深圳可立克科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：002782 证券简称：可立克公告编号：2022-040

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月18日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月12日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案1已由第四届监事会第十二次会议审议通过，议案2-12已由公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2022年4月27日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》等相关公告。

　　上述议案 3、6、7、8、9、10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　上述议案10、议案11为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2021年度工作述职。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

　　（4）公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年5月13日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部

　　来信请寄：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部，陈辉燕收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会联系人：伍春霞女士陈辉燕女士

　　电话：0755-29918075

　　电子邮箱：invest@clickele.com

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：深圳可立克科技股份有限公司2021年度股东大会网络投票操作流程

　　附件二：深圳可立克科技股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件一

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　2021年度股东大会网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362782；投票简称：“可立投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9：15，结束时间为2022年5月18日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　深圳可立克科技股份有限公司：

　　本人/本公司作为深圳可立克科技股份有限公司的股东，兹全权委托

　　（先生/女士）代表本人/本公司出席2022年5月18日召开的深圳可立克科技股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　（说明：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或统一社会信用代码号码：

　　持股数量：股

　　股东账号：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托日期：年月日

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托需加盖公章。

　　证券代码：002782 证券简称：可立克公告编号：2022-027

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年4月26日在公司会议室召开，本次会议通知于2022年4月15日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

　　《2021年度监事会工作报告》如实、客观、公允的反映了2021年度监事会工作的情况，对2022年度的监事会工作提出了合理可行的工作计划，同意通过《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，监事会认为《公司2021年年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年年度报告》。

　　3、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　4、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，2021年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际情况和监管部门的要求不断完善。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　《公司2021年度内部控制自我评价报告》于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《公司2021年度关联方资金占用及担保情况的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　6、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》。

　　公司2022年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的公告》。

　　7、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

　　监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：2021年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

　　同意公司2021年度利润分配方案为：以截至2021年12月31日的总股本476,831,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金23,841,561.05元；不送红股，也不以资本公积转增股本。

　　该分配方案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司股东回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　9、审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意2022年公司向商业银行申请综合授信总额度100,000万元人民币，此授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》。

　　10、审议通过《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

　　公司及子公司开展金融衍生产品交易业务是以套期保值为目的，不进行投机套利，公司监事会同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下开展金额不超过1亿美元的金融衍生产品交易业务，期限自本议案获得2021年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展金融衍生产品交易业务的公告》。

　　11、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬执行情况与2022年薪酬方案的议案》。

　　2021年，公司能够严格按照董事会及股东大会制定的工资核定办法及考核激励规定执行，考核激励及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬预案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意通过本议案。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　经核查：鉴于周常峰、刘建男、刘梦洁、欧兴发、阳辉、张郭峰、马红飞、黄小苡8名激励对象与公司解除劳动关系已不符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司回购注销周常峰、刘建男、刘梦洁、欧兴发、阳辉、张郭峰、马红飞、黄小苡8名激励对象激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计108,000股。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2022年4月27日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　《监事会关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》登载于2022年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　14、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次变更会计政策。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　15、审议《2022年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为《2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002782 证券简称：可立克公告编号：2022-032

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　关于开展金融衍生产品交易业务的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、开展金融衍生产品交易业务的目的

　　公司及子公司(均指全资子公司，下同)在日常经营过程中涉及大量的外币业务，美元是主要结算币种，为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性，公司及子公司通过金融衍生产品交易进行汇率及利率风险管理。

　　二、开展的金融衍生产品交易业务品种

　　开展金融衍生产品交易业务品种包括但不限于利率掉期、基差掉期、利率期权、远期利率协议、外汇远期（含人民币与外币远期）、外汇掉期（含人民币与外币掉期）、外汇期权（含人民币与外汇期权）、利率上限、利率下限、货币掉期、债券期权、信用违约掉期、结构性存款等交易以及由前述品种结合而产生的交易。

　　公司及子公司开展的以上业务属于金融产品套期保值业务，不属于风险投资。

　　三、开展的金融衍生产品交易业务计划

　　根据公司《金融衍生产品交易管理制度》，结合相关法律、法规和文件的规定和经营需要，公司及子公司以套期保值为目的开展金额不超过1亿美元金融衍生产品交易，并授权公司管理层决定及签署相关交易文件。本次开展的金融衍生产品交易资金来源为公司及子公司自有资金，授权期限自本议案获得2021年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　四、开展金融衍生产品交易的必要性

