证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2022-042
深圳市名家汇科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2022年4月22日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2022年4月26日（星期二）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席胡艳君主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
公司《2022年第一季度报告》全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》全文。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
《第四届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监 事 会
2022年4月28日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2022-041
深圳市名家汇科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2022年4月22日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于2022年4月26日（星期二）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事李太权、李鹏志、朱业朋及独立董事周到、蒋岩波、张博以通讯方式出席。
会议由董事长程宗玉主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
董事会认为：公司《2022年第一季度报告》全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第四届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
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