(上接B102版)
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。公司将按照以上修改内容对现行《公司章程》进行修改并编制《福建三钢闽光股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（三明市市场监督管理局）办理修改《公司章程》所涉及的备案及/或变更登记等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-024
福建三钢闽光股份有限公司
关于修改《关联交易管理办法》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月26日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》（以下简称《交易与关联交易》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《关联交易管理办法》中的部分条款进行修改。具体修改情况如下：
■■
除上述修订条款外，《关联交易管理办法》其他条款不变。公司将按照以上修改内容对《关联交易管理办法》进行修改并编制《福建三钢闽光股份有限公司关联交易管理办法》（修订本）。在公司股东大会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份有限公司关联交易管理办法》（修订本）正式生效施行，现行的《关联交易管理办法》同时废止。修订后的《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-023
福建三钢闽光股份有限公司
关于修改《对外担保管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月26日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《监管指引第8号》）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《对外担保管理制度》中的部分条款进行修改。具体修改情况如下：
■■
除上述修订条款外，《对外担保管理制度》其他条款不变。公司将按照以上修改内容对《对外担保管理制度》进行修改并编制《福建三钢闽光股份有限公司对外担保管理制度》（修订本）。在公司股东大会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份有限公司对外担保管理制度》（修订本）正式生效施行，现行的《对外担保管理制度》同时废止。修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-021
福建三钢闽光股份有限公司
关于修改《独立董事制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月26日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独立董事规则》（中国证监会公告〔2022〕14号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》（深证上〔2022〕12号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号，以下简称《规范运作》）等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《独立董事制度》中的部分条款进行修改。具体修改情况如下：
■■■
除上述修订条款外，《独立董事制度》其他条款不变。公司将按照以上修改内容对《独立董事制度》进行修改并编制《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》（修订本）。在公司股东大会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》（修订本）正式生效施行，现行的《独立董事制度》同时废止。修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-022
福建三钢闽光股份有限公司关于修改《独立董事现场工作制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月26日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于修改〈独立董事现场工作制度〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独立董事规则》（中国证监会公告〔2022〕14号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》（深证上〔2022〕12号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号，以下简称《规范运作》）等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》）的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《独立董事现场工作制度》中的部分条款进行修改。具体修改情况如下：
(下转B104版)
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