证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2022-023
中持水务股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路号D区号楼二层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长张翼飞先生主持，公司部分董事、部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席1人，董事杨庆华、陈德清、张俊、周运兰、朱岩、黄滨辉因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事2人，出席1人，监事吴昌敏因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书出席会议；总经理喻正昕、财务总监王海云列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于对公司参股公司融资按照股权比例提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
■
2、 关于增补监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：1
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.01、3.02、4.01
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、吕丹丹
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中持水务股份有限公司
2022年4月27日
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2022-024
中持水务股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年4月27日以邮件、通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2022年4月27日下午5时在以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名，会议由公司董事长张翼飞先生主持，全体董事豁免提前5日通知召开本次董事会会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现选举杨庆华先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
杨庆华先生简历详见附件。
独立董事发表同意独立意见
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举董事会战略委员会委会的议案》
公司于近日收到原董事长许国栋先生的辞职报告，许国栋先生因职务调整，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员职务。2022年4月11日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举张翼飞先生担任公司董事长。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，现选举张翼飞先生为第三届董事会战略委员会委会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。同时，公司第三届董事会战略委员会三位委员共同推选张翼飞先生为本专门委员会主任委员。
张翼飞先生简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
公司于近日收到原董事朱向东先生的辞职报告，朱向东先生因工作调动，辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会职务。2022年4月27日，公司2022年第一次临时股东大会选举陈亚松先生为第三届董事会非独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，现选举陈亚松先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
陈亚松先生简历详见附件。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2022年4月27日
杨庆华先生简历
杨庆华，男，1976年出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。2004年7月至2006年8月，任中国长江电力股份有限公司董事会办公室信息披露助理；2006年8月至2009年1月，任中国长江电力股份有限公司董事会办公室证券事务业务经理；2009年1月至2009年10月，任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主管；2009年11月至2010年11月，任中国长江电力股份有限公司财务部派往国务院国资委挂职国资委收益管理局预算一处副处长；2010年11月至2011年8月，任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任；2011年8月至2012年6月，任中国长江三峡集团公司办公厅董事会工作处副处长；2012年6月至2015年12月，任中国长江三峡集团公司葡电管理办公室公司治理处副处长；2016年1月至2016年4月，任三峡国际能源投资集团有限公司中国三峡（欧洲）有限公司副处级干部；2016年4月至2016年12月，任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部经理；2016年12月至2017年10月，任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部副主任；2017年11月至2019年12月，任三峡国际能源投资集团有限公司中国三峡（欧洲）有限公司投资业务三部副主任；2020年1月至2020年8月，任长江生态环保集团有限公司副总经济师；2020年8月至2021年6月，任长江生态环保集团有限公司副总师级投资总监兼投资中心主任；2021年6月至2022年4月，任长江生态环保集团有限公司党委委员、总会计师兼市场投资中心主任；2021年3月至今，任公司董事；2022年4月至今，任长江生态环保集团有限公司党委委员、总会计师。
张翼飞先生简历
张翼飞，男，1970年出生，中国国籍，本科学历，拥有美国永久居留权。1992年7月至1994年12月，任北京市华晖环境保护公司工程部经理；1994年12月至2008年12月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术总监、副总经理；2009年1月至2009年12月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009年12月至2013年12月，任公司总经理；2014年1月至2022年4月，任公司董事、副总经理；2022年4月至今，任公司董事长。
