深圳奥特迅电力设备股份有限公司2021年度报告摘要|电动汽车_新浪财经

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

证券代码：002227 证券简称：奥特迅公告编号：2022-022

2021

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况

公司主要业务分为电力自动化电源业务、电动汽车充电业务和电能质量治理业务三大类

1、电力自动化电源业务：

电力自动化电源是输变电设备的重要组成部分，无论是发电建设和电网建设还是技术改造都必须同时伴随电力自动化电源的建设，这给电力自动化电源设备制造企业带来稳定的市场空间。公司首创将高频开关技术引入直流操作电源，成果广泛应用于三峡水电站、白鹤滩水电站、田湾核电站、南水北调和西电东送等数百个大型国内外水电、变电及核电项目。2021年投产发电的重点工程一一“乌东德水电站”是金沙江下游四个梯级电站（乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝）的第一梯级，是中国第四座、世界第七座跨入千万千瓦级行列的巨型水电站。乌东德、白鹤滩、溪洛渡和向家坝电站共同组成共同组成21世纪标志性的世界最大绿色能源工程基地。其“白鹤滩水电站”是装机规模全球第二、在建规模全球第一的水电工程。国内单体容量最大的海上风电项目一一江苏如东800MW海上风电项目；世界上电压等级最高、输送容量最大的柔性直流输电工程一一渝鄂柔性直流工程；近年来新开建的核电工程一一辽宁徐大堡核电站、浙江三澳核电站、海南昌江核站……在这些重点工程中，都少不了奥特迅的踪迹。鉴于高端工业电源市场容量有限，工程或项目建设周期长。2018年起，公司将高端工业电源技术的应用下沉进入民用及市政电源，开启了高端工业电源技术民用化的市场应用。如：紧凑型景观组合电气柜、分布式储能等。在电池储能领域储备了大量技术和产品，包括：高压直挂式电池储能系统、低压分布式储能系统、交/直流微电网系统集成等。新的市场需求在不断涌现，但市场竞争日益激烈，公司作为电力自动化电源领域的龙头企业，将继续坚持以市场为龙头，以技术为核心，保持人才及研发创新能力处于行业领先地位。

2、电动汽车充电业务

2009年，奥特迅将积累多年的电源技术民用化，正式进入电动汽车充电领域，是国内最早进入电动汽车充电领域的厂商之一，奥特迅开发的电动汽车交流充电桩、电动汽车非车载充电机、电动汽车智能充放电机及电动汽车柔性充电堆已广泛应用于全国各类电动汽车充电站，总装机功率超过300MW。全国首个面向社会运营的公共充电站一大运中心充电站、全国首个加油充电综合服务站一中石化深圳上步加油充电站、全国首个加油加气充电综合服务站一中石油成都乐园加油充电站、全国功能最全的光储充智能微网系统一深圳国际低碳城智能微网系统、全国首个泊车式充电站示范项目、深圳大运会新能源车充电网络、全国首个基于充电堆技术的充电站一奥特迅电力大厦充电站等，均有奥特迅的产品在运行。公司是电动汽车充电国家标准及行业标准的制定者，曾担任电动汽车充电基础设施促进联盟的电动汽车充电安全委员会副主任委员。目前是深圳最大的公共充电运营商，也是全国唯一拥有成熟的兆瓦级充电堆运行经验的设备供应商。2018年起公司已在全国各地陆续投资、建设及运营了100多座集约式柔性公共充电示范站，分布在深圳、北京、广州、上海、东莞、成都、厦门、西安、雄安、福州、南宁、肇庆等多个城市，充电设备装机功率利用率，较传统固定功率充电设备提升30%以上。在充电时间提升方面，奥特迅是国内最早开展大功率充电技术研究的企业之一，是国家能源局批准的三家电动汽车大功率充电试点单位之一和四家电动汽车大功率充电示范运营单位之一，已经成功研制了基于电动汽车柔性充电堆的ChaoJi充电系统，将单个充电端口的最大输出能力提升至600kW（1000V/600A），理论上可以实现充电5分钟，续驶400公里，整体技术水平达到国际领先水平，奥特迅已经在深圳和广州成功升级了6座具备ChaoJi充电功能的充电站，并成功与广汽埃安纯电动汽车进行了大功率实车充电实验。

公司已经建设了可覆盖全国、支持百万级设备接入的“迅充网”充电网络运营服务平台，可为全国各地充电站的运营管理、监控提供云平台支撑。

随着电动汽车的渗透率加大，电动汽车将成为电网中的一类重要负荷，电动汽车与电网双向互动，也将是未来电动汽车的一种典型应用，奥特迅在奥特迅电力大厦建设了电动汽车充（放）电机与电网双向互通工程实验室，并先后启动了储能变流器、电动汽车V2G充放电机、EVCS站级监控系统、微电网综合能量管理系统等关键设备的研发，建设了统一的充电运营监控云平台，开发了手机APP、“迅充网”公众号及“迅充电”小程序，并将持续开展电动汽车与电网双向互动技术的研究，为电动汽车与电网的协同发展，提供可靠的技术解决方案。

3、电能质量治理业务

负责电能质量业务的子公司西安奥特迅电力电子技术有限公司以电能质量产品为基础，依托在电力电子功率变换和控制领域的雄厚研发实力，积极拓展特种电源产品、储能变流器、储能系统、电力电子变压器、微电网等相关领域的业务。

