慈文传媒股份有限公司关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告|资产减值准备_新浪财经

（上接B135版）

紫风影视商誉系公司于2010年非同一控制下合并东阳紫风影视制作有限公司（本公告中简称“紫风影视”）形成。鉴于紫风影视亏损，2021年度对紫风影视商誉账面净值全额计提商誉减值准备。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过；独立董事已发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

四、董事会审计委员会、独立董事、监事会对该事项的意见

1．董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

2．监事会意见

经核查，监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

3．独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1．第八届董事会第十八次会议决议；

2．第八届监事会第十六次会议决议；

3．董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明；

4．独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2022年4月25日

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒公告编号：2022-024

慈文传媒股份有限公司

关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．被担保人（公司及控股子公司）：公司及合并范围内的子公司；

2．本次担保额度：本次新增担保额度为53,059万元人民币；

3．累计担保数量：截至2021年12月31日，公司担保金额为46,941万元（含子公司对公司的担保）；

4．公司无逾期对外担保；

5．本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、本次综合授信及担保情况概述

1．2022年4月25日，慈文传媒股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，投票结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

为满足公司生产经营和发展的需要，公司及合并报表范围内的子公司（以下统称“公司及控股子公司”）拟向银行及其他机构申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币10亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。上述额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，在此额度内，具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求确定。

针对上述授信额度，由公司与控股子公司之间相互提供总计不超过10亿元的担保额度（包括控股子公司之间相互担保）。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长签署上述授信融资及担保事项相关的合同及法律文件，同意董事会授权管理层办理上述授信及担保额度内的相关手续。该议案及授权有效期限自股东大会审议通过之日起计算，至下一年度股东大会召开之日止。

2．本次担保不构成关联交易。

3．该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）慈文传媒股份有限公司

成立时间：1998年8月28日

注册资本：人民币47,494.9686万元

注册地址：嘉兴市昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园智慧大厦B座1001室

法定代表人：吴卫东

企业类型：股份有限公司（上市）

经营范围：广播电视节目制作经营（凭许可证经营），摄影服务，文化教育信息咨询，经营演出及经纪业务（凭许可证经营），设计、制作、代理、发布国内各类广告，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东出资情况：截至本公告披露日，公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司通过协议受让及二级市场增持共持有公司股份95,227,379股，占公司总股本的20.05%；通过受托表决权拥有公司的表决权股份141,472,586股（含前述持有的股份95,227,379股），占公司总股本的29.79%。

最近一年及一期主要财务数据：

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（二）无锡慈文传媒有限公司

成立时间：2001年9月12日

注册资本：人民币16,326.3158万元

注册地址：无锡市新吴区菱湖大道111-2号软件园飞鱼座A302室-F32

法定代表人：赵建新

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：广播电视节目制作、发行；摄影服务、文化教育信息咨询、经纪服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；影视文化艺术活动交流与策划；文学创作；电脑加工图片服务；企业形象策划；社会经济咨询（不含投资咨询），市场营销策划；礼仪服务；电子产品、五金产品、电器机械、计算机软硬件及配件的销售；网络游戏开发、软件研发及销售，计算机技术服务及技术转让；网络设备安装与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：音像制品制作；出版物批发；出版物互联网销售；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：玩具、动漫及游艺用品销售；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东出资情况：慈文传媒股份有限公司100%出资。

最近一年及一期主要财务数据：

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（三）上海慈文影视传播有限公司

成立时间：2009年4月30日

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南芦公路1786号23号楼101室（国际传媒产业园）

法定代表人：赵建新

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧发行；电影发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；摄影扩印服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司100%出资。

最近一年及一期主要财务数据：

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（四）东阳紫风影视制作有限公司

成立时间：2009年11月2日

注册资本：人民币1,300万元

注册地址：浙江横店影视产业实验区C7-005-C

法定代表人：赵建新

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告。

股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司100%出资。

最近一年及一期主要财务数据：

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（五）北京慈文影视制作有限公司

成立时间：2000年9月6日

注册资本：人民币500万元

注册地址：北京市顺义区杨镇二街村农场路62号219室

法定代表人：赵建新

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：电视剧制作；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计制作；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司100%出资。

