爱慕股份有限公司关于会计政策变更的公告|上海证券交易所_新浪财经

　　证券代码：603511 证券简称：爱慕股份公告编号：2022-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司于2021年11月颁布的《企业会计准则实施问答》的有关规定，于2021年1月1日起将商品或服务的控制权转移给客户之前、为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”。本次会计政策变更不会对财务报告产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2021年11月2日，财政部会计司发布了《企业会计准则相关实施问答》，明确规定：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

　　根据上述准则要求，公司决定自2021年1月1日起执行新会计准则并变更相关会计政策，并对上年同期数进行追溯调整。

　　二、本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》，将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

　　三、本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部会计司相关实施问答的规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。

　　四、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　本次会计政策变更主要内容为：

　　针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，公司将其自销售费用重分类至营业成本。

　　对公司主要影响如下：

　　将为履行销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中进行列式，预计将对于公司“毛利率”等财务指标产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更，对上年同期数进行追溯调整。

　　会计政策变更对公司2021年利润表同比数据的影响

　　单位：元币种：人民币

　　五、本次会计政策变更的审议程序

　　本次会计政策变更事项已经公司第二届董事会第十五次次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　六、独立董事和监事会意见

　　1、独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部会计司实施问答相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对财务报告产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　2、监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部会计司实施问答的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

　　特此公告。

　　爱慕股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603511 证券简称：爱慕股份公告编号：2022-006

　　爱慕股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知和会议材料于2022年4月15日以电子邮件等方式发出，会议于2022年4月25日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2021年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2021年度财务决算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（六）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　1、2021年度公司董事人员薪酬情况：

　　注：公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬。

　　2、2022年度公司董事薪酬方案

　　公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取董事津贴；公司独立董事津贴，2021年度薪酬标准为税前12.00万元。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《公司章程》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认了公司高级管理人员2021年度薪酬，具体薪酬如下：

　　2022年度，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（九）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十一）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十二）审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事张荣明先生、宋玉惠女士回避表决

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表事前认可及独立意见。

　　（十三）审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十五）审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021爱慕股份社会责任报告》。

　　（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　（十七）审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2022年第一季度报告》。

　　（十八）审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　爱慕股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603511 证券简称：爱慕股份公告编号：2022-012

　　爱慕股份有限公司关于使用部分

　　闲置自有资金进行现金管理的公告

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：银行、信托、券商、基金管理公司等金融机构。

　　● 现金管理资金来源：公司闲置自有资金。

　　● 本次现金管理授权金额：单日最高金额不超过人民币14亿元。

　　● 本次现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品。

　　● 本次现金管理授权有效期：自董事会审议通过之日起12个月。

　　● 履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　（二）资金来源：公司闲置自有资金。

　　（三）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控、符合公司内部资金管理要求的理财产品。

　　2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

　　3、监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要的，可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

　　（一）资金使用额度

　　自董事会审议通过之日起12个月内，拟使用最高额度不超过人民币14亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（二）现金管理产品品种

　　公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。

　　（三）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月。

　　（四）实施主体及方式

　　公司及其控股子公司均可使用上述现金管理额度，并在上述额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。

　　（五）风险控制分析

　　公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的理财产品，产品发行主体为银行、信托、券商以及基金管理公司等金融机构。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　三、现金管理受托方的情况

　　公司拟进行的现金管理投资产品交易对方为银行、信托、券商以及基金管理公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

　　公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币14亿元，占公司2022年3月31日货币资金的比例为184.30%。公司此次使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的开展。根据最新会计准则，公司将购买的现金管理产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理产生的收益属于投资所得，归属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。

　　五、风险提示

　　1、金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除现金管理项目受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据自有资金闲置情况、经济形势以及金融市场变化适时适量购买现金管理产品，投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一）已履行的相关程序

　　公司于2022年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表了独立意见：认为公司及其控股子公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，在规定的额度内，将闲置自有资金进行现金管理，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司整体收益。公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下对闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，我们同意公司使用总额度不超过人民币14亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币14亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

　　金额：万元

　　注：上表中“总理财额度”17亿元，为公司2020年度股东大会于2021年6月28日审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的额度，即公司2021年度使用部分闲置自有资金购买理财产品，单日最高金额不超过17亿元。

　　特此公告。

　　爱慕股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603511 证券简称：爱慕股份公告编号：2022-017

　　爱慕股份有限公司关于2022年第一季度

　　主要经营数据的公告

　　爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司2022年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2022年第一季度线下销售终端数量变动情况

　　截至2022年第一季度末，公司拥有2019家线下销售终端。2022年第一季度，公司线下销售终端数量的变动情况如下：

　　单位：家

　　二、2022年第一季度按品牌收入、毛利分析

　　单位：万元币种：人民币

　　注1. 公司原慕澜品牌（塑形美体产品）现已并入爱慕品牌的产品线，因此收入合并计算。考虑到同期数据可比性，相应将同期慕澜品牌收入并入爱慕品牌中。

　　注2. 上表中“其他”包含公司除已列示品牌外的其他品牌及生产类业务收入。

　　注3. 上述尾数加和差异系四舍五入所致。

　　三、2022年第一季度按模式收入、毛利分析

　　单位：万元币种：人民币

　　注1.上述尾数加和差异系四舍五入所致。

　　特此公告。

　　爱慕股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603511 证券简称：爱慕股份

　　爱慕股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:爱慕股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：张荣明主管会计工作负责人：何林渠会计机构负责人：何林渠

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：爱慕股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：张荣明主管会计工作负责人：何林渠会计机构负责人：何林渠

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：爱慕股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：张荣明主管会计工作负责人：何林渠会计机构负责人：何林渠

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　爱慕股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603511 证券简称：爱慕股份公告编号：2022-016

　　爱慕股份有限公司关于召开2021年年度

　　股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日14点30分

　　召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取《公司2021年度独立董事述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，详见2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的公司相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。