第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第七次会议审议通过的2021年度利润分配预案如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为137,175,710.13元，母公司实现净利润为116,979,572.32元。截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为159,695,029.93元，资本公积为587,868,617.88元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开之日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。
2、不以公积金转增股本，不送红股。
3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
4、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
■
2 报告期公司主要业务简介
根据中国物流与采购联合会的数据显示，2021年，我国运行稳中有进，社会物流总额保持良好增势，社会物流总费用与GDP的比率稳中有降，比率为14.6%，比上年下降0.1个百分点。
1.社会物流总额增速恢复正常水平
2021年全国社会物流总额335.2万亿元，按可比价格计算，同比增长9.2%。
从构成上看，工业品物流总额299.6万亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%；农产品物流总额5.0万亿元，增长7.1%；再生资源物流总额2.5万亿元，增长40.2%；单位与居民物品物流总额10.8万亿元，增长10.2%；进口货物物流总额17.4%万亿元，下降1.0%。
2.社会物流总费用与GDP的比率小幅回落
2021年社会物流总费用16.7万亿元，同比增长12.5%。社会物流总费用与GDP比率为14.6%，比上年下降0.1%。
从结构上看，运输费用9.0万亿元，增长15.8%；保管费用5.6万亿元，增长8.8%；管理费用2.2万亿元，增长9.2%。
3.物流业总收入实现较快增长
2021年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%。
（一）公司的主营业务
报告期内，公司持续推进业务升级战略，坚持“平台化”、“国际化”、“智能化”的战略目标，在稳固一对一供应链总包业务发展的前提，加快一对多供应链平台和多对多供应链基地的发展步伐，截至2021年，以连云港一带一路供应链基地为平台发展网络已经铺开。2021年，公司的主营业务在注重传统业务的基础上，不断开发新的平台化业务，探索新的业务发展模式，为新项目的投产做充足准备。2021年国内疫情反弹，西安、天津、北京、上海、香港等地相继爆发，对公司供应链物流业务产生了一定的影响，但受益于大宗商品和有色产品的价格暴涨，业务收益总体处于良好状态。公司多个供应链平台和基地项目的工程建设进展顺利。
公司的供应链总包业务是基于传统的供应链物流和供应链执行贸易延展而来，公司通过对不同大型工业企业原料采购、厂内物流及产品销售的个性化物流需求研究，结合自身物流线路、网络站点、设施设备及专业团队等配套资源，将“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”等业务模式进行多元组合，根据客户的不同需要设计相应的服务组合，从而为客户定制化设计出不同的供应链服务产品，并将这些产品销售给客户，最终为客户实现供应链增值服务。
供应链平台和供应链基地业务，是公司正在加紧建设、积极投产运营的战略性升级业务。供应链平台和供应链基地分别是为行业经济和地区经济提供多元化供应链增值服务的一站式综合业务平台，将涵盖原材料、半成品、零配件、组装加工、拼箱业务、保税业务、国际联运、物流监管、产品展示推介、品牌管理、境外配送、电商服务等诸多供应链环节，将更广泛地服务于道路交通、工业加工、工业消费品、农产品等多个行业，以及国内、日韩及中西亚多个国家和地区，为国内产业的转型升级、一带一路沿线国家和地区间的产业融合与分工协作，提供更加便捷的、显著的增值服务。
（二）公司的经营模式
1.多式联运
公司多式联运业务主要服务对象为大型工业企业、行业龙头企业，通过对供应链产品的精细化管理及对信息化平台的持续优化，采用公路、铁路、水路的多式联运方式，进一步做大、做精、做强，利用网络线路优势，为客户提供“门到门”的物流服务，不断扩展和延伸综合物流服务能力，降低客户运输成本，提升供应链产品价值，增加客户粘性，打造公司形象，形成品牌效应。
2.第三方物流
报告期内，公司提供第三方物流服务的客户主要为生产制造及资源型贸易企业。公司与海关、港口等单位有着良好的长期合作基础，从客户需求出发，利用公司多式联运的经营优势，通过定制化的物流运作模式，满足客户实际需求，降低了客户的库存成本及港口费用。根据客户需求，公司为客户提供最优的物流解决方案，有效的提升了客户忠诚度，与多家大型企业建立了长久稳定的合作关系。
3.供应链执行贸易
公司与上游供应商和下游客户长期紧密合作，保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通，并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息、资金等服务，降低客户供应链整体的管理成本，为上下游企业的健康发展提供了有效保障。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至本报告期末，公司资产总额206,224.22万元，同比增加53.06%；归属于母公司所有者权益10,308.32万元，同比增加55.18%；营业收259,302.24万元，同比增加49.55%；实现归属上市公司股东的净利润13,717.57万元，同比增加113.47%。公司本年度实现收入、利润双增长。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2022-017
上海雅仕投资发展股份有限公司关于
公司2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、拟每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2021年度利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为137,175,710.13元，母公司实现净利润为116,979,572.32元。截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为159,695,029.93元，资本公积为587,868,617.88元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开之日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。
2、不以公积金转增股本，不送红股。
3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
