广东超华科技股份有限公司2022第一季度报告|超华科技_新浪财经

广东超华科技股份有限公司

证券代码：002288 证券简称：超华科技公告编号：2022-028

2022

第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于收到广东省工业和信息化厅下发的《广东省工业和信息化厅关于同意筹建广东省制造业创新中心（第六批）的批复》（粤工信创新函【2021】71 号），同意超华科技牵头组建广东省高性能电解铜箔区域创新中心。具体内容详见2022年1月8日巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn)202-001号公告。

2、公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对广东超华科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2022]7号、《关于对梁健锋采取出具警示函措施的决定》([2022]8号）。收到后，公司董事会及有关部门高度重视，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，分析查找问题原因，明确责任，结合公司实际情况制订了整改方案，并向广东证监局提交了整改报告。具体内容详见2022年1月22日、2022年2月19日巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn)公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东超华科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：梁健锋主管会计工作负责人：梁新贤会计机构负责人：赖普能

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：梁健锋主管会计工作负责人：梁新贤会计机构负责人：赖普能

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东超华科技股份有限公司董事会

2022年04月27日

证券代码：002288 证券简称：超华科技公告编号：2022-026

广东超华科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2022年4月15日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于2022年4月25日（星期一）下午15:00在深圳分公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2022年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-028）具体内容详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十一次会议决议》；

2．中国证监会和深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002288 证券简称：超华科技公告编号：2022-027

广东超华科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2022年4月15日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于2022年4月25日（星期一）下午16:00在深圳分公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事对《2022年第一季度报告》签署了书面确认意见。

《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-028）具体内容详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十次会议决议》；

2．中国证监会和深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日