菲林格尔家居科技股份有限公司2021年度报告摘要|菲林格尔_新浪财经

菲林格尔家居科技股份有限公司

公司代码：603226 公司简称：菲林格尔

2021

年度报告摘要

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），截至2022年4月25日公司总股本273,455,208股，以273,455,208股为基数计算，合计向全体股东派发现金股利8,203,656.24元（含税）,占2021年度归属于上市公司股东净利润的40.35%；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至355,491,770股。（具体总股本以中国登记结算有限责任公司数据为准，如有尾差，系取整数所致）。

第二节公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、公司所处的行业

根据国家统计局的《国民经济行业分类》（2011年修订），公司木地板产品属于（C20）木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业中的木片加工和人造板制造，家具产品属于（C2110）家具制造业中的木质家具制造；根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司木地板产品属于（C20）木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，家具产品属于（C21）家具制造业。

2、行业情况说明

（1）木地板行业

木地板主要用于城镇房产的装修，城镇化率持续提升将给木地板行业带来长期稳定需求。根据国家统计局数据（第七次全国人口普查），截至2021年末，我国城镇常住人口达到91,425万人，常住人口城镇化率为64.72%，比2020年末提高0.83个百分点。整体水平距离发达国家80%以上的平均水平仍有较大的增长空间，农村人口向城市转移将带动木地板市场大量的新增需求。此外，随着我国居民生活水平不断提高，部分高端需求逐步释放，消费者环保理念及个性化需求越来越突出，给木地板行业带来更广阔的发展空间。【数据来源：国家统计局网站】

（2）定制家居行业

在政策推动及消费偏好变化的驱动下，国内定制家居市场仍处于发展阶段，许多三四五线城市的精装修渗透率低，下沉市场有着巨大的发展空间。尽管国内新房市场红利衰退，但快速增长的存量房市场仍然是一片蓝海，存量房的翻新需求以及精装修渗透率的提高将成为推动定制家居市场维持快速增长的主要驱动力。

定制家居行业企业众多，但两极分化较为明显。主要由于定制产品的特殊性，龙头企业在品牌定位、设计能力、大规模定制能力、营销网络等方面具备很大优势，依靠深耕行业专业平台优势，已初步形成品牌、渠道护城河，充分分享了定制家居行业的快速发展期。由于定制家居销售不仅有体验需求，还有设计服务需求，因而渠道的竞争力非常关键。中小定制企业如果在渠道上不能有所突破，就会面临生存难度不断加大的困境。

3、公司的行业地位

公司是专业从事强化复合地板、实木复合地板及全屋定制家居等产品研发、设计、生产与销售的国家高新技术企业。公司秉持品质为先的经营理念，在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度。公司先后荣获中国质量检验协会评选的“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量检验稳定合格产品”、“全国质量检验先进企业”等荣誉称号；中国林产工业协会30周年颁发的突出贡献奖及创新奖；上海市区专利工作试点企业称号；获得TUVRheinland颁发的ISO9001：2015和ISO14001：2015证书；中环联合（北京）认证中心有限公司颁发的中国环境标志产品认证证书；全国人造板标准化技术委员会颁发的全国人造板标准化技术委员会单位委员证书；同时获得了F☆☆☆☆产品认证、FSC产销监管链认证、德国蓝天使环保认证等众多国际行业知名认证证书。2021年，菲林格尔成功当选中国林产工业协会副会长单位，顺利通过CFCC产销监管链认证、能源管理体系认证、奉贤区工程技术研究中心认证，荣获“2020年度奉贤区财富百强企业”“2021年奉贤区知识产权优势企业”等荣誉称号。

公司主营业务为从事木地板（主要为强化复合地板、实木复合地板）、全屋定制家具的研发、设计、生产及销售。公司主要产品包括强化复合地板、多层实木复合地板、三层实木地板、纯实木地板以及全屋定制家居。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司采用“订货生产方式（Make-to-Order）”生产。营销中心负责接收代理商订单信息，并经过沟通确认形成销售计划。制造中心根据销售计划，结合产能评估，制定生产和物料需求月度总计划和周计划，同时负责生产计划的安排和实施，并对计划实施情况进行跟踪，确保按照订单评审交期出货。研发中心根据制造中心下达的生产计划制定相应工艺标准和检验标准，并负责原辅料、半成品、产成品的检验工作。制造中心负责对各种设备进行产能规划和设备维护，同时根据生产计划编制采购计划，适时、适量地采购满足生产需求的物料。

销售模式上，地板产品采用的是代理商模式，公司主要对代理商进行管理，代理商负责对本代理区域的经销商进行管理，同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商和经销商专卖店进行统一管理。家居销售模式：城市代理制，以一个城市为单位进行代理商招募和管理，代理商负责所在城市的店面开设和运营，同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商进行统一管理。公司在现有销售模式基础上拓展了工程项目业务。通过与经销商合作，在全国各大中城市寻找合适的工程项目，协助具备工程操作能力的经销商做好项目的承接与落地。希望通过多个项目的成功实施来积累经验、树立标杆、做大做强。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入7.81亿元，同比增长29.90%；归属于上市公司股东净利润2033.13万元，同比下降66.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6424.76万元，同比增长12.14%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔公告编号：2022-011

菲林格尔家居科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于2022年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司办公楼会议室召开。

（三）会议应出席董事9名，实际出席董事9名（由于工作原因，董事Jürgen V?hringer先生、Thomas V?hringer先生、曹效军先生以通讯方式表决）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次会议由董事长Jürgen V?hringer先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2021年度总裁工作报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

4. 审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》、《2021年度内部控制审计报告》。

6. 审议通过《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本决议同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。

7. 审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

8. 审议通过《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2021年年度报告》及《菲林格尔家居科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会决议，公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），截至2022年4月25日公司总股本273,455,208股，以273,455,208股为基数计算，合计向全体股东派发现金股利8,203,656.24元（含税）,占2021年度归属于上市公司股东净利润40.35%；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至355,491,770股。（具体总股本以中国证券登记结算有限责任公司数据为准，如有尾差，系取整数所致）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

因本次转增股本引起公司注册资本变动，公司董事会提请股东大会审议通过上述利润分配方案后，授权公司管理层修订《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于2022年财务预算的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于新增资产投资预算的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

13. 审议通过《关于续聘2022年年度会计审计机构的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、披露的《关于续聘2022年年度会计审计机构的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事Jürgen V?hringer、丁福如、Thomas V?hringer、李明宝、刘敦银、丁佳磊回避表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2022年年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于申请银行综合授信的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

16. 审议通过《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

17. 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

18. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本决议同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

19. 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本决议同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

20. 审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见与本决议同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔公告编号：2022-015

菲林格尔家居科技股份有限公司关于

续聘2022年年度会计审计机构的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2022年年度会计审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，聘期一年，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

(下转B486版）