中联重科股份有限公司关于召开2021年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　《关于召开公司2021年年度股东大会的提案》经公司2022年3月30日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　公司2021年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的规定。

　　（四）股东大会召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2022年6月2日14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年6月2日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年6月2日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2022年5月25日

　　（七）出席对象

　　1、有权出席2021年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的A股股东为2022年5月25日（股权登记日）下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案名称及编码表

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　　（二）披露情况

　　上述提案的相关内容已于2022年3月15日、2022年3月31日、2022年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《2021年年度报告及摘要》、《关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的公告》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为融资租赁业务提供担保的公告》、《关于拟申请发行资产证券化项目的公告》、《公司章程修正案》、《关于拟变更及续聘会计师事务所的公告》等公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、议案第7.00项涉及拟变更及续聘会计师事务所并需逐项表决。

　　2、议案第1.00项到第16.00项为普通决议案，须获得出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案第17.00项到第19.00项为特别决议案，须获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中第18.00项、第19.00项议案还须获得出席2021年年度A股类别股东大会、2021年年度H股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东须持有法人授权委托书原件（加盖单位印章）、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

　　2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可以采用信函、邮件或传真方式预先登记，本公司不接受电话预先登记；

　　3、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手续。

　　（二）登记时间

　　2022年5月24日9:00—15:00

　　（三）登记地点

　　长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室

　　（四）会议联系方式

　　联系电话： 0731-88788432