浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于2022年度开展金融衍生品交易业务的公告|理财产品_新浪财经

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证券代码：002615 证券简称：哈尔斯公告编号：2022-034

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于2022年度使用闲置自有资金

开展委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：主要投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括委托信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

2、投资额度：公司通过专业理财机构开展委托理财业务的金额上限为人民币8亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金开展委托理财业务，投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在此额度范围内资金可以循环滚动使用，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置的自有资金进行委托理财，可以提高自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

根据公司的资金状况，使用额度不超过人民币8亿元的闲置资金进行委托理财，上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资方式

为控制风险，购买安全性高、流动性好、稳健型的投资产品。投资品种包括委托信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

4、投资期限

期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。

5、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。委托理财的资金不涉及公司募集资金以及银行信贷资金。

二、审议程序

2022年4月23日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币8亿元。在此额度范围内资金可以循环滚动使用，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响而低于预期。

2、公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未来实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司经营管理层根据实际情况投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金的使用与保管情况由内部审计负责人进行日常监督，定期和不定期对资金使用情况进行审计和核实。公司监事会、独立董事对委托理财情况进行监督与检查。

2、公司经营管理层和财务负责人应及时了解公司日常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

3、购买安全性、流动性较高的保本型理财产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成投资亏损。投资理财小组成员将加强对各种低风险固定收益产品的研究与分析，合理确定公司投资的产品类型，为公司的投资提供合理化的建议。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品，均为投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效率。同时，适度地购买保本型理财产品，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，用自有资金投资低风险理财产品，增加公司投资收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过8亿元人民币的自有资金进行投资理财，在额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

六、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯公告编号：2022-035

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于2022年度开展金融衍生品交易

业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：金融衍生品，包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合。

2、投资额度：不超过1.5亿美元，在此额度范围内公司董事会授权管理层根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展金额不超过1.5亿美元的金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，该事项不属于关联交易，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。具体情况如下：

一、开展金融衍生品交易的目的

公司及子公司的国际贸易收入占比较大，美元、欧元是公司及子公司的主要结算币种。随着业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑损益和财务费用，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司及子公司业绩的影响，公司及子公司利用金融衍生品工具对上述业务进行汇率及利率风险管理。

公司及子公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二、金融衍生品交易业务品种

金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务主要为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。

三、金融衍生品交易业务规模及预计占用资金来源

公司及子公司以套期保值为目的拟开展金额不超过1.5亿美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。开展金融衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金。

四、金融衍生品交易的管理情况

1、公司已制定《金融衍生品投资管理制度》，对公司进行金融衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

2、公司财务部门具体负责公司衍生品投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3、公司财务部人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和《金融衍生品投资管理制度》。

五、衍生品投资的风险分析

1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。

2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。

4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。

5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

六、开展金融衍生品交易业务的风险管理策略

1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。

2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。

3、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。

4、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。

5、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大的情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并及时制订应对方案。

6、公司董事会已审议通过了《金融衍生品投资管理制度》，对衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

7、为防止衍生品交易延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

8、公司进行衍生品交易业务必须基于公司的出口业务收入，衍生品交易业务合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

9、公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

七、金融衍生品交易业务的会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

八、独立董事意见

公司国外销售占比较大，美元、欧元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，且公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意公司开展金额不超过1.5亿美元的金融衍生品交易业务，并将该事项提交2021年年度股东大会审议。

九、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯公告编号：2022-037

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于补选第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事杨希光先生的书面辞职报告。因在公司连续担任独董即将满6年，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，杨希光先生申请辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员及审计与风险管理委员会委员的职务。

由于杨希光先生的辞职将导致公司第五届董事会独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，在公司股东大会补选新任独立董事前，杨希光先生将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

公司于2022年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名张旭勇先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，同时担任提名委员会主任委员与审计与风险管理委员会委员的职务，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张旭勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。张旭勇先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任独立董事的情形，符合相关法律法规及规范性文件中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司独立董事已就本次补选第五届董事会独立董事事宜发表了独立意见，同意补选张旭勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。张旭勇先生的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

张旭勇先生尚未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

杨希光先生辞职生效后，将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，其未持有公司股份。

杨希光先生恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和发展贡献了重要力量。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2022年4月25日

张旭勇先生：中国国籍，汉族，1975年生，中共党员，法学博士（诉讼法学专业），浙江省“新世纪151人才工程”入选者，中国行政法学研究会理事，浙江省行政法学研究会副会长，浙江省法学会案例法研究会常务副会长，浙江省法学会监察法研究会副会长，浙江省政府规范性文件备案审查委员会委员，浙江省政府行政复议局、杭州市政府行政复议局、宁波市政府行政复议局行政复议专家咨询委员会委员，浙江省教育厅、衢州市政府、丽水市政府、临海市政府、青田县政府等单位法律顾问。2005年7月至2014年3月，担任浙江师范大学专职教师，历任讲师、副教授、教授；2014年4月至今，任浙江财经大学教授；2015年12月至今，任浙江社会管理法治化协同创新中心副主任。

