美好置业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

  （上接B517版）

  股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-11

  美好置业集团股份有限公司

  第九届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2022年4月25日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，3名独立董事全部出席会议。受疫情防控工作需要，独立董事江跃宗先生、独立董事肖明先生、董事刘柳女士以网络视频方式参加本次会议。本次董事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

  一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

  具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议文件》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过《2021年度财务报告》

  具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议文件》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过《2021年度利润分配预案》

  根据《公司章程》第一百九十五条相关规定，公司2021年度实现的可分配利润为负值，不具备分红条件，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  鉴于公司2021年度亏损和装配式建筑业务资金需要，公司拟不进行利润分配，是从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司的可持续发展。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

  独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

  四、审议通过《2021年度计提资产减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2021年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为232,678.52万元。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-13）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

  五、审议通过《2021年年度报告及摘要》

  具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2021年年度报告》《美好置业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-14）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

  六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

  七、审议通过《2022年度经营计划》

  根据公司发展战略并结合公司2021年度的经营情况，公司制定了2022年度经营计划，具体如下：

  ■

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该经营计划并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

  八、审议通过《关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

  根据公司2022年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融资效率，满足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司董事会拟提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币55亿元的担保额度，以支持控股子公司的业务发展。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-15）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

  独立董事发表了独立意见，对本议案表示同意。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

  九、审议通过《关于2022年度预计日常关联交易的议案》

  根据公司业务发展需要，在2022年度公司将与公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、公司关联法人湖北美好新材料科技有限公司、洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司、湖北馨安物业服务有限公司、龙湖怡悦物业服务有限公司（关联关系截止至2022年8月31日）发生经营性日常关联交易事项。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-16）。

  表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士、刘南希女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

  本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立董事之事前认可意见》、《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

  十、审议通过《关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》

  美好建筑装配科技有限公司为公司控股子公司，系住建部认定的国家级“装配式建筑产业基地”的企业之一。2018年以来，美好装配在全国多个重点区域积极布局智能PC工厂，为客户提供基于先进的叠合剪力墙技术体系的全方位服务。为支持其业务发展，公司拟于2022年度向其提供总额不超过560,000万元借款，公司将收取不超过10%/年的资金占用费，用于其项目拓展及补充流动资金。具体借款协议将待实际发生时签订，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的公告》（公告编号：2022-17）。

  表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士、刘南希女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

  本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立董事之事前认可意见》、《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

  十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》相关条款进行修订和完善。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司〈公司章程〉及其附件修订对照表》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

  为加强公司董事会依法履职能力，根据《公司章程》第一百零五条的有关规定，提名刘南希女士为公司第九届董事会副董事长，协助董事长开展工作，任期自当选之日起至第九届董事会届满之日止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

  具体内容，详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-20）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

  公司定于2022年5月25日（星期三）召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-18）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月27日

  股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-18

  美好置业集团股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第九届董事会第十六次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2021年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第九届董事会第十六次会议决议召开。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间：2022年5月25日（星期三）14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日：2022年5月18日（星期三）

  7、出席对象：

  （1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：湖北省武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场39楼公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议事项

  ■

  公司独立董事将在股东大会上向股东作2021年度述职报告。

  上述第6项、第9项提案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过；对于第7项、第8项提案，公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避表决。

  上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决将单独计票并及时公开披露。

  以上提案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于2022年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

  三、会议登记等事项

  1、登记时间：2022年5月19日至5月24日，9:00一12:00；13:30一17:00。

  2、登记地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室

  3、登记方式：

  （1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

  （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  （4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

  5、会议联系方式

  联系人：张达力；电话：027-87838669；地址：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室；邮编：430050；E-mail：ir@000667.com。

  6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。

  六、备查文件

  美好置业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议

  七、附件

  1、授权委托书

  2、参加网络投票的具体操作流程

  美好置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月27日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人名称：

  委托人身份证或统一社会信用代码号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账号：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票）：

  ■

  说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。

  2、本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-12

  美好置业集团股份有限公司

  第九届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2022年4月25日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由监事会主席王耀女士主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

  一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

  具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议文件》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过《2021年度财务报告》

  具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议文件》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过《2021年度利润分配预案》

  根据《公司章程》第一百九十五条相关规定，公司2021年度实现的可分配利润为负值，不具备分红条件，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  鉴于公司2021年度亏损和装配式建筑业务资金需要，公司拟不进行利润分配，是从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司的可持续发展。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

