新疆金风科技股份有限公司2022第一季度报告

  新疆金风科技股份有限公司

  证券代码：002202 证券简称：金风科技 公告编号：2022-023

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  会计政策变更

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  2021年12月31日财政部发布了《企业会计准则解释15号》，规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。公司自2022年1月1日起执行解释第15号对企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理规定，对可比期间数据进行了追溯调整。

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1. 衍生金融资产（流动资产）2022年3月31日的余额为人民币456,765,524.88元，较2022年1月1日余额减少33.92%，主要原因：本期本公司持有的部分套期保值工具交割所致。

  2. 应收款项融资2022年3月31日的余额为人民币705,596,613.64元，较2022年1月1日余额减少69.53%，主要原因：本期本公司背书转让承兑汇票所致。

  3. 持有待售资产2022年3月31日的余额为人民币0.00元，较2022年1月1日余额减少100.00%，主要原因：本期本公司子公司持有的风电场完成股权交割所致。

  4. 一年内到期的非流动资产2022年3月31日的余额为人民币1,003,481,823.90元，较2022年1月1日余额增加99.62%，主要原因：本期本公司一年内到期的应收股权转让款增加所致。

  5. 衍生金融资产（非流动资产）2022年3月31日的余额为人民币58,385,655.38元，较2022年1月1日余额减少31.38%，主要原因：本期本公司持有的部分套期保值工具交割所致。

  6. 债权投资2022年3月31日的余额为人民币198,221,148.72元，较2022年1月1日余额增加36.16%，主要原因：本期本公司新增债权项目投资所致。

  7. 其他非流动金融资产2022年3月31日的余额为人民币1,835,964,599.20元，较2022年1月1日余额增加33.79%，主要原因：本期本公司新增权益工具投资所致。

  8. 商誉2022年3月31日的余额为人民币308,312,248.17元，较2022年1月1日余额增加88.84%，主要原因：本期本公司取得福氏新能源技术（上海）有限公司实际控制权，将其纳入合并范围所致。

  9. 短期借款2022年3月31日的余额为人民币1,353,434,677.05元，较2022年1月1日余额增加187.04%，主要原因：本期本公司短期银行借款增加所致。

  10. 衍生金融负债（流动负债）2022年3月31日的余额为人民币77,774,200.73元，较2022年1月1日余额增加148.70%，主要原因：本期本公司持有的远期外汇合约的公允价值下降所致。

  11. 预收款项2022年3月31日的余额为人民币7,928,215.38元，较2022年1月1日余额减少48.13%，主要原因：本期本公司预收融资租赁款项减少所致。

  12. 应交税费2022年3月31日的余额为人民币820,038,892.00元，较2022年1月1日余额减少31.38%，主要原因：本期本公司缴纳了2021年企业所得税所致。

  13. 持有待售负债2022年3月31日的余额为人民币0.00元，较2022年1月1日余额减少100.00%，主要原因：本期本公司子公司持有的风电场完成股权交割所致。

  14. 一年内到期非流动负债2022年3月31日的余额为人民币5,677,028,449.14元，较2022年1月1日余额增加48.86%，主要原因：本期本公司一年内到期的长期借款增加所致。

  15. 衍生金融负债（非流动负债）2022年3月31日的余额为0.15元，较2022年1月1日减少100.00%，主要原因：本期本公司持有的部分套期保值工具交割所致。

  16. 其他综合收益2022年3月31日的余额为人民币222,188,660.78元，较2022年1月1日余额增加1,995.87%，主要原因：本期本公司外币报表折算差及现金流量套期储备等变动所致。