陈亚松先生简历
陈亚松，男，1982年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2008年1月至2015年6月，历任北京建工环境发展有限责任公司设计部职员、技术部副经理、运行部经理；2015年7月至2016年10月，任宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理兼北京建工环境发展有限责任公司运行部经理；2016年10月至2017年1月，任北京建工环境发展有限责任公司总经理助理兼宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理；2017年1月至2017年11月，任北京建工环境发展有限责任公司总经理助理；2017年12月至2018年5月，任北控水务（中国）投资有限公司投资中心技术总监；2018年5月至2020年11月，任重庆华悦生态环境工程研究院有限公司常务副总经理；2020年12月至2021年3月，在中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院任职；2021年3月至2021年6月，任中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院水资源高效利用技术研究中心主任专业师；2021年6月至今，在中国长江三峡集团有限公司长江生态环境工程研究中心任职。
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2022-025
中持水务股份有限公司
关于部分董事、监事职务变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于选举公司副董事长的基本情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举杨庆华先生为公司副董事长，任期自公司董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。杨庆华先生的简历详见附件。
二、关于选举部分董事的基本情况
公司于2022年4月27日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举喻正昕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举陈亚松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，选举喻正昕先生和陈亚松先生为第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。喻正昕先生和陈亚松先生的简历详见附件。
三、关于选举部分董事会专委会委员的基本情况
公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举董事会战略委员会的议案》和《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，会议选举张翼飞先生为第三届董事会战略委员会委会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。同时，公司第三届董事会战略委员会三位委员共同提议推选张翼飞先生为本专门委员会主任委员。会议选举陈亚松先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。张翼飞先生简历详见附件。
四、关于选举公司监事会主席的基本情况
公司与2022年4月27日召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，公司于近日收到吴昌敏先生的辞职报告，吴昌敏先生因职务调整辞去监事会主席职务，辞去上述职务后继续担任公司非职工代表监事。公司2022年第一次临时股东大会选举张克平先生为第三届监事会非职工代表监事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，选举张克平先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。张克平先生的简历详见附件。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2022年4月27日
杨庆华先生简历
杨庆华，男，1976年出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。2004年7月至2006年8月，任中国长江电力股份有限公司董事会办公室信息披露助理；2006年8月至2009年1月，任中国长江电力股份有限公司董事会办公室证券事务业务经理；2009年1月至2009年10月，任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主管；2009年11月至2010年11月，任中国长江电力股份有限公司财务部派往国务院国资委挂职国资委收益管理局预算一处副处长；2010年11月至2011年8月，任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任；2011年8月至2012年6月，任中国长江三峡集团公司办公厅董事会工作处副处长；2012年6月至2015年12月，任中国长江三峡集团公司葡电管理办公室公司治理处副处长；2016年1月至2016年4月，任三峡国际能源投资集团有限公司中国三峡（欧洲）有限公司副处级干部；2016年4月至2016年12月，任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部经理；2016年12月至2017年10月，任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部副主任；2017年11月至2019年12月，任三峡国际能源投资集团有限公司中国三峡（欧洲）有限公司投资业务三部副主任；2020年1月至2020年8月，任长江生态环保集团有限公司副总经济师；2020年8月至2021年6月，任长江生态环保集团有限公司副总师级投资总监兼投资中心主任；2021年6月至2022年4月，任长江生态环保集团有限公司党委委员、总会计师兼市场投资中心主任；2021年3月至今，任公司董事；2022年4月至今，任长江生态环保集团有限公司党委委员、总会计师。
喻正昕先生简历
喻正昕，男，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2003年5月至2008年3月，任北京建工金源环保发展有限公司运营事业部经理；2008年4月至2010年1月，任中持（北京）环保发展有限公司生产管理部经理；2010年1月至2011年6月，任沧州中持环保设施运营有限公司副总经理；2011年7月2021年9月，任沧州中持环保设施运营有限公司总经理；2014年6月至2016年2月，任公司监事会主席；2016年2月至2021年12月任公司副总经理；2021年12月至今，任公司总经理。
陈亚松先生简历