  四、审议通过《2021年度计提资产减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2021年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为232,678.52万元。具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-13）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各项资产的实际情况，对年末各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意上述计提资产减值准备的议案。

  五、审议通过《2021年年度报告及摘要》

  具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2021年年度报告》《美好置业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-14）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议《美好置业集团股份公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关政策法规，公司监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

  （1）公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

  （2）公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  （3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

  综上所述，监事会认为，公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

  七、审议通过《2022年第一季度报告》

  具体内容，详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-20）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议《美好置业集团股份公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  监 事 会

  2022年4月27日

  股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-15

  美好置业集团股份有限公司

  关于2022年度预计为控股子公司

  提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2022年4月25日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。本议案将提交公司2021年年度股东大会（以下简称“股东大会”）以特别决议审议。

  一、概述

  根据公司2022年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融资效率，满足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司董事会拟提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币55亿元的担保额度，以支持控股子公司的业务发展。具体如下：

  1、公司预计对资产负债率为70%以上（含 70%）的控股子公司提供不超过人民币54.49亿元的担保额度，对资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过人民币0.51亿元的担保额度（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。本次预计额度自股东大会审议通过后十二个月内有效，详见《预计对控股子公司担保额度情况表》。

  预计对控股子公司担保额度情况表

  ■

  2、为保证融资事项高效实施，在公司股东大会批准的上述被担保方及额度内，单笔超过10亿元（含）的融资担保事项，授权董事会审批；单笔未超过10亿元的担保事项，授权董事长审批。

  3、前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行审议程序并及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

  二、被担保人基本情况

  被担保人包括但不限于以下公司合并报表范围内的控股子公司：

  ■

  经核实，以上公司均不是失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商，具体金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

  四、董事会意见

  由于公司所从事的装配式建筑、房地产开发业务处于资金密集型行业，且处于经营规模扩大时期，对项目建设资金及流动资金需求量大。从经营发展实际出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，能够解决上述子公司经营中对资金的需求问题，保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。

  上述担保对象为公司控股子公司，在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。在实际担保业务发生时，公司将按持股比例对控股子公司的相应债务提供担保；若公司对控股子公司提供全额担保时，则该子公司的其他股东将按其持股比例对公司的担保责任提供相应反担保。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对《关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》发表如下独立意见：

  （1）本次提请公司2021年年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。

  （2）所涉及的担保事项有利于提高上市公司所属子公司的融资能力，系出于公司正常业务发展的需要，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

  综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  经2020年年度股东大会批准，自2020年年度股东大会通过相关事项之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止，公司可为子公司提供总额度不超过120亿元的担保（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为34.29亿元，占公司最近一期经审计（2021年12月31日）净资产的比例为76.15%，占公司最近一期经审计（2021年12月31日）总资产的比例为13.84%。其中：对合并报表范围内单位提供的担保余额为33.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为73.42%；对合并报表外的单位（为联营的房地产项目公司）提供的反担保余额为1.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.73%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

  七、备查文件

  1、公司第九届董事会第十六次会议决议

  2、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月27日

  股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-16

  美好置业集团股份有限公司关于

  2022年度预计日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2022年4月25日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》。本议案将提交公司2021年年度股东大会（以下简称“股东大会”）审议，与该议案有关联关系的股东应回避表决。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  根据公司业务发展需要，在2022年度公司将与公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、公司关联法人湖北美好新材料科技有限公司（以下简称“美好新材料”）、洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司（以下简称“美好岩板科技”）、湖北馨安物业服务有限公司（以下简称“湖北馨安物业”）、龙湖怡悦物业服务有限公司（以下简称“龙湖怡悦物业”，关联关系截止至2022年8月31日）发生经营性日常关联交易事项。具体如下：

  1、美好集团租用公司所属物业武汉美好广场39楼部分区域为办公地点，租用面积159.76m2，预计年租金共计12.45万元；2021年度公司与美好集团同类交易实际发生总金额为11.43万元。

  2、美好新材料为公司项目供应混凝土墙体材料，2022年度公司与美好新材料预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过4,000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2021年度公司与美好新材料同类交易实际发生总金额为1,433.37万元。