  17. 财务费用本期为人民币86,348,433.77元，较上年同期减少63.16%，主要原因：本期本公司受外币汇率变动影响所致。

  18. 其他收益本期为人民币81,768,890.58元，较上年同期增加52.04%，主要原因：本期本公司计入损益的政府补助及税收返还增加所致。

  19. 投资收益本期为人民币1,341,671,446.79元，较上年同期增加130.73%，主要原因：本期本公司转让下属子公司股权收益同比增加所致。

  20. 公允价值变动收益本期为人民币-255,888,232.37元，较上年同期减少1,120.01%，主要原因：本期本公司持有的衍生金融工具公允价值变动所致。

  21. 信用减值损失本期为人民币-24,276,478.04元，较上年同期减少167.66%，主要原因：本期本公司计提的应收款项信用减值损失减少所致。

  22. 资产减值损失本期为人民币900,168.03元，较上年同期增加87.00%，主要原因：本期本公司计提的存货跌价准备增加所致。

  23. 资产处置收益本期为人民币-2,487,620.03元，较上年同期减少41.44%，主要原因：本期本公司非流动资产处置损失增加所致。

  24. 营业外收入本期为人民币3,369,635.02元，较上年同期减少51.73%，主要原因：本期本公司罚款收入减少所致。

  25. 所得税费用本期为人民币300,099,639.43元，较上年同期增加41.38%，主要原因：本期本公司应纳税所得额增加所致。

  26. 投资活动现金净流出本期为人民币1,744,294,291.47元，较上年同期增加433.99%，主要原因：本期本公司购建风电场以及收购股权支付的款项增加所致。

  27. 筹资活动现金净流入本期为人民币5,687,803,920.47元，较上年同期增加261.02%，主要原因：本期本公司取得用于风电场建设的银行借款增加所致。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  1．公司无控股股东、无实际控制人，不存在关联方对公司的非经营性占用资金的情况；公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。

  2．公司报告期内对外销售容量

  2022年1-3月公司实现对外销售容量1,411.20MW，其中2S平台产品销售容量479.40MW，占比33.97%；3S/4S平台产品销售容量779.50MW，占比55.24%；MSPM机组销售容量152.30MW，占比10.79%。

  3．公司订单情况

  截至2022年3月31日，公司外部待执行订单总量为13,561.65MW，分别为：1.5MW机组25.50MW，2S平台产品2,247.90MW，3S/4S平台产品7,714.70MW，MSPM机组3,573.55MW；公司外部中标未签订单为2,941.85MW，包括2S平台产品333.00MW，3S/4S平台产品732.30MW，MSPM机组1,876.55MW；公司在手外部订单共计16,503.50MW，其中海外订单量为2,734.30MW；此外，公司另有内部订单461.95MW。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：新疆金风科技股份有限公司

  单位：元

  ■

  法定代表人：武钢 主管会计工作负责人：王宏岩 会计机构负责人：吕鹏

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

  法定代表人：武钢 主管会计工作负责人：王宏岩 会计机构负责人：吕鹏

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月26日

  股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2022-021

  新疆金风科技股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”) 于2022年4月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年4月26日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第七届董事会第二十七次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出席八名，董事卢海林先生因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经审议，形成决议如下：

  一、审议通过《金风科技2022年第一季度报告》；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。详见《金风科技2022年第一季度报告全文》（编号：2022-023）。

  公司监事会发表了同意的审核意见，详见登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的《第七届监事会第十六次会议决议公告》（编号：2022-022）。

  二、审议通过《关于设立天津远见金风融和零碳一号股权投资基金的议案》；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。详见《关于拟参与设立天津远见金风融和零碳一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（编号：2022-024）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

  三、审议通过《关于金风科技向澳洲参股公司Stockyard Hill代开购电协议保函和偿债准备金保函的议案》；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。详见《关于为参股公司澳大利亚Stockyard Hill项目公司代开购电协议保函的公告》（编号：2022-025）及《关于为参股公司澳大利亚Stockyard Hill项目公司代开偿债准备金保函的公告》（编号：2022-026）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

  四、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；

  同意推荐武钢先生、曹志刚先生、王海波先生、卢海林先生、高建军先生、王开国先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期三年,就任时间自公司股东大会通过选举决议的次日起计算。具体表决情况如下：

  1、同意推荐武钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  2、同意推荐曹志刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  3、同意推荐王海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  4、同意推荐卢海林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  5、同意推荐高建军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  6、同意推荐王开国先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  上述候选人简历请见附件。

  公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  上述候选人将提请公司股东大会选举，并采用累积投票制方式表决。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

  五、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

  同意推荐杨剑萍女士、曾宪芬先、魏炜先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期三年,就任时间自公司股东大会通过选举决议的次日起计算。具体表决情况如下：

  1、同意推荐杨剑萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  2、同意推荐曾宪芬先生为公司第八届董事会独立董事候选人

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  3、同意推荐魏炜先生为公司第八届董事会独立董事候选人

