本钢板材股份有限公司2022第一季度报告

  本钢板材股份有限公司

  2022

  第一季度报告

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2022-028

  债券代码：127018 债券简称：本钢转债

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：本钢板材股份有限公司

  单位：元

  ■

  法定代表人：霍刚 主管会计工作负责人：蒋晓豫 会计机构负责人：孙延斌

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

  法定代表人：霍刚 主管会计工作负责人：蒋晓豫 会计机构负责人：孙延斌

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  本钢板材股份有限公司董事会

  二0二二年四月二十七日

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2022-025

  债券代码：127018 债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司

  九届董事会一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.董事会于2022年4月20日以电子邮件形式发出会议通知。

  2.2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司独立董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以通讯表决方式出席会议。

  4.本次会议主持人为董事长霍刚先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

  鉴于公司第八届董事会任期届满，第九届董事会成员已选举产生，公司董事会选举霍刚先生为公司第九届董事会董事长。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》。

  因工作调整，王东晖先生申请辞去在公司担任的总会计师职务，同时辞去董事会秘书代行人职务，辞职后将不在公司担任职务，该人员未持有本公司股份。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

  经公司董事会提名委员会提名，董事会聘任王世友先生为公司副总经理（暂时负责公司生产经营全面工作），聘任林东先生、杨晓芳先生，荆涛先生为公司副总经理，聘任蒋晓豫女士为公司财务负责人（简历附后）。鉴于公司原董事会秘书代行人王东晖先生离职，暂由蒋晓豫女士代行董事会秘书职务。独立董事发表了同意的独立意见。

  （1）王世友

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （2）林东

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （3）杨晓芳

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （4）荆涛

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （5）蒋晓豫

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《2022年第一季度报告》。

  《2022年第一季度报告》刊登于2022年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过《本钢板材股份有限公司总经理议事规则》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过《本钢板材股份有限公司董事会授权管理办法》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  本钢板材股份有限公司董事会

  二Ｏ二二年四月二十七日

  简历：

  王世友，男，48岁，硕士，高级工程师。历任本钢板材公司炼铁厂热工车间主任兼党支部书记、新1号高炉车间副主任、五高炉车间主任兼党支部书记、生产科科长、计划科科长、副厂长；本钢板材公司制造部标准管理总监；本钢北营公司炼铁厂厂长；本钢板材公司炼铁总厂党委书记、厂长。现任本钢板材公司党委副书记、董事、副总经理（暂时负责公司生产经营全面工作）

  林东，男，52岁，博士，教授研究员级高级工程师。历任本钢板材股份有限公司炼钢厂副厂长兼总工程师、厂长兼党委副书记；本钢炼钢用料整治组副组长；本钢产业链延伸项目部经理；本钢板材股份有限公司技术中心主任；本钢板材股份有限公司质量管理中心主任；本钢板材股份有限公司董事、党委副书记、总经理兼制造部部长。现任本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司董事、本钢板材股份有限公司董事、副总经理。

  杨晓芳，男，58岁，博士，高级工程师。历任本钢冷轧厂副厂长；本钢浦项公司副总经理；本钢板材股份有限公司冷轧厂厂长；资产经营管理公司经理；辽宁恒基资产经营管理公司董事长、经理；本钢板材股份有限公司三冷轧厂常务副厂长；现任本钢板材股份有限公司副总经理。

  荆涛，男，52岁，硕士，高级工程师。历任本钢板材公司热轧厂精整车间主任兼党支部副书记、技术质量科科长兼党支部书记、厂长助理、副厂长；本钢板材公司质量管理中心副主任、党委书记兼副主任、包装项目部经理、包装公司经理；本钢板材公司热轧厂厂长；本钢板材公司技术研究院党委书记兼工会主席、副院长；本钢集团公司科技创新部部长。现任本钢板材股份有限公司副总经理。

