浙江金沃精工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：300984  证券简称：金沃股份   公告编号：2022-027

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事6名，通讯出席董事3名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　经审议，公司2022年第一季度报告真实反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：300984   证券简称：金沃股份   公告编号：2022-028

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，（其中现场出席监事1名，通讯出席监事2名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为公司2022年第一季度报告真实反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

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