江苏华西村股份有限公司2021年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以886012887为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  一、公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，石化物流仓储服务。

  1、涤纶化纤业务

  公司化纤产品主要为涤纶短纤维，主要产品包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维等。其中，水刺专用涤纶短纤维主要应用于水刺、针刺等设备，最终产品被广泛应用到卫材、医疗和擦拭，汽车、过滤、皮革和工程基建等领域。半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维主要用于纺织行业，单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于服饰纺织、家装面料等。

  （1）采购模式

  公司涤纶化纤业务的主要大宗原材料是PTA和MEG。精对苯二甲酸的市场属于垄断市场，供应商的选择范围相对较小，供应商来源相对稳定。公司对原材料的采购通常是和生产厂家直接协商，选择有竞争力的供应商建立长期稳定的合作关系，在长期合作的基础上，选择签订年度合约价格方式，并通过点价模式作为补充。

  （2）销售模式

  化纤厂的销售市场主要分为两大类，一类是针对传统纺织行业的客户市场，另一类是针对非织造行业。化纤厂的销售经营以市场为导向，同时兼顾出口政策和汇率变化，适时调整销售策略，追求可持续效益。在两大类市场的基础上，结合现有市场客户群及潜在客户群进行市场细分，对不同类别的客户采取不同的营销策略，化纤厂现有10条生产线，可以根据客户需求生产不同规格的产品。

  化纤厂的销售模式主要分为现货销售和长期合作销售。现货销售一单一结，长期合作销售是和稳定的客户以月初报价、按平均价月结的方式。化纤厂以直销为主，直销客户占比90%，经销商占比10%。

  化纤厂销售部主要分为内销、外贸和后台。内销负责国内市场的销售，外贸负责外国市场的开拓和销售，后台负责订单接收和内勤管理。化纤厂注重销售人员的培养，销售队伍非常稳定。公司销售部对是否满足客户需求进行跟踪，每年综合统计客户满意度并分析，提出相应的改进措施，以持续提高客户满意度。

  2020年10月，短纤期货在郑商所挂牌上市，公司积极合理利用期货工具，对企业库存保值，更合理地调节产品库存，盘活资金，预防一些市场的突发情况，稳定企业经营起到了效果。

  公司同时兼顾国内外市场，根据市场变化和消费导向适时调整销售策略注重打造企业品牌，连续多年获得“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。

  2、石化仓储业务

  公司的石化仓储业务主要由控股子公司华西码头开展。华西码头位于苏、锡、常化工企业中心区，紧邻长江、连京杭大运河，顺长江而上可直达长江中上游主要城市，地理位置优越，是长三角石化物流基地的重要国际港口口岸。华西码头仓储总容量达30万立方米，可接卸苯类、醇类、酸类等五十多种化工品。经过多年的稳健发展和客户积累，华西码头目前已经成为长江中下游最为成熟的物流仓储企业之一。

  公司石化物流仓储业务主要为客户提供液态化工品的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输等服务。客户将其采购的化工品存储在公司的储罐中，公司为其提供仓储物流服务并收取服务费。

  （1）业务流程

  华西码头仓储业务分为装卸、仓储两部分，装卸业务指利用自有码头，为客户提供货物的装卸服务，收取装卸费；仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐，为客户提供货物仓储服务，收取仓储费。为使客户顺利办理通关手续，公司可为客户提供代办手续，同时收取一定的代理费。

  （2）定价模式和结算方式

  华西码头的定价模式是首先向客户收取首期保底基本费用，该基本收费按照储存30天的标准计价；超过30天后的时间按日标准收取仓储费。根据对市场的敏锐把握，基于自身的行业优势地位，采取了对公司较为有利的定价模式。

  华西码头按月计算应收客户仓储服务费，客户最迟必须在提货前支付完毕所有的费用。华西码头回款情况良好，账期较短，盈利质量较高，确保了公司的稳健经营。

  （3）营销模式

  建立多渠道的市场信息网络，全面了解重点区域市场和客户情况、竞争对手的信息，采取多种手段推介公司信息，提高公司知名度和影响力。

  完善客户信息管理制度和售后服务，华西码头精耕市场，对客户群和市场进行了深入地细分。根据客户性质划分为不同销售类型，有的放矢地开发新客户。重视对老客户的维护工作，根据客户不同的需求，采取不同的销售策略和服务项目，以最大限度地满足客户需求。

