大唐电信科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长雷信生先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事马建成、董事马超因公务未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席段茂忠因公务未出席；

　　3、 董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2021年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2021年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于与财务公司日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于大唐联诚信息系统技术有限公司使用自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案6、7涉及关联交易，关联股东中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　　律师：李孟扬、唐慧敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 大唐电信科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 北京大成律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　大唐电信科技股份有限公司

　　2022年4月29日

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