  3、美好岩板科技为公司项目供应建筑材料。根据公司项目的情况及美好岩板科技的供货能力，2022年度公司与美好岩板科技预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过1,000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2021年度公司与美好岩板科技同类交易实际发生总金额为6.24万元。

  4、湖北馨安物业参与公司开发项目的客户服务、物业管理等业务，根据公司项目的情况以及湖北馨安物业的服务能力，2022年度公司与湖北馨安物业及其控股子公司预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过50万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2021年度公司与湖北馨安物业同类交易实际发生总金额为28.95万元。

  5、龙湖怡悦物业参与公司开发项目的客户服务、物业管理等业务，根据公司项目的情况以及龙湖怡悦物业的服务能力，2022年度1-8月公司与龙湖怡悦物业及其控股子公司预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过4,000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2021年度公司与龙湖怡悦物业同类交易实际发生总金额为4,954.80万元。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  1、预计日常关联交易类别和金额

  ■

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  注：美好生活投资有限公司为公司关联法人。2021年8月美好生活投资有限公司处置武汉名流幸福物业有限公司100%股权，处置后，武汉名流幸福物业有限公司更名为龙湖怡悦物业服务有限公司。根据相关规定，报告期内该公司仍为公司关联法人。

  2021年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明：

  1、公司2020年年度股东大会批准公司与美好集团、美好新材料、美好岩板科技、龙湖情怡悦物业在2021年度日常关联交易的合同金额分别为不超过12.45万元、6,000万元、3,000万元和6,000万元。在此授权范围内，2021年度公司与其实际发生日常关联交易实际发生额与预计金额差异分别为-8.19%、-76.11%、-99.79%和-17.42%。公司与美好新材料、美好岩板科技实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因，系此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同，报告期内上述关联方未能承接公司部分的项目业务所致。

  2、公司2020年年度股东大会未预计与关联方湖北馨安物业的日常关联交易额度。原因为该项交易系临时发生且金额较小，在公司总裁办公会审批权限内。经公司总裁办公会审批通过，不需提交公司董事会、股东大会批准。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）美好集团

  统一社会信用代码：91440300100019593H；企业名称：美好未来企业管理集团有限公司；法定代表人：吕卉；注册资本：5,000万人民币；成立日期：1996年5月14日；住所：深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、信息咨询(不含限制项目)。

  截至2020年12月31日，美好集团资产总额92,570.74万元，负债总额47,652.03万元，净资产44,918.72万元，2020年度净利润-1,239.97万元。截至2021年12月31日，美好集团资产总额78,597.23万元，负债总额34,330.25万元，净资产44,266.98万元，2021年度净利润-651.74万元。（以上数据未经审计）。

  截至2021年12月31日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的16.17%，为本公司控股股东。

  经核实，美好集团非失信被执行人。

  （二）美好新材料

  统一社会信用代码：91421083MA48YN5364；企业名称：湖北美好新材料科技有限公司；法定代表人：刘南希；注册资本：7,000万元人民币；成立日期：2017年4月25日；住所：武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区共建大道；经营范围：蒸压加气混凝土墙体材料及其他制品的研发、生产、销售；建筑劳务分包。

  截至2020年12月31日，美好新材料资产总额11,270.84万元，负债总额6,322.13万元，净资产5,130.76万元，2020年度净利润-1,047.17万元。截至2021年12月31日，美好新材料资产总额10,273.41万元，负债总额6,792.11万元，净资产3,481.29万元，2021年度净利润-1,649.46万元。（以上数据未经审计）。

  美好新材料系公司实际控制人刘道明先生的女儿刘南希女士控股，为公司的关联法人。

  美好新材料依法存续且生产经营正常,作为公司主营业务的产业链上游供应商具有较强的履约能力。经核实，美好新材料非失信被执行人。

  （三）美好岩板科技

  统一社会信用代码：91421083MA491DQ097；企业名称：洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司；法定代表人：刘永光；注册资本：3,000万元；成立日期：2017年9月22日；住所：武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区金滩路；经营范围：超薄岩板的研发、生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

  截至2020年12月31日，美好岩板科技资产总额11,761.41万元，负债总额10,975.72万元，净资产785.69万元，2020年度净利润-1,540.29万元。截至2021年12月31日，美好岩板科技资产总额12,522.08万元，负债总额13,329.30万元，净资产-807.22万元，2021年度净利润-1,592.92万元。（以上数据未经审计）。