　　公司产品大部分进行出口，美元是主要结算币种。开展金融衍生产品交易有利于帮助公司及子公司有效应对汇率波动等带来的风险，减少对经营的影响，提高抵御汇率、利率波动的能力。

　　五、开展金融衍生产品交易的可行性

　　公司及子公司已经具备开展金融衍生产品交易业务的必要条件，具体情况如下:

　　1、将对金融衍生产品交易进行严格的风险评审和风险跟踪。

　　2、公司已经制定了《金融衍生产品交易管理制度》，对交易审批流程做出明确规定。公司及子公司设立专门工作小组具体负责金融衍生产品交易事宜，并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

　　3、公司及子公司目前的自有资金规模能够支持公司从事上述业务所需的资金。

　　六、金融衍生产品会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的金融衍生产品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　七、金融衍生产品风险分析

　　1、汇率和利率波动风险：在金融衍生产品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生产品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。

　　2、信用风险：开展金融衍生产品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、操作风险：公司在开展衍生产品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生产品业务信息，将可能导致衍生产品交易业务损失或丧失交易机会。

　　4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　八、风险管理措施

　　1、公司对金融衍生产品交易业务进行严格的风险评审和风险跟踪，交易额度不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。

　　3、公司与交易机构签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　4、公司专项工作小组负责金融衍生产品交易业务方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理，并在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司管理层提交分析报告和解决方案并报公司证券部。

　　5、公司内审部负责对金融衍生产品交易业务进行监控、审计，负责审查金融衍生产品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，形成相应报告提交董事会审计委员会。

　　6、公司法务部负责公司金融衍生产品合同审核。

　　九、开展金融衍生产品交易对公司及子公司的影响

　　公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生产品交易，不进行投机套利，可有效规避及应对汇率波动等带来的风险，提高公司及子公司抵御汇率、利率波动的能力，减少对经营的影响，并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平。因此，此次开展的金融衍生产品交易业务不会影响公司及子公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报，对公司的经营成果不会产生重大不利影响。

　　十、相关批准程序及审核意见

　　1、公司第四届董事会第十三次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

　　为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，依据公司《金融衍生产品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，公司董事会同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下开展金额不超过1亿美元的金融衍生产品交易业务，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限自本议案获得2021年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　2、公司第四届监事会第十二次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

　　3、公司独立董事对《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》内容进行了认真审核，同意该事项。

　　经审查，我们认为：公司已建立了《金融衍生产品交易管理制度》，能够有效规范金融衍生产品投资行为，控制风险。公司及子公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，通过使用自有资金开展金融衍生产品交易业务有利于规避汇率波动的风险，提高抵御汇率波动的能力，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司在累计不超过1亿美元的额度内，使用自有资金开展金融衍生产品交易业务，并将此事项提交公司股东大会审议。

　　十一、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议。

　　2、第四届监事会第十二次会议决议。

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002782 证券简称：可立克公告编号：2022-043

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目

　　2、利润表项目

　　3、现金流量表项目

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2022年2月22日召开了第四届董事会第十一次会议，于2022年3月29日召开了2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等议案，公司拟非公开发行股票数量不超过47,683,122股（含本数），发行募集资金总额不超过36,868.72万元（含本数），募集资金主要用于安徽光伏储能磁性元件智能制造项目、惠州充电桩磁性元件智能制造项目。截止本公告披露日，本项目正在进行中。

　　2、公司于2022年3月11日召开了第四届董事会第十二次会议，公司拟采用支付现金的方式购买李东海持有的海光电子10%的股权，本次交易前公司已持有海光电子54.25%股权，本次交易完成后，公司将取得海光电子控制权。根据相关法律法规的规定，对照上市公司重大资产重组的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次交易符合重大资产重组的各项条件。截止本公告披露日，本次交易正在进行中。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳可立克科技股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：肖铿主管会计工作负责人：伍春霞会计机构负责人：褚立红

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：肖铿主管会计工作负责人：伍春霞会计机构负责人：褚立红

　　3、合并现金流量表