陈亚松，男，1982年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2008年1月至2015年6月，历任北京建工环境发展有限责任公司设计部职员、技术部副经理、运行部经理；2015年7月至2016年10月，任宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理兼北京建工环境发展有限责任公司运行部经理；2016年10月至2017年1月，任北京建工环境发展有限责任公司总经理助理兼宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理；2017年1月至2017年11月，任北京建工环境发展有限责任公司总经理助理；2017年12月至2018年5月，任北控水务（中国）投资有限公司投资中心技术总监；2018年5月至2020年11月，任重庆华悦生态环境工程研究院有限公司常务副总经理；2020年12月至2021年3月，在中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院任职；2021年3月至2021年6月，任中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院水资源高效利用技术研究中心主任专业师；2021年6月至今，在中国长江三峡集团有限公司长江生态环境工程研究中心任职。
张翼飞先生简历
张翼飞，男，1970年出生，中国国籍，本科学历，拥有美国永久居留权。1992年7月至1994年12月，任北京市华晖环境保护公司工程部经理；1994年12月至2008年12月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术总监、副总经理；2009年1月至2009年12月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009年12月至2013年12月，任公司总经理；2014年1月至2022年4月，任公司董事、副总经理；2022年4月至今，任公司董事长。
张克平先生简历
张克平，男，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1994年7月至1998年8月，历任中国三峡总公司财务部职员、科员；1998年8月至2000年9月，任中国中国三峡总公司经营管理部副主任科员；2000年9月至2008年12月，任中国三峡总公司财务部主任科员；2008年12月至2009年9月，在中国长江三峡工程开发总公司资产财务部资产与产权管理处任职；2009年9月至2011年8月，在中国长江三峡集团公司资产财务部资产与产权管理处任职；2011年8月至2011年8月，在中国长江三峡集团公司三峡国际（筹）工作组任职；2011年8月至2011年10月，在长江三峡集团国际投资有限公司经营管理部二处任职；2011年10月至2012年7月，任长江三峡集团国际投资有限公司经营管理部二处经理；2012年7月至2015年4月，任中水电国际投资有限公司经营管理部二处经理；2015年4月至2016年4月，任三峡国际能源投资集团有限公司经营管理部二处经理；2016年12月至2019年11月，任三峡国际能源投资集团有限公司经营管理部副主任；2019年11月至2019年12月，在长江生态环保集团有限公司资产财务部任职；2019年12月至2020年3月，任长江生态环保集团有限公司计划经营部（企业管理部）负责人；2020年3月至2020年4月，在长江生态环保集团有限公司长三角区域公司任职；2020年4月至2020年12月，任长江生态环保集团有限公司长三角区域公司（江苏省区域公司）常务副总经理；2020年12月至2021年3月，任长江生态环保集团有限公司长三角区域公司（江苏省区域公司）执行总经理；2021年3月至今，任长江生态环保集团有限公司企业管理部（法律事务部）主任。
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2022-026
中持水务股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年4月27日以邮件、通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2022年4月27日下午4:30时以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事张克平先生主持，全体监事豁免提前5日通知召开本次监事会会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
公司于近日收到吴昌敏先生的辞职报告，吴昌敏先生因职务调整辞去监事会主席职务，辞去上述职务后继续担任公司非公职代表监事。公司2022年第一次临时股东大会选举张克平先生为第三届监事会非职工代表监事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现提议选举张克平先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
张克平先生简历详见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中持水务股份有限公司
监事会
2022年4月27日
张克平先生简历
张克平，男，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1994年7月至1998年8月，历任中国三峡总公司财务部职员、科员；1998年8月至2000年9月，任中国中国三峡总公司经营管理部副主任科员；2000年9月至2008年12月，任中国三峡总公司财务部主任科员；2008年12月至2009年9月，在中国长江三峡工程开发总公司资产财务部资产与产权管理处任职；2009年9月至2011年8月，在中国长江三峡集团公司资产财务部资产与产权管理处任职；2011年8月至2011年8月，在中国长江三峡集团公司三峡国际（筹）工作组任职；2011年8月至2011年10月，在长江三峡集团国际投资有限公司经营管理部二处任职；2011年10月至2012年7月，任长江三峡集团国际投资有限公司经营管理部二处经理；2012年7月至2015年4月，任中水电国际投资有限公司经营管理部二处经理；2015年4月至2016年4月，任三峡国际能源投资集团有限公司经营管理部二处经理；2016年12月至2019年11月，任三峡国际能源投资集团有限公司经营管理部副主任；2019年11月至2019年12月，在长江生态环保集团有限公司资产财务部任职；2019年12月至2020年3月，任长江生态环保集团有限公司计划经营部（企业管理部）负责人；2020年3月至2020年4月，在长江生态环保集团有限公司长三角区域公司任职；2020年4月至2020年12月，任长江生态环保集团有限公司长三角区域公司（江苏省区域公司）常务副总经理；2020年12月至2021年3月，任长江生态环保集团有限公司长三角区域公司（江苏省区域公司）执行总经理；2021年3月至今，任长江生态环保集团有限公司企业管理部（法律事务部）主任。
张克平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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