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯公告编号：2022-039

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告已于2022年4月26日披露。为了让广大投资者进一步了解公司2021年度经营情况及未来发展规划，公司定于2022年5月11日（星期三）下午15:00-17:00在“哈尔斯投资者关系”小程序举行2021年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“哈尔斯投资者关系”小程序参与互动交流。

参与方式一：在微信中搜索“哈尔斯投资者关系”。

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吕强先生、总裁兼董事吴子富先生、首席财务官兼董事吴汝来先生、董事会秘书胡宇超女士、独立董事俞伟峰先生。

为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2022年5月6日（周五）中午12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zqb@haers.com。公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯公告编号：2022-023

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2022年4月13日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送达全体监事，会议于2022年4月23日在杭州哈尔斯实业有限公司办公楼401会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名；独立董事俞伟峰先生、蔡海静女士、杨希光先生，董事吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会董事审议，形成了以下决议：

（一）审议通过《2021年度总裁工作报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事俞伟峰先生、杨希光先生、蔡海静女士、吴子富先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各位独立董事的述职报告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2021年，实现营业收入23.89亿元，同比上升60.12%；实现利润总额1.54亿元，同比上升582.34%；实现归属于母公司所有者的净利润1.36亿元，同比上升578.66%。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度利润分配预案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

公司监事会、独立董事对此议案发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《2021年年度报告及其摘要》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》，《2021年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司编制了《2021年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事就此发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉等相关制度的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉等相关制度的公告》及有关具体制度文件。

本议案中的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《重大投资管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制度》《关联交易管理细则》《独立董事工作细则》《控股股东和实际控制人行为规范》需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此发表了独立意见，监事会、保荐机构就此发表了有关意见。具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十次会议决议公告》以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

（十）审议通过《2021年度高管薪酬》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事吕强、吴子富、欧阳波、吕丽珍、吴汝来回避表决。

2021年度，公司高管薪酬发放总额为1060.98万元，具体明细如下：

■

注：上表中未包含吴子富曾任公司独立董事期间获得的税前报酬。

公司独立董事就此发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过《2022年度财务预算报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2022年主要财务预算目标：实现营业收入32.293亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.768亿元。

提示：上述财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于国内外市场环境变化、市场竞争情况以及经营管理团队运营决策等多种因素，存在一定的不确定性。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议续聘2022年度会计师事务所的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提议续聘2022年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合实际情况，公司及子公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币22亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于进出口贸易融资（打包贷款、进出口押汇、开立信用证等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理业务、保函、信贷证明等。以上授信额度为公司及子公司综合授信额度累计最高金额，不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。

本次综合授信的适用期限为自2021年年度股东大会审议通过之后起至2022年年度股东大会重新审议核定申请授信额度之日止，该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述授信额度内签署相关协议及文件，办理相关资产的抵押、质押等手续。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；关联董事吕强先生、吕丽珍女士、欧阳波先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》。

公司独立董事对此议案发表了一致同意的事前认可意见以及独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对此议案发表了一致同意的事前认可意见独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

公司独立董事对此议案发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《2022年第一季度报告全文》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告全文》。

（二十）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

第五届董事会提名张旭勇先生为第五届董事会独立董事候选人，同时担任提名委员会主任委员与审计与风险管理委员会委员的职务。张旭勇先生的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

二、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯公告编号：2022-038

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于2022年5月17日（周二）召开公司2021年年度股东大会，具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开的日期、时间：2022年5月17日（周二）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月17日9:15一15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月10日

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层

二、会议审议事项

■

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2022年4月26日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特别说明：

1、公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、上述议案6.01为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其他议案为普通决议，需要出席股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

4、公司独立董事已向董事会递交了2021年度述职报告，届时将在本次年度股东大会上做2021年度述职报告。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真或邮件后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2022年5月11日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

3、登记地点

浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号

4、会议联系方式

联系人：胡宇超

联系电话：0579-89295369

传真：0579-89295392

电子邮箱：huyc@haers.com

5、会议费用

本次现场会议会期半天，出席会议的股东及代理人食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议。

六、附件

2、授权委托书；

3、参会登记表。

特此公告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2022年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362615”，投票简称为“哈哈投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）表一：议案设置

■

（2）填报表决意见或选举票数：

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月17日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2021年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权、签署相关文件的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1、对于非累积投票提案，委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托股东签名（盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数量：

委托股东股份性质：

委托股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖

单位公章。

附件3：

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2021年年度股东大会参会登记表

■

注：

1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯公告编号：2022-024

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2022年4月13日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年4月23日在杭州哈尔斯实业有限公司401会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会监事审议，形成了以下决议：

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2021年，实现营业收入23.89亿元，同比上升60.12%；实现利润总额1.54亿元，同比上升582.34%；实现归属于母公司所有者的净利润1.36亿元，同比上升578.66%。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司董事会提出和审核2021年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2021年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提及核销后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

（五）审议通过《2021年年度报告及其摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：董事会编制的《2021年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了有效执行。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司的内部控制状况。具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《2022年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2022年主要财务预算目标：实现营业收入32.293亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.768亿元。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议续聘2022年度会计师事务所的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提议续聘2022年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。