经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；安全系统监控服务；交通设施维修；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；物联网应用服务；安防设备销售；安防设备制造；人工智能行业应用系统集成服务。
6、股权结构：公司持股比例为100%
7、最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项
截至目前，安泰泽善不存在担保、抵押的情况，不存在重大诉讼与仲裁等情形，不是失信被执行人。
（二）北京中科创新园高新技术有限公司
1、成立日期：2000年9月18日
2、注册资本：2,000万元人民币
3、住所：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷23号楼一层01室
4、法定代表人：王剑峰
5、经营范围：技术开发、服务、转让、咨询、培训；生产、销售计算机软硬件；销售自动化设备、金属材料、五金交电（不含电动自行车、不得从事实体店铺经营）、建筑材料（不得从事实体店铺经营）；计算机信息系统集成；专业承包；安全技术防范工程设计；环境治理（除危险废物治理）；货物进出口；代理进出口；技术进出口；劳务派遣服务。
6、股权结构：公司持股比例为100%
7、最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项
截至目前，北京中科不存在担保、抵押的情况，不存在重大诉讼与仲裁等情形，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保有助于提高被担保方的融资效率，满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求，保证其业务顺利开展，符合公司及子公司的整体利益。同时，公司对全资子公司有充分的控制权，能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理，保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还，担保风险可控。上述担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。
五、董事会意见
公司于2022年4月29日召开第四届董事会第六次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。公司全体独立董事对公司本次提供担保事项发表了明确同意的独立意见，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉中科通达高新技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次公司拟向全资子公司提供的担保金额不超过7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.45%。除本次拟提供的担保外，公司不存在其他向全资子公司提供的担保。截至目前，公司及其全资子公司不存在对外担保的情况，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二二二年四月三十日
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