沈阳金山能源股份有限公司2022第一季度报告|金山能源_新浪财经

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

说明：本报告期末，公司加权平均净资产为负数，加权平均净资产收益率不适用。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:沈阳金山能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李延群主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李延群主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李延群主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:沈阳金山能源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李延群主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟

母公司利润表

2022年1一3月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李延群主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟

母公司现金流量表

2022年1一3月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李延群主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600396 证券简称：金山股份公告编号：临2022-022号

沈阳金山能源股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月26日以通讯方式召开了第七届董事会第三十二次会议。本次会议应出席会议董事12名，实际参加会议表决董事12名。本次会议通知于2022年4月21日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《2022年第一季度报告》；

同意12票；反对0票；弃权0票。

（《2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（二）同意《关于修订沈阳金山能源股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关方案的议案》；

同意12票；反对0票；弃权0票。

同意根据公司实际情况和制度运行情况，对《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》《经理层成员经营业绩考核办法》（原《经理层成员年度经营业绩考核办法》）《经理层成员薪酬管理办法》部分内容进行修改，并制定《经理层成员任期制和契约化管理办法》。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：600396 证券简称：金山股份公告编号：2022-023

沈阳金山能源股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月18日 9点30分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上会议审议事项已经公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过，相关决议公告刊登在2022年4月8日出版的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第5项、第7项、第8项、第9项和第10项。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第9项和第10项

应回避表决的关联股东名称：华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票账户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票账户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票账户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2022年5月12日一2022年5月13日