4、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月26日召开第三届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定，综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法。
2、同意《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月26日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配方案是在充分考虑公司2021年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2021年度利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2022-015
上海雅仕投资发展股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年4月26日以视频会议方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
同意公司2021年年度报告及其摘要，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《公司2021年年度报告》以及《公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
同意公司2022年第一季度报告。
具体内容详见公司于同日披露的《2022年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
同意公司2021年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
同意公司2021年度总经理工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
同意公司2021年度财务决算报告，并提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
同意公司2021年度利润分配方案，并提请股东大会审议。
2021年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。
公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
同意公司2022年度向金融机构申请融资额度，并提请股东大会审议。
为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2022年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过15亿元人民币，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2021年度审计委员会履职情况报告的议案》
同意公司2021年度审计委员会履职情况报告。
详见公司于同日披露的《公司2021年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2022年度日常关联交易预计，并提请股东大会审议。
关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并提请股东大会审议。
公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会审议。
独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司2022年度对外担保额度的议案》
同意公司2022年度对外担保额度，并提请股东大会审议。
公司2022年度拟为下属公司提供总额不超过人民币55,000万元的担保，其中对公司全资子公司提供累计不超过人民币36,000万元的担保，对公司控股子公司和控股孙公司提供累计不超过人民币19,000万元的担保。该担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司2022年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
同意公司2021年度内部控制评价报告。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》
同意公司根据2022年度进口业务预测情况，公司拟开展的金融衍生品业务交易金额不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意修订公司章程，并提请股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》进行修订。
详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意修订公司《股东大会议事规则》，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意修订公司《董事会议事规则》，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意修订公司《独立董事工作制度》，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于修订〈财务会计报告管理办法〉为〈财务报告管理制度〉的议案》
同意公司修订《财务会计报告管理办法》为《财务报告管理制度》，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于制定〈境外公司财务管理制度〉的议案》
同意制定公司《境外公司财务管理制度》，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任卞文武先生（简历见附件）为公司常务副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
同意于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日
卞文武：男，1975年出生，中国国籍，中国共产党党员，无永久境外居留权，本科，高级会计师。2009年9月至2014年3月任连云港港口集团财务会计部副部长；2014年3月至2016年5月任连云港港口集团财务会计部副部长(主持工作)、部长；2016年5月至2020年9月任江苏连云港港口物流控股有限公司党委委员、总经理；2021年2月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长助理。
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2022-023
上海雅仕投资发展股份有限公司关于
公司2022年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏雅仕贸易有限公司、香港新捷桥有限公司，控股子公司安徽长基供应链管理有限公司、连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司，控股孙公司“欧亚供应链阿克套”有限责任公司。
2、本次担保额度：不超过人民币55,000万元，其中对本公司全资子公司提供累计不超过人民币36,000万元的担保，对本公司控股子公司和控股孙公司提供累计不超过人民币19,000万元的担保。
3、本次担保是否有反担保：否