  蒋晓豫，女，51岁，大学学历，正高级会计师。历任本钢集团公司财务部综合管理总监、资金管理总监、副总经理，本溪北营钢铁(集团)股份有限公司监事。现任本钢板材公司总经理助理、财务负责人。

  以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2022-026

  债券代码：127018 债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司

  九届监事会一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1. 监事会于2022年4月20日以电子邮件形式发出会议通知。

  2. 2022年4月26日在公司会议室召开监事会会议。

  3. 本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。

  4. 会议由监事会主席程斌先生主持。

  5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

  经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会选举程斌先生为公司第九届监事会主席。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《2022年第一季度报告》。

  监事会对董事会编制的二Ｏ二二年第一季度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  本钢板材股份有限公司监事会

  二Ｏ二二年四月二十七日

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2022-024

  债券代码：127018 债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司

  2021年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况：

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间： 2022年4月26日下午14:30。

  （2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

  （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：公司董事长霍刚先生

  （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、 会议出席情况

  （1）股东出席的总体情况：

  ■

  （2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  1、议案表决方式

  本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

  2、议案表决情况

  （1）2021年度董事会报告

  ■

  表决结果：通过

  （2）2021年度监事会报告

  ■

  表决结果：通过

  （3）2021年年度报告及摘要

  ■

  表决结果：通过

  （4）2021年度财务决算报告

  ■

  表决结果：通过

  （5）2021年度利润分配预案

  ■

  表决结果：通过

  （6）2022年投资框架计划的议案

  ■

  表决结果：通过

  （7）关于与鞍钢集团签订《原材料和服务供应协议》的议案

  ■

  本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司股份2,592,470,977股，对该项议案回避表决。

  表决结果：通过

  （8）关于与攀钢钒钛签订《原材料供应协议》的议案

  ■

  本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司股份2,592,470,977股，对该项议案回避表决。

  表决结果：通过

  （9）2022年日常关联交易预计的议案

  ■

  本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司股份2,592,470,977股，对该项议案回避表决。

  表决结果：通过

  （10）关于董事会换届选举的议案暨选举公司第九届董事会董事的议案

  （10.01）选举霍刚先生为公司第九届董事会董事

  ■

  表决结果：通过。

  （10.02）选举王世友先生为公司第九届董事会董事

  ■

  表决结果：通过。

  （10.03）选举林东先生为公司第九届董事会董事

  ■

  表决结果：通过。

  （10.04）选举韩梅女士为公司第九届董事会董事

  ■

  表决结果：通过。

  （10.05）选举高德胜先生为公司第九届董事会董事

  ■

  表决结果：通过。

  （11）关于董事会换届选举的议案暨选举公司第九届董事会独立董事的议案

  （11.01）选举钟田丽女士为公司第九届董事会独立董事

  ■

  表决结果：通过。

  （11.02）选举袁知柱先生为公司第九届董事会独立董事

  ■

  表决结果：通过。

  （11.03）选举张肃珣女士为公司第九届董事会独立董事

  ■

  表决结果：通过。

  （12）关于监事会换届选举的议案

  （12.01）选举程斌先生为公司第九届监事会监事

  ■

  表决结果：通过。

  （12.02）选举赵中华女士为公司第九届监事会监事

  ■

  表决结果：通过。

  （12.03）选举卢伟军先生为公司第九届监事会监事

  ■

  表决结果：通过。

  三、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。

  2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会全部议案

  2、本次股东大会决议

  3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  本钢板材股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十七日

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2022-027

  债券代码：127018 债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司

  关于变更董事会秘书代行人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王东晖先生的书面辞职报告，王东晖先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书代行人职务。

  公司董事会决定暂由公司财务负责人蒋晓豫女士代行董事会秘书职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  蒋晓豫女士的联系方式公告如下：

  办公电话：024-47827003

  传真电话：024-47827004

  联系地址：辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1能管大楼14楼

  电子邮箱：583646754@qq.com

  特此公告

  本钢板材股份有限公司董事会

  二Ｏ二二年四月二十七日

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