深圳市大为创新科技股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

　　证券代码：002213                证券简称：大为股份           公告编号：2022-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》，公司2021年度计划不进行利润分配，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况作出专项说明如下：

　　一、本次利润分配预案的具体内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司报表口径）2021年度实现归属于上市公司股东净利润19,874,979.97元，提取法定盈余公积金0.00元，加上年结转未分配利润106,686,723.07元，减本报告期已分配的2020年度利润2,060,000.00元，期末结余实际可供股东分配的利润为124,501,703.04元。公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、2021年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关规定以及《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》所制定的利润分配政策，结合公司2022年度经营计划及战略要求，考虑到公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地保障公司的日常经营和未来资金需求，拟定本年度不进行利润分配。

　　三、未分配利润的用途和计划

　　公司留存未分配利润将主要用于支持公司日常经营发展需求，包括技术研发、核心平台升级和市场部门的建设、完善等。

　　公司2021年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公司全体股东的长远利益。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

　　四、独立董事意见

　　公司2021年度的利润分配预案是由公司管理层根据当年会计年度公司的盈利情况、未来资金需求和股东回报规划的相关规定制定，利润分配的决策程序符合《公司章程》和公司《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的规定和要求。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

　　六、其他说明

　　本次利润分配预案需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十五次会议决议》；

　　（二）经与会独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002213                  证券简称：大为股份                   公告编号：2022-041

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要从事的业务

　　1. 半导体存储芯片业务：

　　大为微电子作为公司新一代信息技术产业的重要子公司，在其成为上市公司子公司后，综合竞争实力和盈利能力都有较大提升。

　　报告期内，集成电路全行业供应链剧烈波动，大为微电子凭借与供应商长期稳定的合作关系和良好信用记录，保证了原厂晶圆、主控等核心原材料的供应，相关存储产品的销量保持增长。大为微电子持续推动市场推广，以行业重要企业身份参加了中国闪存市场峰会以及集邦MTS2021存储产业趋势峰会；在夯实联想等大客户合作基础上，实现新开发一批对市场布局具有重要意义的优质客户，带来固态硬盘(Solid-state Drive)、微存储产品线新增量；大为微电子产品首次进入国产化申威平台，在车载监控领域实现了批量交付。

　　2021年12月，公司收购大为微电子少数股东股权，实现100%控股。公司将对大为微电子业务与信息业务板块进行整合，以存储产品为核心，积极拓展电子元器件、模组业务，形成以存储器为核心的电子元器件行业整体化解决方案，从而整合与提升公司信息业务板块整体竞争力。

　　2021年，公司半导体存储芯片业务实现营业收入33,956.75万元，较上年同期上升134.94%。

　　2.智能终端业务：

　　以特尔佳信息、大为盈通为核心的信息事业部按照年度计划要求，紧跟市场需求及变化，在既有优质业务的可持续发展基础上，不断拓展新领域、新业务，新增优质客户，完成智能终端业务业绩目标；在现有业务结构下，积极探索优化业务结构，逐步构建良好的智能终端产业链生态体系。四川欧乐在报告期内主要完成厂房的装修及生产运营的准备，并在2021年6月正式投入试生产运营。

　　2021年，公司智能终端业务实现营业收入42,889.65万元，较上年同期上升131.67%。

　　3.汽车业务：

　　报告期内，公司汽车事业部以客户需求为导向，持续提升服务能力，加强与宇通客车、中通客车、金龙客车等战略客户合作深度，同时推动新增客户将公司缓速器定为标配；持续实施降本增效，根据市场变化，调整销售及售后网点设置，优化内部人员架构，降低管理成本。

　　公司积极推动汽车业务转型，探究汽车业务新的发展方向。报告期内完成了大为巨鲸的出资以及生产准备等工作；尝试引进胎压检测芯片、汽车制冷系统以及汽车通用零部件等新产品和业务，有效提升盈利能力，实现汽车业务的协同发展。

　　2021年5月，公司参股大为弘德，合作开展新能源汽车专用车改装及零部件研发、生产与销售业务，以探索公司汽车业务搭乘新能源热浪转型发展的可能，助力优化公司汽车事业部现有的业务结构，增强汽车业务盈利能力。在合作各方通力合作下，2022年1月29日，中华人民共和国工业和信息化部发布《中华人民共和国工业和信息化部公告（2022年第4号）》，大为弘德取得民用改装车生产企业资质；目前，大为弘德正按计划开展民用改装车相关产品的准入申报，以及向其他相关部门进行相关认证或检验工作，以期在年内正式实现新能源专用车的生产与销售。