最近一年及一期主要财务数据：

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（六）江西慈文影视文化传媒有限公司

成立时间：2020年3月6日

注册资本：人民币200万元

注册地址：江西省南昌市红谷滩区绿茵路129号联发广场写字楼3902室(第39层)

法定代表人：罗劲松

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：电视剧制作，广播电视节目制作经营，电影发行，电影放映（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电影制作，广播电视节目发行，广告设计、制作、代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东出资情况：慈文传媒股份有限公司100%出资。

最近一年及一期主要财务数据：

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（七）霍尔果斯定坤影视传播有限公司

成立时间：2016年5月16日

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路影视小镇2层17号

法定代表人：赵建新

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；设计、制作、发布及代理各类广告；展览展示服务；摄影摄像服务；文化艺术交流与筹划；商务信息咨询（除经纪）；影视器材的租赁及销售；从事货物及技术的进出口业务并开展边境小额贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司100%出资。

最近一年及一期主要财务数据：

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（八）新疆建纬传媒有限公司

成立时间：2020年5月28日

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路创新创业孵化基地4-2号二楼科技众创空间071-2室

法定代表人：赵建新

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：广播电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；电影发行；摄像及视频制作服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；文化娱乐经纪人服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；文艺创作；企业形象策划；经济贸易咨询；商务信息咨询（不含投资类咨询）；市场营销策划；礼仪服务；电子元器件零售；五金产品零售；家用电器销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司100%出资。

最近一年及一期主要财务数据：

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（九）北京赞成科技发展有限公司

成立时间：2005年6月3日

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：北京市海淀区成府路20-2号楼东2号

法定代表人：赵建新

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；从事互联网文化活动；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司100%出资。

最近一年及一期主要财务数据：

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（十）北京慈文电影发行有限公司

成立时间：2008年8月18日

注册资本：人民币300万元

注册地址：北京市顺义区杨镇二街村农场路62号222室

法定代表人：叶碧云

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：国产影片发行；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；影视策划、影视信息咨询（不含中介服务）；广告制作；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌娱乐）。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司出资54.47%，北京慈文影视制作有限公司出资20%，罗劲松出资25.53%。

最近一年及一期主要财务数据：

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（十一）上海蜜淘影业有限公司

成立时间：2015年4月30日

注册资本：人民币300万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新城路2号5幢2203室

法定代表人：赵建新

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧发行；电影发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；摄影扩印服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司出资90% ，柳盈瑄出资10%。

最近一年及一期主要财务数据：

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（十二）慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司

成立时间：2020年12月22日

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔远三路6-145号之八

法定代表人：赵建新

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：电视剧制作；广播电视节目制作经营；电影发行；电影放映；电视剧发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：广告制作；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司出资90%，厦门犀米网络科技有限公司出资10%。

最近一年及一期主要财务数据：

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（十三）上海微颗影业有限公司

成立时间：2016年1月22日

注册资本：人民币300万元

注册地址：浦东新区泥城镇云汉路979号2楼

法定代表人：马中骏

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：广播电视节目制作、发行，经营演出及经纪业务（凭许可证经营），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会议及展览服务，摄影摄像服务（限数码摄影），文化艺术交流与策划，商务信息咨询（除经纪），自有设备租赁（不得从事金融租赁）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司出资65% ，韩颢出资35%。

最近一年及一期主要财务数据：

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（十四）上海视骊影视制作有限公司

成立时间：2014年6月26日

注册资本：人民币300万元

注册地址：上海市虹口区东大名路948号1702室

法定代表人：叶碧云

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：广播电视节目制作、发行，经营演出及经纪业务（取得许可证件后方可从事经营活动），设计、制作、代理、发布各类广告，会展会务服务，摄影摄像服务，企业形象策划，企业管理咨询，文化艺术交流活动策划，投资管理，商务咨询，自有设备租赁（不得从事金融租赁）；销售摄影器材。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司出资65% ，白一骢出资35%。

