天津普林电路股份有限公司2021年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  （1）公司所处的行业情况

  PCB行业是电子信息产品制造的基础产业，PCB行业的发展水平在一定程度上能够反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水平，作为电子信息产业中不可或缺的组成部分，近些年来PCB行业受到国家产业政策的大力支持。PCB行业发展至今，其应用领域几乎涉及所有的电子产品，随着全球电子产业的持续升级和进步，预计PCB市场也将保持持续增长。

  2021年行业呈现出供需两旺的局面，2022年预期行业继续稳健增长。

  需求端：受益于全球范围内的经济复苏以及疫情的有效缓解，被抑制的消费需求在2021年表现强劲，PCB行业的景气度持续上升。据Prismark统计，2020年全球PCB产值估计达到652.19亿美元，同比增长6.4%；2021年Q4全球PCB市场估计达到了224亿美元，创造了行业的季度历史记录。关于2022年Prismark预期全球的产值增长在5.2%，中国的产值增长在4.8%。

  供给端：中国作为全球最大的PCB生产基地，产值占据全球PCB产值的半壁江山，2020年中国PCB产值约为350.54亿美元，约占全球PCB总产值的53.7%。Prismark预测，2021年中国PCB市场的增速有望达到14.1%，中国PCB产业仍将是全球PCB产业持续增长的主要动力源。未来，在5G通讯、云计算、大数据、人工智能、工业4.0、物联网等新兴技术加速渗透的大环境下，PCB行业将进入技术、产品新周期，也为PCB行业的发展提供了有利的市场机遇。

  国内电路板产业链项目签约、投建和投产的热度不减。2020年国内26家上市PCB公司资本开支216亿，增幅达到53%，2021年这一势头依然继续保持。公司也将积极扩大规模，并将规模作为公司目前发展的第一要素，未来公司将通过自建、合作、外延等多种方式去提高公司产能，实现公司跨越式发展。

  （2）公司的主要产品及应用领域

  公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，产品类型覆盖单双面板、多层板、高多层板、HDI、高频高速板及厚铜板等，专注于中小批量、高多层、厚铜板和HDI领域的PCB领先企业，产品广泛应用于工控医疗、汽车电子、航空航天、消费电子等领域。

  公司的主要经营模式：

  1)采购模式：公司主要采取向供应商直接采购的模式。通常情况下，公司会根据客户订单情况，按照预计产量采购。同时，公司亦根据历史数据对客户订单的数量进行预测，并据此准备适量的安全库存。

  2)生产模式：公司继续沿袭多品种的生产模式，根据不同产品特性制定特定的生产工艺，满足客户需求。

  3)销售模式：公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。由于客户对产品交期要求严格，公司一般采用物流快递的配送方式。

  公司多年来一直专心致力于PCB产品的生产和技术改进革新，积累了丰富的生产及业务经验，凭借丰富的产品结构、齐全的表面工艺、稳定的产品质量，培育积累了众多优质客户。公司连续多年入选中国电子电路行业综合PCB百强企业和内资PCB百强企业。公司的使命、愿景、价值观如下：

  使命一一承载科技需求，连接美好未来

  愿景一一成为最受客户信赖的PCB企业

  价值观一一开放、专业、协同、担当

  （3）核心竞争力分析

  1）丰富且优质的客户资源

  公司通过多年的发展及在PCB行业的深耕细作，树立了良好的品牌形象与行业知名度，已成功进入众多全球领先企业的合格供应商体系。公司外销产品主要销往美国、日本、韩国、德国、法国、英国等多个国家，与优质客户保持长期战略合作关系，通过加强自身技术研发与工艺能力，积极配合客户新产品研发、打样、批量生产，提升主动服务客户的能力，在共同发展中增强客户粘性、不断丰富产品链并优化产品结构。通过建立长期、稳定的合作关系，为公司的稳定的销售收入提供保障。

  2）稳定的产品质量

  公司专注PCB行业30余年，始终秉承稳妥扎实的风格，有效保证产品质量。目前，公司已获得ISO9001国际质量管理体系、ISO14001环境管理体系、IATF16949汽车产品质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、AS9100国际航空航天质量管理体系、NADCAP（NADCAP是美国航空航天和国防工业对航空航天工业的特殊产品和工艺的认证，目前全球通过认证家数不超过10家）认证。同时，公司不断引进和总结生产经营中质量管控的先进经验，应用先进的技术手段和管理模式持续提升产品质量和服务。

  3）先进的生产工艺

  生产工艺水平直接决定了PCB企业的规模化生产能力及其产品质量。经过长期的探索和经验积累，以及持续的创新研发投入，公司在生产工艺、制造流程、可靠性设计等方面积累了丰富的经验。目前，公司具备PCB全流程制作、多种复合工艺制造的能力，可以承接各种复杂PCB订单需求，产品覆盖刚性板各个类别，并通过不断技术改进、加强对各个生产环节的控制，保证了产品质量的稳定、可靠，多次参与国家重大项目工程配套。