4、对外担保逾期的累计数量：无
5、本议案尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
根据公司及合并报表范围内下属公司2022年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，公司2022年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币36,000万元的担保，为控股子公司和控股孙公司提供总额不超过人民币19,000万元的担保。包括为下属公司发生的以下担保情况：
1、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
2、单笔担保额超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产10%的担保。
该担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
二、具体担保情况
■
三、被担保人基本情况
（一）江苏雅仕贸易有限公司
1、成立日期：2009年3月9日
2、住所：连云港经济技术开发区朱山路8号207室
3、法定代表人：王明玮
4、注册资本：人民币2,000万元
5、经营范围：易制爆危化品：硝酸、硫磺；一般危化品：正磷酸、白磷、氢氧化钠、甲醇、乙醇【无水】、丙烯、硝酸铵肥料【含可燃物≤0.4%】、石油原油、二硫化碳、粗苯、苯酚、正丁烷、1，4-二甲苯、甲酸、三氯氧磷、三氯化磷、煤焦沥青；易制毒化学品：硫酸（不得存储）；其他经营：谷物、豆及薯类、饲料、棉、麻、硫化镍、沥青、氯碱、化肥、耐火材料、煤炭、矿产品、化工产品、炭素制品、金属及制品、木材及制品、钢材及制品、沥青添加剂（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、建筑材料的销售；经济信息咨询；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：租船、订舱、配载、签单、仓储、物流加工（熔硫造粒，但涉及专项审批的除外）、揽货、中转、报关、报检、运费结算、结汇、包装、装拆箱、缮制单据、委托铁路运输、开展多式联运及运输的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与上市公司关系：为公司全资子公司
7、最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元币种：人民币
■
（二）香港新捷桥有限公司
1、成立日期：2012年2月13日
2、住所：MSH 4706，Room 1007,10 Floor，Ho King Center，2-16 Fa Yuen Street，Mongkok，Kowloon，Hong Kong.
3、注册资本：400万美元
4、法定代表人：无
5、主营业务范围：供应链执行贸易
6、与上市公司关系：为公司全资子公司
7、最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元币种：人民币
■
备注：以上数据已权益法核算的报表统计
（三）安徽长基供应链管理有限公司
1、成立日期：2018年8月24日
2、住所：安徽省马鞍山市当涂经济技术开发区大城坊西路
3、注册资本：人民币5,000万元
4、法定代表人：饶南
5、经营范围范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；机械设备租赁；企业管理咨询；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；危险化学品经营；危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与上市公司关系：为公司控股子公司
7、最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元币种：人民币
■
（四）连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司
1、成立日期：2018年10月12日
2、住所：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼420-4号
3、注册资本：人民币20,000万元
4、法定代表人：孙望平
5、经营范围范围：开发、运营、管理供应链基地；道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱）；物流信息服务；物流配套的加工、包装、中转、搬运装卸服务；国内货运代理，国际货运代理；仓储服务；电子商务平台运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；保税物流中心经营；粮食加工食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：无船承运业务；集装箱租赁服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与上市公司关系：为公司控股子公司
7、最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元币种：人民币
■
（五）“欧亚供应链阿克套”有限责任公司
1、成立日期：2020年7月24日
2、住所：哈萨克斯坦共和国，曼格斯套州，阿克套市，5号工业区，经济特区1号分区，37/25栋
3、注册资本：379,700,000坚戈
4、法定代表人：无
5、主营业务范围：主要从事货物仓储业务。
6、与上市公司关系：为公司控股孙公司
7、最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元币种：人民币
■
四、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。
如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。
五、董事会意见
公司基于下属公司经营发展的需求，拟为其提供额度不超过人民币55,000万元的担保额度，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为公司合并报表体系范围的公司，公司承担的风险可控。
六、独立董事意见
1、《关于公司2022年度对外担保额度的议案》的审议及表决符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、公司2022年度对外担保额度预计事项有利于满足公司下属公司2022年度经营需求，担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
3、同意《关于公司2022年度对外担保额度的议案》，并同意提交股东大会审议。
(下转B83版）
上海雅仕投资发展股份有限公司
公司代码：603329 公司简称：上海雅仕
2021
年度报告摘要
产品入口： 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口： 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口： 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
