山东先达农化股份有限公司2021年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本22,188.60万股，共计派发现金红利55,471,500元（含税），本年度公司现金分红比例为31.27%。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，细分行业为化学农药制造行业。

  我国农化企业在全球农化产业链中更多是承担原药生产，农药产量全球第一，同时也是最大的原药供应国，在全球具有较强竞争力。2021年，我国首次提出“双碳”目标，碳达峰和碳中和带来的节能减排、压缩产能，导致能源和原材料价格的上涨，使得农药价格普遍上涨。2021年，国内农药政策及需求导向明显，我国农药行业步入了较大的变革调整期。随着环保与安全政策不断强化，高毒农药淘汰步伐提速，绿色农药需求旺盛，又有执行农药废弃物回收处理政策，加快了农药行业转型升级的步伐。

  为推进农药产业高质量发展，农业农村部会同国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家粮食和物资储备局、国家林草局制定了《“十四五”全国农药产业发展规划》，鼓励通过兼并重组，全链条生产布局，推进农药企业集团化，品牌化，国际化发展，逐步改变农药企业多小散的格局，培育一批竞争力强的大中型生产企业，农化龙头在产能规模、技术水平和成本控制上已经积累起较大竞争优势，农药行业生产要素有望向行业龙头持续集中，农药产业竞争格局改善有望带动农药产业龙头盈利中枢稳中有升。

  《“十四五”全国农药产业发展规划》强调“十四五”时期,围绕农药产业发展的新目标，着力构建现代农药生产体系、经营服务体系、安全使用体系、监督管理体系、研发创新体系。

  公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型农药原药及制剂、中间体的研发、生产和销售。公司主要产品除草剂、杀菌剂、中间体，除草剂主要有环己烯酮类、咪唑啉酮类、异噁草松类产品等，杀菌剂为烯酰吗啉类。自公司成立以来，一直深耕主业，主营业务未发生变化。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入220,253.81万元，同比增长16.19%；实现归属于上市公司股东的净利润17,738.03万元，同比增长0.76%。截止2021年12月31日，公司资产总额272,510.60万元，较年初增长16.71%；归属于上市公司股东的所有者权益183,787.81万元，较年初增长7.87%；资产负债率32.56%

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2022-007

  山东先达农化股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司全体董事出席了本次会议。

  ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

  一、董事会会议召开情况

  山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2022年4月15日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2022年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （三）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

  2021年1-12月，公司实现营业收入220,253.81万元、归属于上市公司股东的净利润17,738.03万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润15,064.87万元。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （四）审议通过《公司2022年第一季度报告》

  2021年1-3月，公司实现营业收入56,120.31万元、归属于上市公司股东的净利润7,575.77万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润6,971.68万元。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （五）审议通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （六）审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （七）审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （八）审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利2.50元人民币（含税），共计派发现金股利5,547.15万元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （九）审议通过《关于支付2021年度审计费用的议案》

  根据股东大会授权，并结合财务审计业务量，确定2021年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用70万元。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （十）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （十一）审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （十二）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （十三）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

  同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情确定2022年度审计费用并支付。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （十四）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （十五）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （十六）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （十七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议。

  （十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （十九）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山东先达农化股份有限公司董事会

  2022年4月26日

  证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2022-010

  山东先达农化股份有限公司

  关于续聘2022年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下：

  一、拟续聘会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1、基本信息

  机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

  组织形式：特殊普通合伙

  注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

  首席合伙人：梁春

  截至2021年12月31日合伙人数量：264人

  截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

  2020年度业务总收入：252,055.32万元

  2020年度审计业务收入：225,357.80万元

  2020年度证券业务收入：109,535.19万元

  2020年度上市公司审计客户家数：376

  主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

  2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

  本公司同行业上市公司审计客户家数：7家

  2. 投资者保护能力

  职业风险基金2020年度年末数：405.91万元

  职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

  职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

  3. 诚信记录

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施23次、纪律处分2次。52名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次和纪律处分3次。

  （二）项目成员信息

  1.人员信息

  项目合伙人：邱俊洲，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年5月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

  质量控制复核人：包铁军，1998年12月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2015年10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过50家次。

  本期拟签字注册会计师：覃业贵，2016年4月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2017年6月开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告4家次。

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

  3.审计收费

  股东大会授权公司经营管理层根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度实际业务情况和市场行情决定其审计费用。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会审议情况

  经核查，公司董事会审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营情况，较好地完成了审计工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

  2、董事会审议情况

  （下转B420版）

  山东先达农化股份有限公司

  公司代码：603086 公司简称：先达股份

  2021

  年度报告摘要

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