海南高速公路股份有限公司2021年度报告摘要|海南省_新浪财经

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司紧紧围绕海南自由贸易港建设和国资国企改革发展要求，以项目为抓手，稳步推进经营工作开展。

房地产业务方面，公司通过公开市场获得土地进行开发、销售，项目经营业态以住宅为主。公司具有丰富的房地产开发经验，依托海南高速品牌优势和资源优势，开发的系列房地产项目和“瑞海地产”品牌得到社会各界的广泛认同和接受，在海口、琼海、三亚等地具有一定的影响力和知名度。报告期内，公司加大在售瑞海水城项目营销力度，全年实现销售收入8384万元。儋州瑞海·新里城项目完成项目修规方案内部审批程序；瑞海水城三期项目修规方案通过专家初审，启动项目可研编制。

酒店业务方面，公司旗下有海口、琼海两家“金银岛”品牌连锁酒店。2021年，“金银岛”酒店积极适应疫情常态，强化市场拓展与开发，不断提升服务质量，品牌影响力持续提升。海口金银岛酒店2021年荣获“海南省旅游饭店行业最佳诚信服务酒店”等多项称号。琼海金银岛酒店作为当地集中隔离医学观察点，为抗击新冠疫情提供细致服务，充分展现了国企担当。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

公司在2021年10月28日披露2021年三季度报告时，将结构性存款收益列示为经常性损益。2022年4月2日，公司对2021年三季度报告进行了更正，详见公司2022年4月2日披露的《海南高速公路股份有限公司关于2021年第三季度报告的更正公告》（公告编号：2022-009）。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

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海南高速公路股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：000886 证券简称：海南高速公告编号：2022-012

海南高速公路股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2022年4月15日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2022年4月26日在公司8楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、2021年度董事会工作报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。公司独立董事将在2021年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、2021年度总经理工作报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、2021年度财务决算报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》第十节“ 财务报告”相关内容。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、2021年年度报告及其摘要

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》和同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、2021年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司（母公司）实现归属于母公司所有者的净利润为32,205,611.14元，提取10%法定盈余公积金3,220,561.11元，公司期初未分配利润为302,938,605.80元，分配2020年年度普通股股利49,441,415.00元后，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为282,482,240.83元。

为了更好的回报股东，与股东共享公司经营成果，同时考虑公司未来发展需要，公司2021年度利润分配预案为：以公司总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税)，共计派发49,441,415.00元，剩余未分配利润233,040,825.83元结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、2021年度内部控制评价报告

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、2022年第一季度报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、关于使用自有资金进行现金管理的议案

公司董事会同意使用合计不超过人民币16亿元自有资金进行现金管理，该额度可在公司股东大会决议通过之日起12个月内滚动使用。董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层组织实施本次现金管理事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、2022年度投资者关系管理工作计划

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、关于聘任总经理的议案

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任崔家炳先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任总经理的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、关于提名董事候选人的议案

鉴于郭强先生辞去公司董事及董事会相关专门委员会的职务，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名崔家炳先生为第七届董事会董事候选人，本议案需提交股东大会审议，拟任职期限自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名董事候选人的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、关于召开2021年度股东大会的议案

公司董事会定于2022年5月27日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2021年度股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，会议审议《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年年度报告》《2021年度利润分配议案》《关于以自有资金进行现金管理的议案》《关于选举董事的议案》,另听取独立董事2021年度述职报告。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：000886 证券简称：海南高速公告编号：2022-014

海南高速公路股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022月4月26日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月27日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：2021年度股东大会。

2．召集人：公司第七届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月27日（星期五）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月27日09:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2022年5月20日（星期五）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日2022年5月20日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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上述议案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月28日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告。

上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼董事会办公室。

3、登记时间：2022年5月23日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）。

4、会议联系方式：

联系人：张堪省谭佳莹

联系电话：0898-66768394 65391670

传真：0898-66790647

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第九次会议决议；

2. 公司第七届监事会第九次会议决议。

海南高速公路股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码为“360886”；

（2）投票简称为“海高投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会提案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反

对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月27日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30；13:00-15:00 。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日9:15-15：00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2021年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

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注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己

的意见投票。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

有效期限：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

证券代码：000886 证券简称：海南高速公告编号：2022-013

海南高速公路股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2022年4月15日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于2022年4月26日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会主席庞磊先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、2021年度监事会工作报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn）《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、2021年年度报告及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、2021年度利润分配预案

经审核，监事会认为：2021年度以公司总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税)，共计派发49,441,415.00元，剩余未分配利润233,040,825.83元结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配预案充分考虑了公司发展的需要及广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，符合公司实际，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、2021年度内部控制评价报告

全体监事一致认为：公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及规范运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

五、2022年第一季度报告

经审核，监事会认为董事会编制和审议2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上第一、二、三项议案将提交2021年度股东大会审议。

特此公告。