（二）经营模式

1、研发模式

奥特迅始终秉承“拥有自主知识产权、独创行业换代产品”的战略思想，依托强大的研发实力和技术储备，持续多年进行高强度研发投入，加强对新一代智能化电源、电动汽车充电、电能质量及智能微网关键设备研发，精确识别并积极引领用户需求，按照“生产一代、储备一代、开发一代、规划一代”进行新产品布局，同时积极开展与高校、研究机构及企业的协同研发，带动产业链的全面发展，不断完善创新成果转化机制，不断推动技术向产品、产品向市场的转移，持续保持行业领先地位。

2、生产模式

为更好地响应市场需求的迅速变化，以“及时”的方式，响应产品品种变化的适应能力。公司以销定产为主，快速且需满足客户多样化、个性化的需求，使公司生产的产品向多品种、小批量、多批次、短周期的柔性生产模式方向发展，导致产品实现过程的复杂度和多变性，也必然带来企业整个生产模式（需求一设计一制造一销售与服务）的变革，使之具有高效率和高柔性的功能。公司生产系统的管理对产品的品种与产量能做到快速而灵活的调整。

3、销售模式

公司产品以客户需求为导向，订单来源多为参与市场公开招投标，少量订单来自于单一来源招投标，以直销为主要销售模式。同时，公司以优异的产品、完善的渠道、快速反应能力及个性化的服务赢得了电力行业众多知名企业的信赖，及以销定产的生产模式极大的强加了与客户的粘度。此外，还为客户提供整体解决方案，从前期咨询、规划设计、解决方案、实施、安装调试；到售后服务、运营维护、系统优化等等，与客户形成良性的互动关系。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号一一租赁》；

本公司自2021年2月2日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第14号》

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司完成了2020年非公开发行A股股票，发行股票数量为27,208,770股，发行股票价格为13.22元/股，募集资金总额为人民币359,699,939.40元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币352,619,491.10元，用于“电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目”及“补充流动资金”。新增股份于2021年12月20日在深圳证券交易所上市。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2022年4月27日

证券代码：002227 证券简称：奥特迅公告编号：2022-017

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于2022年4月15日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2022年4月25日下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应参会董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度总裁工作报告》；

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

《2021年度董事会工作报告》全文详见公司《2021年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”章节。

公司第五届董事会独立董事已向董事会提交《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

公司《2021年年度报告》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021年年度报告摘要》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》；

公司2021年度累计实现营业收入287,996,193.35元，较上年同期减少10.87%；实现营业利润-32,701,966.43元；归属于母公司所有者的净利润-32,707,678.62元，较上年同期减少617.95%；基本每股收益-0.1468元。截止2021年12月31日，公司总资产为1,693,310,966.15元，归属于母公司所有者权益合计为1,140,214,921.55元。以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年归属于母公司所有者的净利润-32,707,678.62元，其中母公司实现净利润6,258,310.02元，截至2021年末母公司未分配利润为262,044,791.11元。

2021年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事已对该议案发表同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案需经2021年年度股东大会审议批准后实施。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

《2021年度内部控制评价报告》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已对公司2021年度内部控制评价报告发表核查意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。《深圳奥特迅电力设备股份有限公司内部控制鉴证报告》及《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司〈2021年度内部控制评价报告〉的核查意见》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》；

对在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬；对不在公司担任具体职务的非独立董事不发放薪酬，独立董事薪酬按2016年度股东大会审议通过的标准发放；高管根据其各自职务领取相应报酬，董高薪酬情况详见《2021年年度报告》“第四节公司治理之五公司董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事已对此发表同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计公告》。

公司董事长廖晓霞、董事黄昌礼、董事张翠瑛为关联董事，对此议案回避表决。

公司独立董事已对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见及独立意见。《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2022年度日常性关联交易预计的核查意见》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》；

具体内容详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的公告》。

公司独立董事已对《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》发表独立意见。《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司为合并报表范围内公司提供担保额度的核查意见》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

为保证公司经营目标的顺利完成，减少资金压力，拓宽融资渠道，根据公司的实际情况和业务需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币5.00亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起）。

提请董事会授权公司董事长在股东大会通过之日一年内签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。

上述综合授信额度以银行等金融机构实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和银行等金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2011-2021年为公司提供年度审计服务，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。具体内容详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2022年度的财务审计服务，聘期一年。独立董事对此事项已发表事前认可意见及同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见 2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于﹤2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告﹥的议案》。

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司2021年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。

公司独立董事已对该报告发表了明确同意的独立意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《深圳奥特迅电力设备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见 2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提及冲回资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2021年12月31日合并报表范围内有关资产计提及冲回相应的减值准备。具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于2021年度计提及冲回资产减值准备的公告》。

独立董事对此事项已发表同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见 2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第一季度报告》。

《2021年第一季度报告正文》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

同意对《董事会审计委员会实施细则》进行修订，修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

公司将于2022年5月18日（周三）下午14：50召开2021年年度股东大会。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：002227 证券简称：奥特迅公告编号: 2022-019

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议于2022年4月25日审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14：50时；

（2）网络投票时间：2022年5月18日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日的交易时间，即上午9：15-9：25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月12日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2022年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室。

二、会议审议事项

■