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  上述候选人简历请见附件。

  公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

  上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举，并采用累积投票制方式表决。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

  六、审议《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

  审议了公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴：

  1、在公司担任高级管理人员的董事薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定；

  2、不在公司担任职务的非执行董事不在公司领薪。

  3、独立董事津贴为40万元/人/年（含税）。

  公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

  七、审议通过《关于召开金风科技2021年度股东大会的议案》；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意召开金风科技2021年度股东大会，会议召开通知将于近日另行公告。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月26日

  武钢先生简历

  武钢，男，生于1958年，毕业于大连理工大学，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，现任新疆金风科技股份有限公司董事长。

  工作经历：

  1983年-1987年 新疆水电学校教研室主任

  1987年-1993年 新疆风能公司风力发电场场长

  1993年-1997年 新疆风能有限责任公司副总经理

  1997年-2002年 新疆金风科技股份有限公司总经理

  2002年-2006年 新疆金风科技股份有限公司总经理

  2006年-2013年 新疆金风科技股份有限公司首席执行官

  2012.06-2018.11 新疆新能源（集团）有限责任公司董事长兼党委书记

  2012.03-2013.01 新疆金风科技股份有限公司总裁

  2002.05-至今 新疆金风科技股份有限公司董事长

  截止目前，武钢先生现持有公司62,138,411股A股股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  武钢先生不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  曹志刚先生简历

  曹志刚，男，生于1975年，毕业于中欧国际工商学院，工商管理硕士学位，高级工程师，现任新疆金风科技股份有限公司董事兼总裁。

  工作经历：

  1998.07 -1999.02 新疆风能公司

  1999.03-2001.03 新疆新风科工贸有限责任公司技术部

  2001.03-2002.04 新疆金风科技股份有限公司技术部

  2002.05-2005.02 新疆金风科技股份有限公司电控事业部主任

  2005.03-2006.03 新疆金风科技股份有限公司总工办主任及副总工程师

  2006.03-2010.03 新疆金风科技股份有限公司副总裁

  2010.03-2019.07 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁

  2017.07-2019.10 上纬新材料科技股份有限公司董事

  2018.07-2021.04 江西金力永磁科技股份有限公司副董事长

  2019.07-至今 新疆金风科技股份有限公司总裁

  2013年6月-至今 新疆金风科技股份有限公司董事

  截止目前，曹志刚先生现持有公司12,343,283股A股股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  曹志刚先生不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  王海波先生简历

  王海波，男，生于1974年，毕业于新疆财经大学，本科学历，现任新疆金风科技股份有限公司董事兼执行副总裁。

  工作经历：

  1996.08-2000.03 新疆新天国际经贸股份有限公司区域主管

  2000.03-2000.08 深圳速贝尔有限公司新疆办事处销售经理

  2000.08-2001.03 新疆新风科工贸有限公司市场部

  2001.03-2007.03 历任新疆金风科技股份有限公司营销中心主任、投资发展部主任

  2005.07-2010.03 新疆金风科技股份有限公司职工监事

  2007.04-2017.07 历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理及董事长

  2010.03-2012.01 新疆金风科技股份有限公司副总裁

  2012.01-2013.01 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁

  2013.01-2019.07 新疆金风科技股份有限公司总裁

  2019.08-至今 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁

  2012.06-至今 新疆金风科技股份有限公司董事

  截止目前，王海波先生持有公司672,100股A股股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  王海波先生不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  卢海林先生简历

  卢海林，男，生于1972年，毕业于北京师范大学，硕士学位，高级会计师、注册税务师，现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委委员、总会计师兼总法律顾问。

  工作经历：

  1999.01-2003.07 中国水利电力对外公司财务部会计师、驻加纳地区总会计师

  2003.07-2006.04 水利电力出版社印刷厂副厂长兼总会计师

  2006.04-2007.08 中国水利投资集团公司财务中心副主任(2007年1月)兼中国华通能源投资有限公司监事会主席

  2007.08-2010.07 中国水利投资集团公司（财务中心）资产财务部主任兼华通公司监事会主席、(2007年9月)江河农电公司监事会主席

  2010.07-2015.11 中国三峡新能源公司资产财务部主任兼华通公司监事会主席(2015年7月免)、江河农电公司监事会主席

  2015.11-2016.04 中国三峡新能源公司资产财务部主任兼(2016年2月)公司纪委委员，(江河农电)水电控股公司监事会主席、青海水电公司副董事长

  2016.04-2017.07 中国三峡新能源有限公司总经济师兼纪委委员、资产财务部主任，福建能投公司监事，水电控股公司监事会主席、青海水电公司副董事长

  2017.07-2017.12 中国三峡新能源有限公司总会计师、总经济师兼纪委委员、资产财务部主任，福建能投公司监事，水电控股公司监事会主席、青海水电公司副董事长

