广东中旗新材料股份有限公司2021年度报告摘要

  广东中旗新材料股份有限公司

  证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2022-005

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以90,670,000.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  （一）主营业务概述

  公司是一家专业从事人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产品是人造石英石板材和人造石英石台面，产品广泛应用于厨房、卫浴、酒店、商场等室内装饰装修领域。自设立以来，公司始终致力于为广大客户提供高质量的人造石英石产品。报告期内，公司主营业务未发生变化。

  公司成立以来，生产管理规范运营，借助先进的自动生产线工艺技术和持续的产品创新，依靠优质的产品理化性能、出色的产品一致性和花色稳定性，积累了一批优质的客户群，成为国内外许多知名企业的供应商。公司人造石英石产品是“广东省名牌产品”，公司被全国工商联家具装饰业商会评为“中国橱柜行业‘质量诚信’建设体系台面首选品牌”。公司始终坚守品质、专注领先，得到了市场广泛的认可。

  公司技术研发实力突出，是“广东省工程技术研究中心”、“省级企业技术中心”。截止报告期，公司及控股子拥有发明专利12项，其中美国发明专利2项；实用新型专利58项；主编、参编各类国家、行业、团体及地方标准27项。公司生产的石英硅晶产品已通过美国ASTM标准检测、美国NSF认证、欧盟CE认证等多个国家或地区的权威标准认证，产品远销北美洲、大洋洲、亚洲、欧洲等地。

  （二）主要产品介绍

  公司主要产品为人造石英石板材和台面，其中人造石英石台面是在人造石英石板材的基础上，根据客户所需的形状尺寸进行机械加工后得到的定制化产品。人造石英石是一种树脂型人造石，因其生产耗能低，产品具备无辐射、零甲醛等绿色环保特点，受到市场广泛青睐。自2021年8月上市以来，公司加速构建绿色石材全产业链的战略布局，完善产品矩阵，推出岩板、岗石新品，积极拓展新领域，构建多层次、多品类产品，更好的为多渠道客户赋能。

  公司的具体产品情况如下：

  ■

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  （一）完成首发上市，成功登陆资本市场

  2021年8月23日，公司在深圳证券交易所正式挂牌上市，成为中国首家A股主板上市的人造石英石企业。本次共发行了人民币普通股（A股）2,267万股，发行后公司总股本由6,800万股增至9,067万股；本次发行价为31.67元，募集资金总额62,939.71万元。公司成功登陆资本市场，为公司发展提供了充足的资金来源，有效实现生产规模扩张，增强研发能力及研发成果的产品转化能力，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展。

  （二）布局高端石英硅晶产业链

  公司拟利用资本市场平台，投资建设硅晶新材料研发开发制造一体化项目，布局高纯石英硅晶产业链，加速构建绿色石材全产业链的战略布局。

  （三）完善产品矩阵，寻求新路径

  为完善产品矩阵，公司推出岩板及岗石新品，目前公司岩板产品有赛凯隆品牌国产岩板、赛凯隆品牌进口岩板（产地意大利）以及独家代理的尺寸为163.5cm×323cm，厚度为12mm和20mm的范思哲品牌的岩板产品。新品的推出将成为公司新的利润增长点，并为多渠道客户赋能。

  （四）深耕创新，研发实力进一步提升

  报告期，公司及控股子公司共获得发明专利4项，美国发明专利2项，实用新型专利33项。截至目前，公司及控股子公司已获得发明专利10项，美国发明专利2项，实用新型专利58项。公司研发能力的提升，有利于技术进步，产品创新，掌握市场竞争主动权，对市场和品牌影响力提升方面都将产生积极的影响。

  同时，公司在报告期主编了佛山标准《树脂型石英石板材》、参编了团体标准《”领跑者”标准评价要求人造石》，上述标准均已发布，对规范行业标准将起到积极的作用。截至报告期，公司主编、参编各类国家、行业、团体及地方标准共27项。

  （五）获得多项荣誉及认证

  报告期，公司获得的荣誉及认证共计9项，即佛山市政府质量奖、制造业隐形冠军、质量管理成熟度评价4A级、绿色建材产品认证、省知识产权示范企业、佛山标准产品、标准领跑者、专利转化为标准、中国石材协会“绿色发展”、“产品创新”“技术创新”示范企业。上述荣誉证明了公司产品被广泛认可。

  （六）董事会、监事会换届及高管聘任

  2021年10月14日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过董事会、监事会换届选举的议案；公司第二届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员的议案及董事会专门委员会换届的议案。上述工作已顺利完成，任期为2021年10月14日至2024年10月13日。

  证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2022-003

  广东中旗新材料股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2022年4月14日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

  2、本次会议于2022年4月25日上午10:00在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。

  3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

  4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《2021年年度报告全文及其摘要的议案》

  表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2021年年度报告全文及其摘要。具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、审议并通过《2022年第一季度报告的议案》

  表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2022年第一季度报告。具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-006）。

  3、审议并通过《2021年度董事会工作报告》

  表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  与会董事认真听取了汇报的《2021年度董事会工作报告》，报告客观、真实地反应了2021年度董事会落实股东大会决议的情况，以及对经营管理、规范运作、完善公司治理等方面所做的工作及取得的成果，并制定了2022年度的工作计划。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会述职。具体内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2021年度述职报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、审议并通过《2021年度总经理工作报告》

  表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  与会董事认真听取了汇报的《2021年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了2021年度落实股东大会及董事会决议情况，以及管理、生产、经营等方面所做的工作及取得的成果。

  5、审议并通过《关于2021年度财务决算报告》

  表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  2021年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2021年公司实现营业收入72,460.57万元，同比上年增长30.59%；实现净利润14,120.80万元，同比上年增长3.44%。

  本议案需提交股东大会审议。

  6、审议并通过《关于2022年度财务预算方案》

  表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  公司在总结2021年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则对2022年度财务进行了预算。

  本议案需提交股东大会审议。

  7、审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。

  董事会在发出《关于2022年度日常关联交易预计的议案》前，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了事前认可意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

  独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  8、审议并通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  为积极回报股东、优化公司股本结构，结合公司目前经营发展现状，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日的公司总股本90,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共派发现金红利27,201,000元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增27,201,000股，转增后公司总股本将增加至117,871,000股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-008）。

  经审议，董事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，并且本次资本公积金转增股本符合《企业会计准则》及相关政策的规定。

  独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。

  9、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。

  独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。

  10、审议并通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  （下转B516版）

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