　　2021年，公司汽车业务实现营业收入7,718.23万元，较上年同期上升87.42%。

　　（二）主要产品及用途

　　1.半导体存储芯片业务主要产品和服务为内存条(Memory Module)、固态硬盘(Solid-state Drive)、嵌入式存储(Embedded Storage) 、移动存储(Portable Memory)等存储应用方案以及产品。主要面向消费电子、工业、通信、汽车、轨道交通、网络安全、医疗等行业应用市场和消费者市场，为客户提供高性能、高品质、创新领先的存储芯片与产品。

　　大为微电子存储产品可广泛应用于智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、数据中心服务器、可穿戴设备、物联网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。

　　2.智能终端业务主要产品是特尔佳信息提供的通信设备配件、光电模组、半导体等电子设备产品以及服务，大为盈通提供的显卡等计算机软硬件的研究开发、销售业务，四川欧乐研发、生产的面向非洲、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家消费者的手机（包括功能机和智能机），以及其他子公司提供的部分电源芯片、音频功放芯片、触摸屏控制芯片等集成电路产品。

　　3.汽车业务主要产品是电涡流缓速器和液力缓速器。作为汽车辅助制动系统，主要产品电涡流缓速器可广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车、公交车辆等燃油客车，液力缓速器可应用于专用车辆。未来公司将在稳定和进一步挖掘现有燃油客车市场的前提下，重点开拓重型货车市场、特种车辆市场以及新的应用场景。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）关于非公开发行股票事项：

　　2021年1月20日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等11个关于公司拟非公开发行股票的相关议案。

　　2021年3月22日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等8个关于调整公司非公开发行股票方案的相关议案，公司对本次非公开发行方案进行调整，该调整方案已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

　　2021年12月30日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的议案》，公司董事会提请股东大会将公司2020年非公开发行股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长，公司2022年第一次临时股东大会审议通过该议案。

　　2022年3月25日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票的议案》，公司2020年度非公开发行股票预案披露至今时间跨度较长，经综合考虑公司实际情况、监管政策等多方因素，为了全面切实维护全体股东的权益，公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事项。公司2022年第二次临时股东大会审议通过了该事项。

　　2022年3月25日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案，公司本次非公开发行股票数量不超过3,000万股（含本数），发行对象为公司控股股东创通投资，创通投资以现金认购本次发行的股份。公司2022年第二次临时股东大会审议通过了该事项。

　　（二）增资四川欧乐

　　2021年3月，公司董事会审议通过了《关于对四川欧乐智能技术有限公司增资的议案》，增资完成后，公司将持有四川欧乐60%的股权。截至目前，四川欧乐增资事项涉及的工商手续已全部完成。

　　（三）参股大为弘德

　　2021年5月，公司参股大为弘德，合作开展新能源汽车专用车改装及零部件研发、生产与销售业务。2022年1月29日，中华人民共和国工业和信息化部发布《中华人民共和国工业和信息化部公告（2022年第4号）》，大为弘德取得民用改装车生产企业资质；目前，大为弘德正按计划开展民用改装车相关产品的准入申报，以及向其他相关部门进行相关认证或检验工作，以期在年内正式实现新能源专用车的生产与销售。

　　（四）收购大为微电子少数股东股权，实现100%控股

　　2021年12月，公司以人民币6,000万元购买敏桂信息及华佳信息合计持有的大为微电子40%股权，大为微电子成为公司全资子公司。

　　证券代码：002213                证券简称：大为股份           公告编号：2022-039

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2022年4月15日以电子邮件等方式发出。会议于2022年4月25日下午3：00在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事连松育先生、独立董事孙东升先生、肖林先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》；

　　（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；

　　《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

　　公司独立董事孙东升、林卓彬、肖林，分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

　　《2021年度独立董事述职报告》详情参见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；

　　报告期内，公司实现营业收入857,387,370.37元，与上年同比上升121.18%；归属于上市公司股东的净利润为15,479,138.00元，与上年同比上升72.11%；2021年末，公司总资产722,805,129.38元，与上年同比上升42.10%；归属于上市公司股东的净资产346,743,990.52元，与上年同比下降8.03%。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司报表口径）2021年度实现归属于上市公司股东净利润19,874,979.97元，提取法定盈余公积金0.00元，加上年结转未分配利润106,686,723.07元，减本报告期已分配的2020年度利润2,060,000.00元，期末结余实际可供股东分配的利润为124,501,703.04元。

　　结合公司2022年度经营计划及战略要求，考虑到公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地满足公司业务开拓及投资业务的需要，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司留存未分配利润将主要用于技术研发、核心平台升级和市场部门的建设、完善，通过不断提升市场竞争力和占有率来提升公司的行业地位。本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的利润分配政策，具有合法合规性。

　　独立董事就该事项发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-042）具体内容详见2022年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2021年年度报告全文>及<2021年年度报告摘要>的议案》；

　　经审议，董事会认为：《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-041）具体内容详见2022年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告》具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2021年度对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的评价>的议案》；

