神驰机电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：603109 证券简称：神驰机电公告编号：2022-031

　　神驰机电股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年4月28日以书面、电话方式发出通知， 2022年4月28日以现场和通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　选举艾纯担任第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　选举毕茜、舒红宇、谢安源为第四届董事会审计委员会委员，毕茜担任主任委员。

　　选举毕茜、张财志、陈跃兴为第四届董事会提名委员会委员，张财志担任主任委员。

　　选举毕茜、舒红宇、艾纯为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，舒红宇担任主任委员。

　　选举艾纯、谢安源、舒红宇为第四届董事会战略委员会委员，艾纯担任主任委员。

　　以上各个专门委员会任期与本届董事会一致。

　　（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　董事会聘任艾纯为公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

　　（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　董事会聘任谢安源、刘吉海、陈跃兴、王春谷、黄勇为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

　　（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　董事会聘任宣学红为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

　　（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　董事会聘任杜春辉为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

　　（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　董事会聘任李举为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　（八）审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　1、《关于2022年总经理艾纯薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

　　2、《关于2022年副总经理谢安源薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

　　3、《关于2022年副总经理陈跃兴薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

　　4、《关于2022年副总经理刘吉海薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

　　5、《关于2022年副总经理王春谷薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　6、《关于2022年副总经理黄勇薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　7、《关于2022年财务负责人宣学红薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　8、《关于2022年董事会秘书杜春辉薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　简历

　　艾纯：男，汉族，1966年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988年2月至1990年1月就职于重庆市江北机械厂；1990年1月至2005年任重庆市北碚区万里蓄电池经营部经理；1994年6月至2004年5月任鑫鑫机械厂厂长；2004年5月至2012年12月任神驰有限董事长、总经理；2012年12月至今任神驰机电董事长、总经理。

　　谢安源：男，汉族，1970年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。1991年7月至2004年5月先后就职于重庆世纪灯具有限公司、鑫鑫机械厂；2004年5月至2012年12月，任神驰有限副总经理；2012年12月至2020年3月，任神驰机电董事、副总经理、董事会秘书；2020年3月至今，任神驰机电董事、副总经理。

　　艾刚：男，汉族，1972年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1995年7月至2005年7月就职于渝北区花园小学，任体育老师；2006年7月至2011年12月就职于神驰有限，历任行政部部长、成控部部长、基建部部长、副总经理；2012年1月至2012年12月就职于枫火机械，任总经理；2013年1月至今，历任神驰科技基建部长、总经理；2012年12月至今任神驰机电董事。

　　刘吉海：男，汉族，1969 年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助

　　理工程师。重庆市第四届人大代表，重庆市劳动模范。1991年7月至1999年12月就职于重庆世纪灯具有限公司，任冲压车间主任；2000年1月至2010年12月就职于重庆神驰机电有限公司，任总工程师；2011年1月至2013年12月就职于江苏神驰机电有限公司，任总经理；2014年1月至今任神驰机电副总经理。2021年5月至今任神驰机电董事。

　　陈跃兴：男，汉族，1977年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至2009年6月，任重庆神驰机电有公司采购部部长；2009年7月至2012年7月，任重庆神驰机电有限公司副总经理；2012年12月至2015年5月任重庆神驰新电装有限公司总经理；2015年5月至2017年7月任重庆神驰通用动力有限公司总经理；2017年8月至2020年3月任重庆市北碚区枫火机械制造有限公司总经理；2020年4月至2021年3月，任神驰机电电机工厂总经理；2021年4月至今神驰机电零部件事业部总经理。

　　毕茜：女，汉族，1968年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，重庆市政府采购评审专家，中国会计学会高级会员，教育部学位论文评阅专家。1990年7月至2005年7月就职于西南农业大学，历任助教、讲师、副教授；2005年9月至今，就职于西南大学，历任经济管理学院副教授、教授、博士生导师、会计系主任；2019年3月至今任神驰机电独立董事。2020年10月至今任渝农商行独立非执行董事。

　　舒红宇：男，汉族，1963年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。1987年重庆大学汽车工程专业首批硕士研究生毕业，留校任教至今，现任重庆大学汽车工程学院教授。兼任国家科技奖励、国家自然基金委等评议专家，重庆市科委、市经委、质检局、汽车学会、中国国家建设部等专家组成员。

