证券代码：600363 证券简称：联创光电
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾智斌、主管会计工作负责人万云涛及会计机构负责人（会计主管人员）万云涛保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：曾智斌 主管会计工作负责人：万云涛 会计机构负责人：万云涛
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：曾智斌 主管会计工作负责人：万云涛 会计机构负责人：万云涛
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：曾智斌 主管会计工作负责人：万云涛 会计机构负责人：万云涛
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司?
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：曾智斌 主管会计工作负责人：万云涛 会计机构负责人：万云涛
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：曾智斌 主管会计工作负责人：万云涛 会计机构负责人：万云涛
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：曾智斌 主管会计工作负责人：万云涛 会计机构负责人：万云涛
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2022-017
江西联创光电科技股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月15日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第七届董事会三十五次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高级管理人员。
2022年4月25日，公司以现场+通讯方式召开第七届董事会第三十五次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过了关于公司《2021年度总裁工作报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案。
公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021
年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于公司《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于公司《2021年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、审议通过了关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事曾智斌、李中煜先生予以回避表决，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
九、审议通过了关于公司2021年度计提资产减值准备的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
十、审议通过了关于公司2021年度资产核销的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
十一、审议通过了关于公司2021年度利润分配预案的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十二、审议通过了关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十三、审议通过了关于公司2022年度生产经营计划的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了关于公司为子公司联创致光、南分科技2022年银行综合授信提供担保的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为子公司2022年银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十五、审议通过了关于公司为子公司2022年银行综合授信提供担保的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为子公司2022年银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
十六、审议通过了关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
十七、审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
十八、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十九、审议通过了关于《公司2022年第一季度报告》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
二十一、审议通过了关于聘任秦啸女士为公司副总裁的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司副总裁的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
二十二、审议通过了关于召开公司2021年年度股东大会的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十七日
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