  2017.12-2018.07 中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计师、总经济师兼纪委委员、资产财务部主任，福建能投公司监事

  2018.07-2018.09 中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计师、总经济师兼纪委委员，福建能投公司监事

  2018.09-2018.09 中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计师、总经济师，福建能投公司监事

  2018.09-2019.04 中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计师，福建能投公司监事

  2019.04-2019.06 中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计师兼总法律顾问、福建能投公司监事

  2019.06-2019.08 中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委委员、总会计师兼总法律顾问、福建能投公司监事

  2019.08-2021.04 中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委委员、总会计师兼总法律顾问、董事会秘书、福建能投公司监事（2021年3月免）

  2021.04-至今 中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委委员、总会计师兼总法律顾问

  截止目前，卢海林先生未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源（集团）股份有限公司担任公司党委委员、总会计师兼总法律顾问，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  卢海林先生不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  高建军先生简历

  高建军，男，汉族，生于1967年，新疆煤炭专科学校采矿工程系采矿工程专业，中国社会科学院研究生院数量经济与技术系经济管理专业研究生课程进修班毕业，现任新疆风能有限责任公司党委书记、董事长，新疆新能源（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

  工作经历：

  2000.06一2001.04 新疆维吾尔自治区经济贸易委员会技术改造处副处长

  2001.04一2006.02 自治区经贸委投资与规划处处长

  2006.02一2008.01 自治区经贸委工业园区管理处处长（期间：2006.04一2006.10挂职任深圳市宝安区贸工局副局长）

  2008.01一2008.08 自治区经贸委副秘书长、工业园区管理处处长

  2008.08一2012.08 自治区机械电子工业行业管理办公室党委书记、主任

  2012.08一2018.11 新疆新能源（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理

  2016.12至今 新疆风能有限责任公司党委书记、董事长

  2017.03至今 新疆金风科技股份有限公司 董事

  2018.11至今 新疆新能源（集团）有限责任公司党委书记、董事长

  2019.09至今 新疆立新能源股份有限公司（原新疆新能源新风投资开发有限公司）董事

  截止目前，高建军先生未持有公司股份，除在股东单位新疆风能有限 责任公司担任党委书记、董事长，与持有公司 5%以上股份的股东、公司 其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  高建军先生不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  王开国先生简历

  王开国，生于1989年，毕业于东北财经大学，学士学位，工商管理专业，现任和谐健康保险股份有限公司资产管理中心副总经理。

  工作经历：

  2011.7-2012.2，担任福佳集团富佳开发有限公司的运营总监。

  2012.2-2017.7，担任福佳集团有限公司总裁助理（兼任石化贸易事业部总裁、地产事业部总裁）。

  2017.7-2021.1，担任福佳集团有限公司副总裁。

  2021.2-至今，担任和谐健康保险股份有限公司资产管理中心副总经理。

  2021.3-至今，出资投资和益荣国际贸易有限公司，并担任执行董事、经理。

  2021.5-至今，担任金融街控股股份有限公司的董事。

  2021.6-至今，担任新疆金风科技股份有限公司的董事。

  2021.7-至今，担任万达信息股份有限公司高级副总裁，8月至今，同时担任公司董事。

  截止目前，王开国先生未持有公司股份，除在股东单位和谐健康保险股份有限公司担任资产管理中心副总经理之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  王开国先生不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  杨剑萍女士简历