  建立和实施灵活的定价模式，本着长期合作，利益共享，共同承担风险的原则，进一步稳定老客户，不断开发新客户。

  二、报告期主要经营情况

  2021年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。公司董事会带领管理层不断进行技术创新、产品创新、服务创新，全力开展各项经营管理工作，公司全年整体运营情况保持平稳。

  2021年度公司共实现营业收入241,801.99万元，较上年度增长了2.65%；实现营业利润43,936.67万元，较上年度增长了245.01%；实现归属于母公司所有者净利润34,164.38万元，较上年度增长了202.68%；经营活动产生的现金流量净额为-4,035.45万元，较上年度减少128.49%；每股收益0.39元，较上年度增长了202.63%；每股净资产5.65元，较年初增长了6.4%；实现加权平均净资产收益率7.03%，较上年度增加了13.80个百分点。2021年度利润较上年同期增长的主要原因为江苏银行股票实现的利润较上年同期增加。

  报告期内，公司主要开展工作如下：

  化纤业务：

  报告期内，受“能耗双控”等政策的影响，公司涤纶短纤维产量较上年度有所下降；能源价格、原料价格的大幅上涨，导致生产成本增加。面对不景气的行业环境，公司根据市场需求调整产品类型，大力开发差别化纤维，提高差别化率，内部强化管理，提质增效，主要表现在以下方面：

  1、产品研发方面：为满足国际、国内市场不同用户需求，公司开发了水刺无纺布专用涤纶短纤维产品，目前可生产无锑、0泡、低泡、一次、多次亲水等多个品种及不同长度规格的水刺无纺布专用涤纶短纤维产品，可满足直铺、交叉、复合多种生产线的不同需求，产品广泛应用于医疗、卫生、擦拭、清洁、基布等多种领域，并荣获中国化学纤维工业协会颁发的“优秀成果奖”。

  涡流纺MVS专用细旦纤维开发，已成功实现535M/min的纯涤纺纱产业化生产。涡流纺MVS专用细旦纤维产品的出现解决了在高速纺纱过程中，纤维的损伤度以及纱线的缠结效果问题，对比传统纺纱工艺，能实现更高的生产效率，纺出更优质的纱线产品。

  2、科技创新方面：公司依托博士后创新实践基地，先后与江南大学、南通大学等高校合作，进一步实现科研资源共享、校企合作、高端人才培养。公司于年初与江南大学博士后流动站签订企业联合培养协议，引进博士后，并就《光触媒降解VOC涤纶短纤维及非织造布的设计制备》课题展开研究工作。报告期内，公司化纤厂参与完成了5项标准制定，其中国家标准2项；行业标准2项；团体标准1项；目前仍在参与2项标准的制定。

  3、节能环保方面：对现有2条涤纶短纤维纺丝生产线的蒸汽系统进行节能改造，新增闪蒸系统、热泵引射系统、排放控制系统及其配套设备共29台套，采用蒸汽热泵技术，对用汽设备产生的高温蒸汽冷凝水热量进行回收再利用，从而降低蒸汽总体消耗。

  4、供销方面：原料采购上，实现波段式采购，获取了一些机会利润。产品销售上，由于报告期国际贸易物流价格创历史新高，削弱了产品国际竞争力，公司出口销量下滑，同时，国内水刺客户在三季度对水刺短纤维的需求萎缩明显，上述双重因素的影响导致公司三季度销售出现困难，但公司利用涤纶短纤期货工具，在适当价位予以套保交割，同时也通过期现公司实现常规品种的销售，解决库存压力的同时也为增厚公司效益作出了贡献。

