杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议的公告|杭州市_新浪财经

　　证券代码：301237 证券简称：和顺科技公告编号：2022-026

　　杭州和顺科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第三届董事会第七次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年4月15日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

　　1、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为：公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年一季度报告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任毋昱女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-028）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　杭州和顺科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：301237 证券简称：和顺科技公告编号：2022-027

　　杭州和顺科技股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第三届监

　　事会第五次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年4月15日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席姚惠明先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

　　2、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年一季度报告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1．杭州和顺科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

　　2．深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　杭州和顺科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：301237 证券简称：和顺科技公告编号：2022-029

　　杭州和顺科技股份有限公司

　　关于举办2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月9日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2021年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会或者直接进入杭州和顺科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301237.shtml）参与本次年度网上业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长范和强先生，独立董事林素燕女士，独立董事许罕飚先生，独立董事鲍丽娜女士，董事会秘书兼财务总监谢小锐先生，营销总监陆宇先生，保荐代表人毛豪列先生，保荐代表人钟朗先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月5日（星期四）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

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　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　杭州和顺科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：301237 证券简称：和顺科技公告编号：2022-028

　　杭州和顺科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任毋昱女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　毋昱女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。截至本公告披露日，毋昱女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。毋昱女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。毋昱女士的简历详见附件。

　　毋昱女士的联系方式如下：

　　联系地址：浙江省湖州市德清县通航产业园区鼎盛路69号

　　电话：0571-86318555

　　电子邮箱：security@hzhssy.com

　　特此公告。

　　杭州和顺科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　毋昱，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学管理学学士。2015年6月至2016年3月，任狮华公关顾问（上海）有限公司项目助理。2016年4月至2019年2月，任九富公关顾问(上海)有限公司项目经理。2019年4月至2021年10月，任恒逸石化股份有限公司董事会办公室舆情管理资深专员。2021年11月加入公司，于证券部任职。