  杨剑萍，女，生于1967年，毕业于中央财经大学，本科学历。现任中水致远资产评估有限公司合伙人、副总裁、首席评估师。注册会计师(CPA)、资产评估师（CPV）、注册风险评估师(CRAP)、国际注册企业价值评估师 (IACVA)、英国皇家特许测量师学会会员（RICS）、并购交易师。中国资产评估协会教育培训委员会委员、北京资产评估协会专业技术指导委员会委员、中小评估机构技术援助委员会委员，中国资产评估协会后续教育培训师资。中国资产评估行业首届金牌会员，首批资产评估行业领军人才，中央财经大学、首都经济贸易大学、山东工商学院兼职研究生校外导师。国家国资委、财政部金融司及中粮集团等大型央企评估项目评审专家。

  工作经历：

  1989.06-1992.04 北京市审计局职员

  1992.05-1993.09 北京莱斯康电子有限公司财务部经理

  1993.10-1997.12 中通诚资产评估有限公司项目经理

  1998.01-1999.12 中华会计师事务所高级项目经理

  2000.01-2011.12 中天华资产评估有限公司合伙人、副总裁及首席评估师

  2012年.01-至今 中水致远资产评估有限公司合伙人、副总裁、首席评估师

  2015.11-2021.11 广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事

  2017.12-2020.12 晋中开发区农村商业银行股份有限公司独立董事

  2020.09-至今 北京盛通印刷股份有限公司独立董事

  2019.06-至今 新疆金风科技股份有限公司独立董事

  截止目前，杨剑萍女士未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  杨剑萍女士不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  曾宪芬先生简历

  曾宪芬，男，汉族，1960年生于香港。1983年毕业于香港理工学院(现为香港理工大学)会计系，取得会计专业文凭，并于1986年分别取得香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的会员资格。1992年取得香港城市理工学院(现为香港城市大学)工商管理硕士学位，现为香港会计师公会的资深会员(FCPA)。

  现任香港维德木业集团的总经理(企业)，以及香港医管局屯门医院管治委员会委员及其辖下财务小组委员会主席。

  工作经历：

  1983.07 – 1992.09 容永道会计师事务所

  (现为罗兵咸永道会计师事务所) 审计部经理

  1992.09 – 1994.09 联发制衣集团 财务总监

  1994.10 – 1995.08 威的影视集团 执行总监

  1995.09 – 1997.07 群思电子集团 总经理(企业)

  1997.08 – 1998.05 辉影国际集团 财务董事

  1999.03 – 1999.06 华基泰集团 替代董事及公司秘书

  1999.12 – 2000.06 惠记集团 首席财务长(海外)

  2000.09 – 2001.09 国中集团 执行董事

  2002.11 至今 维德木业集团 总经理(企业)

  2004.01 至今 超逸创意有限公司 董事总经理

  2013.09 - 2014.08 中国农业生态有限公司 独立非执行董事及审核委员会主席

  2014.08 - 2017.11 融达控股有限公司 独立非执行董事及审核委员会主席

  2015.07 - 2015.12 中国金石矿业控股有限公司 执行董事

  2019.12 - 2021.04 I.T Limited独立非执行董事

  2021.11 - 2022.03 皇冠环球集团有限公司 独立非执行董事

  截止目前，曾宪芬先生未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  曾宪芬先生不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  魏炜先生简历

  魏炜，男，生于1965年，华中科技大学管理科学与工程博士，北京大学中国经济研究中心博士后。现任北京大学汇丰商学院教授。

  工作经历：

  1990.05-2000.08 新疆工学院管理工程系副教授

  2000.08-2013.12 新疆大学经济与管理学院副教授

  2014.12-2020.06 中航国际控股股份有限公司独立董事

  2016.07-至今 北京大学汇丰商学院教授

  2018.11-2021.11 无锡和晶科技股份有限公司董事

  2019.06-至今 新疆金风科技股份有限公司独立董事

  2021.03-至今 新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事

  2022.01-至今 深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事

  截止目前，魏炜先生未持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  魏炜先生不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2022-022

  新疆金风科技股份有限公司

  第七届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）于2022年4月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年4月26日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第七届监事会第十六次会议。会议应到监事五人，实到五人，会议由监事会主席韩宗伟先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：

  一、审议通过《金风科技2022年第一季度报告》；

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  经认真审核，全体监事认为《金风科技2022年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所及香港联合交易所以及《公司章程》的有关规定的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况和财务状况，不存虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技2022年第一季度报告全文》（编号：2022-023）。

  （下转B350版）

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