  码头业务：

  报告期，华西码头面对复杂严峻的安全、环保、防疫形势，公司上下一心，攻坚克难，多措并举，进一步加大技改投入；体系认证方面，保持ISO三体系、一级安全生产标准化，以及CDI-T体系持续运行的基础上，顺利通过了江苏省三星级绿色港口评定，公司安全、环保、管理、业务等方面再上新台阶。

  报告期内，华西码头满库容周转，并通过外租库等方式提升盈利水平。2021年实现营业收入27,975.71万元，同比增长54.64%；实现净利润9,956万元，同比增长8.90%。全年累计仓储30多种液体化工品，主力仓储品种为苯乙烯、丙酮、苯酚、甲苯、丙烯酸丁酯、正丁醇、航空煤油、异丙醇，其中5个产品仓储量稳居全国之首，主力品种进一步巩固，全年出口中转数量品种明显增加，成为华东地区精细化工的主要出口基地。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1、完成收购索尔思光电项目

  2020年6月，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购合伙企业权益的议案》，由公司控制主体上海启澜收购Diamond Hill, L.P.部分权益。报告期内，上海启澜收购Diamond Hill, L.P.合伙份额以及由其引发的共售权交易完成了交割。截止报告期末，上海启澜共计持有索尔思光电29.17%的股权。

  江苏华西村股份有限公司董事会

  董事长：吴协恩

  2022年4月27日

  证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2022-021

  江苏华西村股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年4月25日在华西2号塔群1楼会议室召开。本次会议的会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事徐光华先生、独立董事周凯先生、独立董事ZHOU ZHIPING先生以通讯方式参加了本次董事会。会议由董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2021年度总经理工作报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  内容详见《2021年度董事会工作报告》（公告编号：2022-005），刊登同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过《2021年度财务决算报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  内容详见《2021年度财务决算报告》（公告编号：2022-006），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过《2021年度利润分配预案》；

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润323,996,942.19元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积32,399,694.22元，加上年初未分配利润2,662,843,186.45元，减去分配2020年度现金红利44,300,644.35元，本年末共计可供投资者分配的利润为2,910,139,790.07元。

  综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常生产经营的前提下，2021年度拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

  截止目前，公司总股本为886,012,887股，据此测算，拟派发现金红利总额为44,300,644.35元（含税）。在实施本次分配方案的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  5、审议通过《2021年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  内容详见《公司2021年度报告全文》和《公司2021年度报告摘要》（公告编号：2022-007），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

  6、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩先生、包丽君女士、吴茂先生回避表决。

  本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  内容详见《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008），刊登于同日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  内容详见《2021年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-009），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  8、审议通过《关于开展商品衍生品交易的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  内容详见《关于开展商品衍生品交易的公告》（公告编号：2022-010），刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  9、审议通过《关于重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩先生、包丽君女士、吴茂先生回避表决。

  本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  内容详见《关于重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-011），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

  10、审议通过《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》；

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩先生、包丽君女士、吴茂先生回避表决。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：2022-012），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  11、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》；

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩先生、包丽君女士、吴茂先生回避表决。

  本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  内容详见《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-013），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

  12、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  内容详见《章程修正案》（公告编号：2022-014），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  13、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  内容详见《股东大会议事规则（修订稿）》（公告编号：2022-015），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  14、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  内容详见《董事会议事规则（修订稿）》（公告编号：2022-016），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  15、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  内容详见《信息披露管理制度（修订稿）》（公告编号：2022-017），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  16、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  内容详见《董事会秘书工作细则（修订稿）》（公告编号：2022-018），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  17、审议通过《关于2021年度证券投资情况的专项说明》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  内容详见《关于2021年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2022-019），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  18、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  根据公司发展规划，为满足公司2022年日常生产经营等的资金需求，结合公司资金现状，2022年度公司拟向金融机构申请不超过25亿元等额人民币的综合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、远期结售汇等，该额度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、资金利率、担保方式、抵押质押方式、增信方式将视公司实际情况、市场行情、金融机构要求等确定。提请股东大会审议通过并授权公司管理层在此框架范围内具体操作。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  19、审议通过《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》；

