赛隆药业集团股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润 分配的专项说明

　　证券代码：002898        证券简称：赛隆药业      公告编号：2022-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并拟将该议案提交公司2021年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案情况

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-23,341,400.64元，母公司实现净利润为-55,056,031.12元。截至2021年12月31日，合并报表累计可供分配利润为82,114,849.88元，母公司报表累计可供分配利润为-21,739,686.19元。

　　鉴于公司2021年度可供分配利润为负值，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2021年度实现的可分配利润为负值，不满足规定中实施现金分红的条件，因此公司 2021 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

　　三、未分配利润的用途和计划

　　公司未分配利润将累计至下一年度。今后，公司将持续重视对股东的回报，一如既往的严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与股东共享公司成长和发展的成果。    四、已履行的相关审批程序及意见

　　上述利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　1.董事会审议意见

　　公司利润分配预案综合考虑了2021年度实际经营情况和2022年度发展规划及流动资金需求等因素，符合公司的实际情况及股东的长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

　　2.监事会审议意见

　　董事会制定的利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，符合公司当前的实际经营状况，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　3.独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，符合公司实际情况和未来经营发展的需要，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　四、其他说明

　　1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　2.上述利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002898                  证券简称：赛隆药业              公告编号：2022-022

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：赛隆药业集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：蔡南桂                     主管会计工作负责人：高京                     会计机构负责人：王映娟

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：蔡南桂                     主管会计工作负责人：高京                     会计机构负责人：王映娟

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业         公告编号：2022-027

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度并为

　　子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为12,500万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为37,000万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为65.64%；截止2022年3月31日，公司对全资子公司实际担保金额为7,334万元，对参股子公司实际担保金额为5,880万元，合计实际担保金额为13,214万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为23.44%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况，敬请广大投资者注意防范风险。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、申请银行综合授信的情况

　　为满足公司2022年度生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司向以下银行申请综合授信额度：

　　以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　二、预计担保额度

　　其中拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、长沙银行股份有限公司星城支行/东城支行申请的授信额度9,000万元拟采用子公司自有资产抵押、公司为子公司或子公司为子公司等担保方式提供担保额度不超过1亿元的担保。上述拟提供担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

　　三、决议有效期

　　上述融资及担保额度授权的授信期限为一年，若遇到贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至相关合同有效期截止日。在上述综合授信额度内，子公司可根据实际需要分配使用，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。

　　四、相关业务授权

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、担保等相关申请书、合同、协议书等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　五、对公司的影响

　　为了满足生产经营资金需求，公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。公司财务风险处于可控范围内，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信并为子公司提供担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对资金的需要，公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额，且本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司此次向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事项，授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司此次向银行申请综合授信事项并为子公司提供担保事项的风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司此次向银行申请综合授信并为子公司提供担保事项。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为12,500万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为37,000万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为65.64%；截止2022年3月31日，公司对全资子公司实际担保金额为7,334万元，对参股子公司实际担保金额为5,880万元，合计实际担保金额为13,214万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为23.44%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　九、备查文件

　　1.第三届董事会第八次会议决议；

　　2.第三届监事会第五次会议决议；

　　2.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002898        证券简称：赛隆药业          公告编号：2022-029

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　关于注销部分分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于注销部分分公司的议案》，同意注销公司南京、西安、合肥、昆明营销中心，并授权公司管理层负责办理上述分公司注销相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项属于董事会审批权限范围内，无需经过股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟注销分公司的基本信息

　　二、注销分公司的原因和对公司的影响

　　本次注销部分营销分公司是在药品集中带量采购常态化推进的背景下，根据公司整体战略规划的考虑，有利于优化组织结构，降低经营管理成本，提高公司经营管理效率。本次注销后不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002898    证券简称：赛隆药业  公告编号：2022-024

　　赛隆药业集团股份有限公司关于

　　续聘公司2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2022年度审计机构。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，在历年的审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用授权公司管理层决定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;本公司同行业上市公司审计客户13家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：曹阳，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告9份、签署新三板挂牌公司审计报告9份。

　　签字注册会计师：许茜茜，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告0份、签署的新三板挂牌公司审计报告0份。

　　项目质量控制复核人：王莹，1996年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告2份、新三板挂牌公司审计报告1份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况

　　经公司董事会审计委员会核查，认为：致同所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在从事公司2021年度审计服务过程中，坚持独立的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司董事会审计委员会提议续聘致同所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用授权公司管理层决定。

　　2.独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：致同所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计工作要求，合理公允地发表独立审计意见。本次拟续聘致同所作为公司2022年度审计机构，不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

　　独立董事独立意见：致同所具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意公司续聘致同所作为公司2022度审计机构，并同意董事会将本议案提交股东大会审议。

　　3.董事会审议情况

　　董事会认为，致同所能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

　　4.监事会审议情况

　　监事会认为，致同所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘致同所为公司2022年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

　　5.本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交2021年度股东大会审议批准，自股东大会决议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.第三届董事会第八次会议决议；

　　2.第三届监事会第五次会议决议；

　　3.董事会审计委员会2022年度第3次会议决议；

　　4.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　5.致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业          公告编号：2022-028

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　关于董事、监事、高级管理人员

　　2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于董事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》和《关于监事2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，关联董事、监事已就自身关联事项进行回避表决。现将具体情况公告如下：

　　一、公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况

　　2021年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。具体从事营销管理或与营销业绩直接相关的岗位，其薪酬总额中包括营销绩效奖励。

　　经核算，2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

　　二、公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案

　　（一）适用对象

　　公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

　　（二）适用期限

　　此次薪酬方案自公司2021年度股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　（三）2022年薪酬方案

　　为更好的实现公司战略发展目标，进一步提高公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，发挥其对公司规范运作和科学决策的重要作用，结合公司实际经营情况，现拟对董事、监事、高级管理人员的薪酬进行调整，具体如下：

　　以上薪酬方案根据公司中长期发展战略目标的实施情况、年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性，绩效考核方案另行制定。在公司担任的具体管理职务为营销管理或与营销业绩直接相关的董事、监事、高级管理人员，其绩效考核按营销考核方案执行。

　　公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定、考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

　　以上事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第八次会议决议；

　　2.第三届监事会第五次会议决议；

　　3.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

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