浙江出版传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知|浙江省_新浪财经

(上接B358版)

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上述被担保方为公司合并报表范围内子公司，资产负债率未超70%，公司为其提供的担保额度可以在该等子公司之间调剂使用。在调剂发生时，若获调剂方资产负债率已超过70%，则不能调剂。

提请董事会授权董事长或其授权人士在前述额度范围内负责具体执行，并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

二、被担保人基本情况

1.浙江印刷集团有限公司

注册资本：17,000万元

注册地点：浙江省杭州市环城北路177号

法定代表人：王艺

经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（凭许可证经营），设计、制作国内各类广告，物资储运，印刷技术开发、培训、咨询及成果转让，印刷器材、机械设备、环保设备、办公自动化设备、纸张、纸浆、木浆、化工产品（不含危险品及易制毒品）、塑胶原料、皮革制品、五金建材、文化用品、电子产品、金银饰品、贵金属、金属材料、包装材料、煤炭（无储存）的销售，印刷机械修理，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：浙江印刷集团有限公司为本公司全资子公司。

财务情况：

单位：万元

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2.浙江新华数码印务有限公司

注册资本：10,000万元

注册地点：浙江省杭州市文海北路369号

法定代表人：王艺

经营范围：经营印刷业务（凭有效《印刷经营许可证》经营）。设计、制作国内各类广告，纸浆、纸张、油墨、印刷器材、印刷机械、文化办公用品的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：浙江新华数码印务有限公司为本公司的全资子公司。

财务情况：

单位：万元

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3.浙江新华印刷技术有限公司

注册资本：450万元

注册地点：浙江省杭州市钱塘新区文海北路369号

法定代表人：赵英

经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品的印刷（凭《印刷经营许可证》经营），电脑图文制作，印刷技术开发及成果转让，文化用品的销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：浙江新华印刷技术有限公司为本公司的控股子公司。

财务情况：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签署相应的合同约定为准。

四、董事会意见

本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需求，符合相关法律法规等相关要求。本次公司对子公司提供担保，公司财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司及子公司生产运营状况正常，本次担保不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益情形。公司董事会审议通过本事项。

五、独立董事意见

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需求。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。议案相关的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。本次申请银行授信额度暨预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害公司及公司股东、特别是中小投资者利益的情况。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，有助于公司及子公司生产经营及业务发展，符合公司整体利益，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东利益。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度，符合公司及子公司日常经营发展需求。截至本核查意见出具日，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度相关事项已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，决策程序合法合规。本次申请银行授信额度暨预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害公司及公司股东、特别是中小投资者利益的情况。因此，保荐机构对浙版传媒2022年度预计担保额度事项的事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司除为子公司提供担保外没有其他对外担保，截至本公告披露日，实际担保额为55,550万元，占公司最近一期经审计净资产的4.63%。

截至2021年12月31日，公司为子公司累计提供担保金额33,122.83万元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的2.76%。不存在逾期担保。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒公告编号：2022-020

浙江出版传媒股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，请股东及股东代表提前登记或联系相关工作人员；股东及股东代表须符合浙江省人民政府及当地防疫相关规定，进入会场前应采取有效的防护措施，并配合接受体温检测、出示健康码、行程码。针对近14日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的所有拟参会人员，应在第一时间主动联系公司工作人员，配合做好信息登记、2次间隔48小时核酸检测、14天集中隔离医学观察等防控工作。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月18日 14点30分

召开地点：浙版传媒公司大楼3楼会议室（杭州市西湖区天目山路40号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15一15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取《浙江出版传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案8已经公司2022年3月10日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过；其余议案已经公司2022年4月26日召开的第二届董事会第四次、第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：浙江出版联合集团有限公司、浙江出版集团投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示个人身份证或其他有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、有签章或盖章的授权委托书、股票账户卡。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2021年5月13日，上午9:00一11:30，下午2:00一5:00

（三）登记地点：杭州市天目山路40号公司证券与法务部（异地股东可用传真或信函方式登记）

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）与会股东食宿及交通费用自理。

（二）联系地址及电话

联系地址：杭州市天目山路40号浙版传媒证券与法务部

联系人：刘子婧

联系电话（传真）：0571-88909784 邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第二届董事会第四次会议决议

第二届监事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江出版传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒公告编号：2022-012

浙江出版传媒股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年4月26日在公司以现场方式召开。会议通知已于4月15日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈峰主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2021年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施主体的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2022-016）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2022年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号2022-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒公告编号：2022-015

浙江出版传媒股份有限公司

关于调整自有资金现金管理授权额度的公告

重要内容提示：

● 理财额度调整情况：2022年度自有资金现金管理授权额度由不超过人民币300,000万元调整至不超过人民币480,000万元。

● 授权期限：由2022年3月26日起12个月调整为自浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。

● 理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。

● 履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、本次理财额度调整情况

因2021年度自有资金现金管理授权额度临近有效期，公司于2022年3月10日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于授权使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过人民币300,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。具体情况详见公司于2022年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于授权使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

现根据公司2021年度经营状况及2022年度资金情况预计，为提高资金使用效率，拟将公司2022年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币480,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司自有资金现金管理主要为保本浮动收益型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制测试

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

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（二）公司本次调整自有资金现金管理授权额度，有利于进一步提高资金利用效率，获得更多的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及产品品种，保证收益的同时保障公司日常生产经营活动所需资金不受影响。

（三）会计处理方式

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》之规定进行处理。

四、决策程序及专项意见

（一）决策程序

2022 年4月26日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司自有资金现金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司2022年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币480,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次调整自有资金现金管理授权额度无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次调整公司及子公司2022年度自有资金进行现金管理授权额度，是依据公司2021年经营状况进行的合理同步调整，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

五、备查文件

1.第二届董事会第四次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月27日