  根据公司董事会审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，结合公司制定的绩效考核标准、2021年度高管人员的履职情况以及公司2021年度的实际经营情况，确认2021年度在公司领取薪酬的高管人员总经理李满良先生、副总经理吴茂先生、副总经理兼董事会秘书王学良先生、财务总监徐建蓉女士支付薪酬总额合计为355.75万元（含税），详见公司《2021年年度报告全文》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  20、审议通过《2022年第一季度报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  内容详见《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020），刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  21、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

  本次董事会同意将上述相关议案提交2021年度股东大会审议，召开股东大会的具体时间、地点等有关事项将另行通知。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见。

  特此公告。

  江苏华西村股份有限公司董事会

  2022年4月27日

  证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2022-024

  江苏华西村股份有限公司

  第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2022年4月25日在华西2号塔群1楼会议室召开，本次会议的会议通知于2022年4月15日以电子邮件的方式发出。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中监事施平先生以通讯方式参加了本次会议。会议由监事会主席吴秀琴女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2021年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  内容详见《2021年度监事会工作报告》（公告编号：2022-022），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《2021年度利润分配预案》；

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润323,996,942.19元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积32,399,694.22元，加上年初未分配利润2,662,843,186.45元，减去分配2020年度现金红利44,300,644.35元，本年末共计可供投资者分配的利润为2,910,139,790.07元。

  综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常生产经营的前提下，2021年度拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

  截止目前，公司总股本为886,012,887股，据此测算，拟派发现金红利总额为44,300,644.35元（含税）。在实施本次分配方案的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  3、审议通过《2021年度报告全文及摘要》；并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  内容详见《公司2021年度报告全文》和《公司2021年度报告摘要》（公告编号：2022-007），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

  4、审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

  根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司2021年度内部控制评价报告发表意见如下：

  公司监事会认真审阅了公司2021年度内部控制评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。

  公司2021年度内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  内容详见《2021年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-009），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  内容详见《监事会议事规则（修订稿）》（公告编号：2022-023），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过《2022年第一季度报告》。并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  内容详见《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020），刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  江苏华西村股份有限公司监事会

  2022年4月27日

  证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2022-008

  江苏华西村股份有限公司

  关于2022年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  1、概述

  江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度日常关联交易主要为公司向江阴市华西售电有限公司（以下简称“华西售电”）、江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）采购电、汽产品，向江阴市华士镇华西新市村股份经济合作社（以下简称“华西合作社”）租赁房屋、土地等，以满足公司日常生产经营的需要。

  2、审批程序

  公司第八届董事会第十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述预计日常关联交易事项，关联董事吴协恩先生、包丽君女士、吴茂先生对该议案回避表决。独立董事徐光华先生、周凯先生、ZHOU ZHIPING先生对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等的规定，本次关联交易金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  （二）预计日常关联交易的类别和金额

  单位：人民币万元

  ■

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

  单位：人民币万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）江苏华西售电有限公司

  1、基本情况

  统一社会信用代码：91320281MA1MX7AP6A

  法定代表人：杨永昌

  类型：有限责任公司

  注册资本：22,000万元

  成立日期：2016年10月14日

  住所：江阴市华士镇华西新市村民族路200号

  经营范围：电力销售；电力供应；蒸汽供应；电气设备的运行维护、试验服务；电力工程设计、施工；新能源技术服务；利用自有资金对新能源、分布式能源与能源高效利用项目、电力项目的投资、建设和运营；新能源系统的设计、施工及运行维护服务；新能源系统设备、充电桩的销售、租赁；合同能源管理；节能技术开发和转让；节能产品开发与销售；物联网技术服务；节能减排指标交易与代理；信息系统集成服务；测绘服务；其他技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、与本公司的关联关系

  华西售电董事长杨永昌先生为公司控股股东华西集团董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

  3、华西售电财务状况

  截止2021年12月31日，华西售电未经审计的总资产23,139.52万元，净资产22,674.90万元，2021年度实现营业收入263.17万元，净利润-94.63万元。

  华西售电依法存续且经营正常，履约能力良好。

  （下转B28版）

  江苏华西村股份有限公司

  证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2022-007

  2021

  年度报告摘要

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