  4）柔性化管理

  公司“多品种、中小批量”的生产能力，锻造了柔性化管理优势。公司以均衡配排为基础，结合客户的需求速度组合不同工艺、不同批量产品混流配比，同时保证两个流动顺畅，一是信息的流动顺畅，客户的信息能够快速传递给生产，二是产品的流动顺畅，实时掌控生产现场的变化，执行对应的响应措施。在此基础上，不断缩短生产周期，适应快速变化的市场，更好地满足客户需求。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  注：公司于2022年3月30日披露了《关于控股股东名称变更的公告》（公告编号：2022-016），公司控股股东名称由“天津中环电子信息集团有限公司”变更为“TCL科技集团（天津）有限公司”。

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  公司于2021年8月23日召开第六届董事会第三次会议，于2021年9月10日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司智能工厂项目投资计划的议案》，公司拟对现有厂区（天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号）内的现有生产厂房进行改造，实施年产 120 万平方米汽车与通信类电路板智能工厂项目的投资计划，项目总投资 9.7 亿元，计划建成两条生产 PCB 板的生产线。截至本报告披露日，上述事项正在有序开展中。

  天津普林电路股份有限公司

  董事长：秦克景

  二〇二二年四月二十五日

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2022-021

  天津普林电路股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年04月15日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第九次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2022年04月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事9人，实际参与表决9人。会议由董事长秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

  1．《2021年度总裁工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  2．《2021年度董事会工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  《2021年度董事会工作报告》详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

  该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  3．《2021年度财务决算报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  公司2021年度实现营业收入70,007.54万元，比上年同期增长52.89%；实现利润总额2,681.88万元，较上年同期增长301.69%；实现归属于上市公司股东净利润为2,692.87万元，较上年同期增长314.20%。

  公司2021年度财务决算报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

  该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  4．《2021年年度报告及摘要》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经审议，董事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

  该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  5．《2021年度利润分配预案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为2,692.87万元，截至2021年末未分配利润为-14,408.36万元。

  鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好的保证公司的稳定发展，2021年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

  该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  6．《2021年度内部控制自我评价报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事已就此项议案发表了同意的独立意见。

  该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  7．《2022年第一季度报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经审议，董事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见2022年4月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

  8．《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》，关联董事徐荦荦先生回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  TCL科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。

  独立董事已就此项议案发表了同意的独立意见。

  详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

  9．《关于修改公司部分管理制度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《关联交易管理办法》、《内部审计制度》进行修订。

  具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  10．《关于公司向汇丰银行天津自由贸易试验区支行申请综合授信额度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  董事会同意公司向汇丰银行天津自由贸易试验区支行申请不超过500万美元的综合授信额度，授信期限不超过一年。

  综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、短期流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  同时，董事会同意对董事会审议权限范围内的下述银行业务进行授权：

  （1）关于开立和关闭账户

  同意在汇丰及/或汇丰的任何分支机构开立或续开（按具体情况）任何账户，并且授权在开立或关闭账户当时担任公司法定代表人的人士代表本公司签署与所述账户的开立、关闭相关的所有文件。公司法定代表人可将其权限转授权给任何其他人士。

  （2）关于账户操作（包括贸易托收）

  授权[公章、法人章、财务章]代表本公司就本公司在汇丰所开立的任何账户的操作订立、签署和执行任何协议、指令和文件，包括但不限于就所开立的账户进行任何形式的付款、存款、收款、签发或兑付任何票据或者其他的付款或托收指令，进行货币兑换，查询或者申请汇丰向任何第三方披露相关账户信息，以及就相关账户的操作所可能导致汇丰的损失按照汇丰的要求签署赔偿函等。

  （3）关于授信、衍生交易、理财和为客户自身债务提供担保

  授权[公章、法人章、财务章]与汇丰安排以贴现、贷款、透支、或其他方式垫款予本公司，并与汇丰安排不时由汇丰提供贸易融资信贷、外汇交易授信额度、衍生产品交易、理财产品交易（包括结构性投资）及信用贷款、及提供银行保证书，并代表本公司签署任何抵押、质押、留置或任何其他担保文件以担保上述垫款/信贷/交易，及为获取上述垫款/信贷/交易而签署汇丰所规定的各种义务、承诺、指示、保证、赔偿、反赔偿、协议及任何其他文件。

  （4）关于加入电子渠道、微信服务等

  授权[公章、法人章、财务章]代表本公司，就使用汇丰银行业务的任何电子通道(包括但不限于汇丰集团的电子渠道、汇丰中国企业银行微信服务及通过任何该等电子通道提供或取得的所有服务，而不论该服务是否全部由汇丰集团提供，或涉及第三方的系统、平台或服务)(统称“电子银行”)，向汇丰或汇丰集团任何成员签署、发出和执行任何协议、授权、条款、指令和文件，包括但不限于决定与电子银行有关的所有事项，以及增加、修改、撤销或删除通过电子银行提供或取得的任何账户和服务。