　　张财志：男，汉族，1984年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。2015年8月至2016年8月就职于南洋理工大学能源研究院，历任副研究员、研究员。2016年9月至今，就职于重庆大学机械与运载工程学院，任研究员、博士生导师、教授。现兼任中国内燃机学会燃料电池发动机技术分会理事、中国汽车动力电池创新产业联盟燃料电池分会团体标准评审专家、重庆汽车摩托车行业协会副理事长单位代表、重庆市摩托车技术创新战略联盟专家委员会专家、机械工业出版社汽车图书专家委员会专家及《电动汽车工程手册》编写委员会委员、重庆市经信委专家库评审专家、重庆市电源学会理事、中国汽研和重庆创新燃料电池技术产业研究院顾问。

　　王春谷：男，汉族，1973年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年10月至2017年9月，就职于重庆润通科技有限公司，任总经理；2017年10月至2021年1月，就职于重庆鼎工机电有限公司，任总经理。2021年2月至今，任神驰机电通机事业部总经理。

　　黄勇：男，汉族，1986年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2013年7月，就职于隆鑫通用动力股份有限公司，任人力资源高级主管；2013年7月至2015年5月，就职于重庆梅安森科技股份有限公司，任人力资源部部长；2015年5月至2017年3月，就职于重庆亲禾控股集团，任人力资源部部长；2017年3月至2021年3月，就职于隆鑫通用动力股份有限公司，任人力资源部部长兼企管部部长；2021年3月至今，就职于神驰机电股份有限公司，分管企管、人力资源等部门。

　　宣学红：女，汉族，1966年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1988年12月至2000年3月就职于重庆市缙云山园艺场，任会计；2000年5月至2003年12月就职于重庆北碚百吉机械厂，任会计主管；2003年12月至2012年12月，就职于神驰有限，任财务部部长；2012年12月至今任神驰机电财务负责人。

　　杜春辉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，大专学历。2008年6月至2017年10月，任天圣制药集团股份有限公司董事、董事会秘书；2017年10月至2018年7月，任湖南味菇坊生物股份有限公司董事会秘书；2018年7月至2020年7月，任兰州和盛堂制药股份有限公司董事会秘书；2020年8月至今，任神驰机电董事会秘书。

　　李举：男，中国国籍，无境外永久居留权,1986年出生，大学本科学历。曾就职于重庆恒都农业集团有限公司、重庆秦川实业（集团）股份有限公司，分别从事融资、证券事务工作。2015年8月至2020年3月，就职于神驰机电股份有限公司，从事证券事务工作。2020年3月至今，任神驰机电证券事务代表。

　　证券代码：603109 证券简称：神驰机电公告编号：2022-033

　　神驰机电股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　神驰机电股份有限公司第三届监事会任期于2022年3月26日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司近日召开了职工代表大会，选举周杰先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

　　周杰先生将与公司2021年年度股东大会选举产生的监事刘国伟、李玉英共同组成公司第四届监事会，本届监事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　职工代表监事简历

　　周杰：男，汉族，1996年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年10月至2017年3月，就职于重庆嘉恒广告公司，任设计师；2017年3月至2017年7月，就职于重庆链家房地产公司，任置业顾问；2018年6月至今，就职于重庆晨晖机电有限公司，任销售经理。

　　证券代码：603109 证券简称：神驰机电公告编号：2022-032

　　神驰机电股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年4月28日以书面、电话方式发出通知，2022年4月28日以现场和通讯表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》；

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　选举刘国伟担任第四届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致

　　三、备查文件

　　神驰机电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　简历

　　刘国伟：男，汉族，1971年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。2010年3月至2012年6月就职于安来动力，任技术中心主任；2012年6月至2012年12月就职于神驰有限，任研发中心主任；2017年5月至2017年12月，任安来动力总经理；2012年12月至2017年12月任神驰机电研发中心主任；2018年1月至2021年3月任凯米尔总经理；2021年3月至今任神驰机电通机研究院院长；2012年12月至今任神驰机电监事会主席。

　　证券代码：603109 证券简称：神驰机电公告编号：2022-034

　　神驰机电股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席5人，董事艾刚先生、宋克利先生、江渝先生、艾姝彦女士因工作安排未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书杜春辉先生出席本次会议，财务负责人宣学红列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《2022年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　■

　　2、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　■

　　3、《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案均为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。《关于2021年度利润分配方案的议案》、《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》已对中小投资者进行了单独计票。《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　进行了累计投票表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

　　律师：雷美玲、钟凤桃

　　2、律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果，符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　神驰机电股份有限公司

　　2022年4月29日

　　证券代码：603109 证券简称：神驰机电公告编号：2022-035

　　神驰机电股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　重要内容提示：●

　　●神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值已累计达到20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。

　　●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的

　　重大事项。

　　●

　　一、股票交易异常波动情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票2022年4月26日、2022年4月27日、2022年4月28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实：截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，股票于2022年4月26日、2022年4月27日、2022年4月28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，跌幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项和与相关事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2022年4月29日