最近一年及一期主要财务数据：

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（十五）海南大秦帝国影视传媒有限公司

成立时间：2017年9月11日

注册资本：人民币14,280万元

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道32号新外滩复兴城第3层C3004房

法定代表人：雷萍

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：电影、电视剧制作和发行，广播电视节目制作，影视器材，影视服装，影视道具的租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东出资情况：慈文传媒股份有限公司出资70%，陕西文明东方影视文化传媒有限公司出资30%。

最近一年及一期主要财务数据：

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备注：以上各被担保人财务数据中，除2022年一季度数据外，其他数据均已经审计。

三、担保内容

公司与控股子公司之间以连带责任保证担保的方式相互提供担保（包括控股子公司之间相互担保）。具体以双方签订的保证合同为准。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议认为，此次担保是为了满足公司及控股子公司用于补充流动资金等日常经营需要，有利于公司稳步拓展市场，同意为其银行贷款等融资行为提供连带责任担保。

董事会认为被担保方为本公司及控股子公司，公司对其日常经营有控制权，经营稳定，具有良好的偿债能力。部分子公司资产负债率超过70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。

同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

五、独立董事意见

本次公司与控股子公司之间相互提供担保（包括控股子公司之间相互担保），是根据公司及控股子公司生产经营需要及资金状况进行的，有利于公司及控股子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制了对外担保风险。被担保方为公司及控股子公司，对其进行担保，风险可控，不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益。本次担保的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司累计对外担保额度为100,000.00万元（其中本次新增担保额度53,059万元），累计对外担保额度占公司最近一期经审计净资产的112.02%（按合并报表口径计算，截至2021年12月31日，公司经审计净资产为89,270.41万元）。上述担保均为公司与控股子公司之间的担保。

公司及子公司不存在任何其他对外担保事项。无逾期担保。

七、备查文件

1．公司第八届董事会第十八次会议决议；

2．公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2022年4月25日

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒公告编号：2022-023

慈文传媒股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2022 年度财务报告及内部控制的审计机构。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。经审查，公司认为大信会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2022年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）；

2．机构性质：特殊普通合伙企业；

3．成立日期：2012年3月6日；

4．注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206；

5．经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6．历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

7．执业资质：会计师事务所执行证书、H股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证。

（二）人员信息

1．首席合伙人：吴卫星；

2．2020年末合伙人数量：156人；

3．2020年末注册会计师人数：1042人；

4．2020年末总人数：4264人；

5．从事过证券服务业务人数超过500人。

（三）最近一年业务规模

1．2020年度业务收入：18.32亿元；

2．2020年净资产金额：2.005亿元；

3．2020年度上市公司年报审计数：181家；

4．2020年报上市公司审计业务收入：2.31亿元；

5．2020年度审计的上市公司主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业；

6．2020年度审计的上市公司资产均值：249.51亿元。

（四）投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

（五）独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

（六）项目信息

1．签字注册会计师1（项目合伙人）

（1）姓名：冯丽娟

（2）执业资质：中国注册会计师、资产评估师、房地产估价师

（3）是否从事过证券服务业务：是

（4）是否具备相应的专业胜任能力：是

（5）从业经历：拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，2018-2022年度签署的上市公司审计报告有江西黑猫炭黑股份有限公司2017-2021年度审计报告、2021-2022年签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司2020-2021年度审计报告、2022年签署上市公司慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司2021年度审计报告。

曾签署的上市公司有2017-2021年度签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司2016-2020年度审计报告、2016-2020年度签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司2015-2019年度审计报告，2020-2021年签署的上市公司泰豪科技股份有限公司的2019-2020年度审计报告，未在其他单位兼职。

2．签字注册会计师2

（1）姓名：舒佳敏

（2）执业资质：中国注册会计师

（3）是否从事过证券服务业务：是

（4）是否具备相应的专业胜任能力：是

（5）从业经历：拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，2018-2022年度签署的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司2017-2021年度审计报告，2022年签署上市公司慈文传媒股份有限公司2021年度审计报告，2013-2017年度签署的上市公司审计报告有江西恒大高新技术股份有限公司2012-2016年度审计报告。未在其他单位兼职。

3．质量控制复核人

（1）姓名：赖华林

（2）执业资质：中国注册会计师

（3）是否从事过证券服务业务：是

（4）是否具备相应的专业胜任能力：是

（5）从业经历：拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

4．独立性和诚信记录

签字注册会计师冯丽娟、舒佳敏，质量控制复核人赖华林不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对诚信要求的情形，最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

