证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2022-010
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王大可先生提交的书面辞职报告。王大可先生因个人原因，申请辞去公司副总经理兼人力资源与行政部总监职务，辞职后不再担任公司的任何职务。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，王大可先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王大可先生的辞职不会对公司日常运营发展产生不利影响。
截至本公告披露日，王大可先生未直接持有公司股份，通过北京万根线科技发展中心（有限合伙）间接持有公司股份19.82万股。王大可先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的规定，亦将继续遵守其作为高级管理人员在公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺。
王大可先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了应有贡献。公司及董事会对王大可先生在担任副总经理期间所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：688197 证券简称：首药控股
首药控股（北京）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
根据中国证券监督管理委员会《关于同意首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕258号），报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,718.00万股，每股面值为1元，每股发行价格为39.90元，募集资金总额为148,348.20万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为137,375.40万元。公司于2022年3月23日在上海证券交易所科创板挂牌上市。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:首药控股（北京）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李文军 主管会计工作负责人：王亚杰 会计机构负责人：王亚杰
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：首药控股（北京）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：李文军 主管会计工作负责人：王亚杰 会计机构负责人：王亚杰
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：首药控股（北京）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李文军 主管会计工作负责人：王亚杰 会计机构负责人：王亚杰
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:首药控股（北京）股份有限公司?
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李文军 主管会计工作负责人：王亚杰 会计机构负责人：王亚杰
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：首药控股（北京）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李文军 主管会计工作负责人：王亚杰 会计机构负责人：王亚杰
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：首药控股（北京）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李文军 主管会计工作负责人：王亚杰 会计机构负责人：王亚杰
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2022-007
首药控股（北京）股份有限公司关于
第一届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第九次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由李文军董事长主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议表决《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
公司《2021年年度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
公司《2021年年度报告摘要》详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚须提请2021年年度股东大会审议批准。
（二）审议表决《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
公司《2022年第一季度报告》详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（三）审议表决《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首药控股（北京）股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
本议案尚须提请2021年年度股东大会审议批准。
（四）审议表决《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
（五）审议表决《关于公司<2021年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首药控股（北京）股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六）审议表决《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首药控股（北京）股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
本议案尚须提请2021年年度股东大会审议批准。
（七）审议表决《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
本议案尚须提请2021年年度股东大会审议批准。
（八）审议表决《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
本议案尚须提请2021年年度股东大会审议批准。
（九）审议表决《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司归属于上市公司股东的净利润为-144,921,397.32元（合并报表），母公司净利润为-144,548,827.21元；截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为-455,201,922.01元。为保障和满足公司正常运营和可持续发展需要，综合考虑2022年度公司经营计划、资金需求等因素，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
公司独立董事对此议案发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首药控股（北京）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提请2021年年度股东大会审议批准。
（十）审议表决《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
为明确公司董事的目标与责任，提高经营管理效率，推进公司高质量发展，根据《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2022年度董事薪酬方案，具体如下：
1.适用对象及期限
适用对象：公司2022年度任期内的董事
适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日
2.薪酬标准
（1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬
（2）公司独立董事薪酬为10万元/年（税前）
3.其他规定
（1）本方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施
（2）公司董事的薪酬按月发放
（3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放
（4）董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销
（5）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
公司独立董事对此议案发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首药控股（北京）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提请2021年年度股东大会审议批准。
（十一）审议表决《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
公司拟定了2022年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：
1.适用对象及期限
适用对象：公司2022年度任期内的高级管理人员
适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日
2.薪酬标准
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
3.其他规定
（1）本方案经公司董事会审议批准后实施
（2）公司高级管理人员的薪酬按月发放
（3）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放
（4）高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销
（5）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
公司独立董事对此议案发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首药控股（北京）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
（十二）审议表决《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.经中国证券监督管理委员会《关于同意首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕258号）注册同意，并经上海证券交易所《关于首药控股（北京）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（自律监管决定书〔2022〕77号）同意，公司首次公开发行股票并于2022年3月23日在上海证券交易所科创板上市。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，最终公开发行的股票数量37,180,000股，其中：战略配售数量1,487,200股，网上投资者认购数量9,698,201股，放弃认购数量935,299股；网下投资者认购数量25,059,300股。网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司包销，包销股份的数量为935,299股。
综上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会同意本次发行完成后，公司股份总数由111,539,343股变更为148,719,343股，注册资本相应由人民币11,153.9343万元增加至人民币14,871.9343万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
2.根据公司生产经营的实际需要，公司董事会同意在原经营范围基础上增加“药品委托生产”，增加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
3.同时，公司董事会同意对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。具体如下：
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
本议案尚须提请2021年年度股东大会审议批准。
（十三）审议表决《关于召开2021年年度股东大会的议案》
经审议，公司董事会同意于2022年5月26日（周四）召开公司2021年年度股东大会，并将上述第一项、第三项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十二项议案提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首药控股（北京）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2022-008
首药控股（北京）股份有限公司关于
第一届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第五次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王静晗主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议表决《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2021年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2021年年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会全体成员保证公司《2021年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
公司《2021年年度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
公司《2021年年度报告摘要》详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚须提请2021年年度股东大会审议批准。
（二）审议表决《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会全体成员保证公司《2022年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
公司《2022年第一季度报告》详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（三）审议表决《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首药控股（北京）股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
本议案尚须提请2021年年度股东大会审议批准。
（四）审议表决《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
本议案尚须提请2021年年度股东大会审议批准。
（五）审议表决《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
本议案尚须提请2021年年度股东大会审议批准。
（六）审议表决《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段自身特点和未来发展中的资金需求等因素，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
本议案尚须提请2021年年度股东大会审议批准。
（七）审议表决《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
为明确公司监事的目标与责任，进一步提升经营管理效率和规范运作水平，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2022年度监事薪酬方案，具体如下：
1.适用对象及期限
适用对象：公司2022年度任期内的监事
适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日
2.薪酬标准
在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
3.其他规定
（1）本方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施
（2）公司监事的薪酬按月发放
（3）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放
（4）监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销
（5）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对（该议案通过）。
本议案尚须提请2021年年度股东大会审议批准。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司
监事会
2022年4月27日
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