　　董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）审计小组在对公司内部控制设计的合理性和运行的有效性进行评价的过程中，制定了相关测试程序，充分运用询问相关人员、检查相关文件、进行穿行测试和重新执行等方法，对所有重要账户、各类交易和列报的相关认定，都进行了解和测试，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据；大华审计小组在本年度审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求，执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，大华对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　（八）会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》；

　　董事长连宗敏女士回避表决本议案。

　　公司拟定董事长2022年度薪酬标准为75万元/年，具体发放方式按照公司薪酬制度办理。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（九）会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

　　因董事长连宗敏女士兼任公司总经理职务，董事何强先生兼任公司副总经理、董事会秘书职务，故其回避表决本议案。

　　公司拟定2022年度高级管理人员薪酬：总经理不超过75万元/年，副总经理（含董事会秘书、财务总监）不超过62万元/年，凡兼任职务的人员，按就高不就低的原则，领取一份薪酬，具体发放方式按照公司薪酬制度办理。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》；

　　经审议，董事会认为：《2022年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-043）具体内容详见2022年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十五次会议决议》；

　　（二）经与会独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002213                证券简称：大为股份           公告编号：2022-040

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2022年4月15日以电子邮件等方式发出。会议于2022年4月25日下午4：00在公司总部会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　《2021年度监事会工作报告》具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；

　　监事会对《2021年度财务决算报告》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司《2021年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》；

　　监事会对《关于<2021年度利润分配预案>的议案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-042）具体内容详见2022年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2021年年度报告全文>及<2021年年度报告摘要>的议案》；

　　经审议，监事会认为：《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-041）具体内容详见2022年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告》具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。经审阅，监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》；

　　经审议，监事会认为：《2022年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-043）具体内容详见2022年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十七次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002213   证券简称：大为股份   公告编号：2022-043

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.2022年1月29日，公司披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》，公司为子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司（原名深圳市芯汇群微电子技术有限公司）与中国银行深圳罗湖支行的980万借款提供担保；深圳市高新投融资担保有限公司为公司子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司（以下简称“特尔佳信息”）与邮储银行福田支行的1500万借款提供担保，公司为前述担保提供反担保。详情参见公司于2022年1月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　2.2022年2月8日，公司披露了《关于参股公司深圳市大为弘德汽车工业有限公司获得专用车生产资质的公告》，公司参股公司深圳市大为弘德汽车工业有限公司（以下简称“大为弘德”）获得民用改装车生产企业资质。详情参见公司于2022年2月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　3.2022年2月25日，公司披露了《关于对控股子公司增资的公告》，公司控股子公司深圳市大为盈通科技有限公司（以下简称“大为盈通”）的股东对大为盈通进行增资，其中公司全资子公司特尔佳信息以自有资金人民币360万元对大为盈通增资，股东深圳市盈嘉讯控股有限公司以自有资金240万元对大为盈通增资；增资完成后，大为盈通的注册资本由人民币600万元增至人民币1,200万元，特尔佳信息持股比例不变（仍为60%）。大为盈通已完成关于注册资本、章程等工商变更手续。详情参见公司于2022年2月25日、2022年2月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　4.2022年3月11日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》，同意公司根据相关规则的最新规定及结合公司实际情况，对《资产减值准备计提及核销管理制度》的部分条款所做的修订。详情参见公司于2022年3月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　5.2022年3月16日、2022年3月25日，公司披露了《关于签署商标转让协议的公告》，公司与参股公司大为弘德签署了2份《注册商标转让协议》、2份《关于注册商标转让协议之补充协议》，公司将第55125418号商标、第1978348号商标转让给大为弘德。前述商标转让，有利于大为弘德进一步完善资质体系及品牌布局，推动其资质申请及相关认证工作；根据公司发展战略，结合汽车事业部的发展规划，前述商标转让，可充分发挥各方的优势资源，提升公司“特尔佳”品牌的市场价值。详情参见公司于2022年3月16日、2022年3月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　6.2022年3月25日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票的议案》，公司2020年度非公开发行股票预案披露至今时间跨度较长，经综合考虑公司实际情况、监管政策等多方因素，为了全面切实维护全体股东的权益，公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事项。公司2022年第二次临时股东大会审议通过了该事项。

　　上述会议还审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案，公司本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会决议公告日（2022年3月26日），发行价格为10.44元/股。本次非公开发行股票数量不超过3,000万股（含本数），全部由公司控股股东创通投资以现金认购。本次非公开发行募集资金总额不超过31,320万元（含本数），公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。公司2022年第二次临时股东大会审议通过了该事项。

　　上述事项详情参见公司于2022年3月26日、2022年4月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市大为创新科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：连宗敏                    主管会计工作负责人：钟小华                    会计机构负责人：黄翠冬

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：连宗敏                    主管会计工作负责人：钟小华                    会计机构负责人：黄翠冬

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司董事会

　　2022年04月25日

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