广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：688171 证券简称：纬德信息公告编号：2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月18日 14点30分

　　召开地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月18日

　　至2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取《独立董事2021年度述职报告》。

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式详见附1）、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书（格式详见附1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件、传真或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件、传真或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（二）登记地址

　　（二）广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室。

　　（三）登记时间现场登记时间：

　　2022年5月16日（上午09:30-11:30 、下午14:00-17:00）。以电子邮件、信函或者传真方式办理登记的，须在2022年5月16日17:00前送达。

　　（四）注意事项

　　1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并提供48小时之内的核酸检测报告。配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录等相关防疫工作。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

　　（三）会议联系方式联系地址：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室。

　　联系邮编：518109

　　联系电话：020-82006651

　　电子邮件：chenyanxu@weide-gd.com

　　联系人：陈彦旭

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东纬德信息科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688171 证券简称：纬德信息公告编号：2022-017

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　关于2022年度董事、

　　监事和高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

　　一、方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2022年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

　　适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

　　二、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1.独立董事津贴标准

　　公司2022年度独立董事津贴为8万元/年/人（税前）

　　2.非独立董事薪酬方案

　　在公司任职的非独立董事，2022年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。

　　未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

　　（二）监事薪酬方案

　　在公司任职的监事，2022年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

　　未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高级管理人员2022年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

　　三、独立董事意见

　　公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案，是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，我们一致同意公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案，并提请公司2021年年度股东大会审议。

　　四、其他说明

　　1、上述非独立董事、监事及高级管理人员的实际年薪发放总额以按公司薪酬计划与绩效考核方案的计发结果为准。

　　2、上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　4、本方案需提交股东大会审议通过后生效。

　　特此公告

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688171 证券简称：纬德信息公告编号：2022-015

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2022年4月26日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席郑东曦先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》

　　根据监事会2021年度总体工作情况，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度利润分配方案》

　　监事会认为，公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　公司基于对2021年度公司整体运营情况的总结，编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事薪酬的议案》

　　2022年度公司职工监事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事薪酬；非职工监事不另外领取监事薪酬。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》

　　监事会认为，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；年度报告编制过程中，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会全体成员保证公司所披露的2021年年度报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度报告》及《广东纬德信息股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年第一季度报告》

　　监事会认为，公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；报告编制过程中，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会全体成员保证公司所披露的2022年第一季度报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688171 证券简称：纬德信息公告编号：2022-014

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2022年4月26日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》

　　2021年度，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。根据董事会2021年度总体工作情况，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》

　　2021年度，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理层严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定，在诸多外界不利因素影响下较好的完成了公司董事会年度工作计划及经营目标。根据2021年度总体工作情况，公司经营管理层编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度报告》及《广东纬德信息股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度利润分配方案》

　　公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发含税现金红利16,754,680元。所余未分配利润全部结转至下一期分配。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　公司基于对2021年度公司整体运营情况的总结，编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过了《关于广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　2022年度公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司独立董事津贴为8万元/年。上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2022年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行董事会审计委员会各项职责，规范运作、勤勉尽职。根据董事会审计委员会2021年度总体工作情况，编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（八）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年第一季度报告》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会通知的议案》

　　公司将于2022年5月18日（星期三）下午2：30以现场和网络相结合的方式召开2021年年度股东大会。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日