  美好岩板科技系公司实际控制人刘道明先生的女儿刘南希女士控股，为公司的关联法人。

  美好岩板科技依法存续且生产经营正常,其作为公司主营业务的产业链上游供应商具有较强的履约能力。经核实，美好岩板科技非失信被执行人。

  （四）湖北馨安物业

  统一社会信用代码：91420106MA4F1U9884；企业名称：湖北馨安物业服务有限公司；法定代表人：刘南希；注册资本：100万元；成立日期：2021年8月10日；住所：武昌区水果湖街道东湖路10号水果湖广场3层123号；经营范围：物业管理；停车场服务；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售；五金产品零售；日用百货销售；家政服务；园区管理服务；家具安装和维修服务；工程和技术研究和试验发展；餐饮器具集中消毒服务；餐饮管理；外卖递送服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  截至2021年12月31日，湖北馨安物业资产总额27.76万元，负债总额25万元，净资产2.76万元，2021年度净利润2.76万元（以上数据未经审计）。

  湖北馨安物业系公司实际控制人刘道明先生的女儿刘南希女士控股，为公司的关联法人。

  湖北馨安物业依法存续且生产经营正常,具备相应专业能力，有较强的履约能力。经核实，湖北馨安物业非失信被执行人。

  （五）龙湖怡悦物业

  统一社会信用代码 91420116555028373Y；企业名称：龙湖怡悦物业服务有限公司；法定代表人：颜廷强；注册资本：5,000万元人民币；成立日期：2010年6月3日；企业地址 黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道84号名流.人和天地营销中心1/3层；经营范围：物业管理服务，机动车停车服务，房屋租赁，小区配套设施维护服务，建筑材料、五金家电、日用百货销售，家政服务，旅游代理服务，智能楼宇系统安装、维修，节能设备改造，有害生物防制，养老服务，餐饮服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

  截至2021年6月30日，龙湖怡悦物业资产总额13,459.50万元，负债总额11,188.76万元，净资产2,270.73万元，2021年度1-6月净利润271.58万元（以上数据未经审计）。

  龙湖怡悦物业曾用名美好幸福物业服务有限公司，原为公司关联方美好生活投资有限公司全资子公司，为公司关联法人。2021年8月，美好生活投资有限公司处置其100%股权，处置后更名为龙湖怡悦物业服务有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，因在过去十二个月内存在关联关系，即截至2022年8月31日之前，龙湖怡悦物业仍为公司关联法人。

  龙湖怡悦物业依法存续且生产经营正常,具备相应专业能力，有较强的履约能力。经核实，龙湖怡悦物业非失信被执行人。

  三、关联交易主要内容

  美好集团租赁公司所属物业做为办公场所，美好新材料为公司项目供应混凝土墙体材料，美好岩板科技为公司项目供应建筑材料，湖北馨安物业、龙湖怡悦物业及其子公司承接公司项目的基础物业服务、生活配套服务、社区文化服务、房屋租售代理服务。公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协议确定。此类可能发生的日常关联交易将在履行相关评审程序后，在具体发生时签订合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联方均具有相关业务履约能力，美好新材料、美好岩板科技、湖北馨安物业、龙湖怡悦物业与公司主营业务为上下游产业链关系，作为公司战略合作单位由公司履行相关评审程序后签订相关业务合同。

  此类经营性日常关联交易以招标采购的市场价为基准确定合同价格，履行严格的评审程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

  上述日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司业务亦不会因此类交易对关联方产生依赖。

  五、独立董事意见

  独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

  我们对《关于2022年度预计日常关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

  （1）公司与上述关联方发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有利于公司业务发展，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

  （2）此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖。

  （3）公司2020年年度股东大会批准公司与美好集团、美好新材料、美好岩板科技、龙湖怡悦物业在2021年度日常关联交易的合同金额分别为不超过12.45万元、6,000万元、3,000万元和6,000万元。在此授权范围内，2021年度公司与其实际发生日常关联交易实际发生额与预计金额差异分别为-8.19%、-76.11%、-99.79%和-17.42%。公司与美好新材料、美好岩板科技实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因，系此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同，报告期内上述关联方未能承接公司部分的项目业务所致。

  （4）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士、刘南希女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第十六次会议决议

  2、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的事前认可及独立意见

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月27日

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