  本公司确认，汇丰或汇丰集团其他成员通过电子银行收到的任何内容或种类的指令、通讯和确认(无论是关于账户操作、授信安排、贸易服务、票据行为或其他与汇丰集团从事的业务有关的任何事项)均为代表本公司作出的真实有效的指令、通讯和确认，对本公司具有法律约束力。

  （5）将上述审议事项通知汇丰，在本公司董事会通过新决议且汇丰收到经证明真实的新决议副本之前，上述事项的决议应保持有效。

  11．《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日，公司合并报表中未分配利润为-14,408.36万元，母公司报表中未分配利润为-14,408.36万元，实收股本24,584.98万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

  该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  12．《关于召开2021年年度股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  公司定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，详情请查阅公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  以上第2、3、4、5、6、11项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二○二二年四月二十五日

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2022-027

  天津普林电路股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会为2021年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、会议召开日期和时间

  现场召开时间：2022年05月20日（星期五）下午15:00

  网络投票时间：2022年05月20日，其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年05月20日9:15-15:00期间的任意时间。

  6、会议的股权登记日：2022年05月16日

  7、出席对象：

  （1）截至2022年05月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

  公司会议室

  二、会议审议事项

  1、会议审议事项

  ■

  2、披露情况

  上述议案已经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2022年04月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》等相关要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决结果单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

  三、出席现场会议的登记方法

  1、登记时间：2022年05月17日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30

  2、登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 公司证券部

  3、登记方式：

  （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。

  （2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

  （4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  （5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人：束海峰

  联系电话：022-24893466

  联系传真：022-24890198

  电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com

  通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

  2、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次年度股东大会的进程另行通知。

  六、备查文件

  第六届董事会第九次会议决议；

  特此通知。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二○二二年四月二十五日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码：362134

  2、投票简称：普林投票

  3、填报表决意见或选举票数

  （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年05月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年05月20日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2022年05月20日（现场股东大会召开日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津普林电路股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注：

  1、授权委托人应在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择 “同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨 认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

  3、如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人

  委托人（姓名或签章)：

  委托人身份证号码（或营业执照号）：

  委托人持股数量： 股

  委托人股票账号：

  委托日期： 年 月 日

  受托人

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2022-026

  天津普林电路股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年04月15日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第六次会议的通知》。本次会议于2022年04月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决3人，会议由监事会主席毛天祥先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

  1、《2021年度监事会工作报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  2、《2021年度财务决算报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  公司2021年度实现营业收入70,007.54万元，比上年同期增长52.89%；实现利润总额2,681.88万元，较上年同期增长301.69%；实现归属于上市公司股东净利润为2,692.87万元，较上年同期增长314.20%。

  公司2021年度财务决算报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

  该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  3、《2021年年度报告及摘要》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  4、《2021年度利润分配预案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为2,692.87万元，截至2021年末未分配利润为-14,408.36万元。

  鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好的保证公司的稳定发展，2021年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

  该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  5、《2021年度内部控制自我评价报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经核查，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《天津普林电路股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

  该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  6、《2022年第一季度报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议天津普林电路股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见披露于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  7、《关于公司未弥补亏达到实收资本总额三分之一的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  截至2021年12月31日，公司合并报表中未分配利润为-14,408.36万元，母公司报表中未分配利润为-14,408.36万元，实收股本24,584.98万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

  该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  监事会

  二○二二年四月二十五日

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2022-024

  天津普林电路股份有限公司

  关于公司向银行申请综合授信额度的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年04月25日召开，审议通过了《关于公司向汇丰银行天津自由贸易试验区支行申请综合授信额度的议案》。

  根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向汇丰银行天津自由贸易试验区支行申请不超过500万美元的综合授信额度，授信期限不超过一年。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、短期流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二○二二年四月二十五日

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2022-025

  天津普林电路股份有限公司

  关于未弥补亏损达到实收股本

  总额三分之一的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月25日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本议案尚需公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、情况概述

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日，公司合并报表中未分配利润为-14,408.36万元，母公司报表中未分配利润为-14,408.36万元，实收股本24,584.98万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及公司《章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

  二、亏损主要原因

  公司2021年实现营业收入70,007.54万元，比上年同期增长52.89%；实现归属于上市公司股东净利润为2,692.87万元，较上年同期增长314.20%。但由于历史年度亏损，致使公司2021年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

  三、应对措施

  （1）积极开拓市场，不断增强商业竞争的博弈能力，深挖客户需求，拓展市场空间。

  （2）持续加强成本管控，提质增效，强化竞争力，加强公司持续盈利能力。

  （3）夯实管理基础，提升精益管理水平，促进战略目标的达成。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  董事会

  二○二二年四月二十五日

  天津普林电路股份有限公司

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2022-022

  2021

  年度报告摘要

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