5．审计收费

公司2021年度财务审计费用为人民币98万元。董事会拟续聘大信会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层，根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平决定上述审计机构2022年度的酬金。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对聘任大信会计师事务所进行了充分了解，认为大信会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形式上和实质上与公司保持独立，拥有较强的专业服务能力和投资者保护能力，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经认真核查，大信会计师事务所具有从事证券、期货业务相关业务的执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；大信会计师事务所为公司提供审计服务以来，能够勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，满足公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。我们同意将聘任大信会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

独立意见：该议案提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。经审查，大信会计师事务所具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守。对公司2021年度财务报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司2021年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意聘任大信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2022年4月25日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所为公司 2022年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层，根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平决定上述审计机构 2022年度的酬金。

公司独立董事对该议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。当日，公司第八届监事会第十六次会议亦审议通过了该议案。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1．公司第八届董事会第十八次会议决议；

2．公司第八届监事会第十六次会议决议；

3．公司第八届董事会审计委员会第十二次会议决议；

4．公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

5．公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

6．拟聘任会计师事务关于其基本情况的说明材料。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2022年4月25日

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒公告编号：2022-021

慈文传媒股份有限公司

关于未弥补的亏损达实收股本总额

三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年 4月25日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-233,969,905.64元，公司累计未弥补亏损金额为-605,396,184.32元；公司实收股本金额为601,572,239.36元（公司股份总数为474,949,686股，股本金额为601,572,239.36元，详见公司《2021年年度报告》第十节“财务报告”之 “七、合并财务报表项目注释”之“53、股本”），未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

1．公司坚持以影视内容开发运营为核心，努力推进高质量发展，一方面持续打造精品头部剧和原创剧；一方面努力拓展付费视频市场，积极推进网络剧、网络电影等业务。但是，报告期内，受政策调整和市场环境变化等方面因素影响，加之由于影视业务的生产制作和发行周期导致公司收入确认存在一定的季度性波动等原因，公司2021年度影视业务确认收入及实现利润金额较少，主要确认了电视剧《风暴舞》（按照新收入准则规定，于互联网平台播出时确认收入）、网络电影《麒麟幻镇》（票房分账）等项目的收入及存量剧集的多轮发行收入。

2．根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应收款项、商誉、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2021年12月31日合并报表范围内的存货、应收款项、商誉等有关资产计提相应的减值准备26,862.63万元，相应减少2021年度归属于母公司所有者的净利润23,655.48万元，详见公司同日披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-022）。

三、为弥补亏损拟采取的措施

1．公司将积极应对行业环境的变化，优化调整组织架构，聚焦经营本质，提升经营能力，在夯实主业经营的基础上，探索基于内容和制作的生态合作，提升企业毛利率和经营稳定性。

2．公司将持续完善内控体系建设，提升全面风险管理意识，加强合同风险管理、客户信用管理、账期管理等风控重点工作，抓好“四降一增”（降应收、降库存、降成本、降风险，增收益）专项工作，盘活资产，提高营运能力，从系统上提高企业的风险防范能力，提升公司内控体系水平与能力，推进公司的高质量发展。

3．公司将进一步加强项目管理，将根据市场需求和政策导向，统筹制定项目开发计划，努力加快推进项目研发筹备、拍摄制作、发行播出的进度，提高存货周转率和项目开发的效率；在创作方面，坚持走精品化、现实主义创作之路，发展网生内容生产，拍摄制作出兼具社会效益与经济效益的精品力作，充分发挥公司多年沉淀的剧本研发及项目创新优势和制作成本的控制优势，以内容的持续创新为核心竞争力，持续量产头部精品内容引领市场，构筑竞争壁垒，提升剧集的议价能力，增强盈利能力，同步探索基于内容的衍生业态发展和新的商业空间。

4．公司将严格按照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的要求，认真、及时履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、备查文件

1．公司第八届董事会第十八次会议决议公告；

2．公司第八届监事会第十六次会议决议公告。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2022年4月25日