广州禾信仪器股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告_新浪财经

（上接B299版）

公司2021年年度利润分配方案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。因此，我们一致同意公司2021年年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会摊薄每股收益，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2021年年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器公告编号：2022-016

广州禾信仪器股份有限公司关于

续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。独立董事已对该事项发表事前认可意见及明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）。

致同首席合伙人是李惠琦。截至2021年末，致同从业人员超过5,000人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元,其中本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：潘文中，1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2014年开始在致同执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。

签字注册会计师：余文佑，2010年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在致同执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人：张丽雯，2000年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告5份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2021年度财务报表审计服务费用合计为55万元（不含税），审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。因公司2020年全年进行首次公开发行上市工作，审计参与人员及工作量均与2021年度有明显差异，故2021年度相关收费金额与2020年度不具有可比性。

2022年度，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据本年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2022年4月15日公司审计委员会审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，认为致同具备专业胜任能力和投资者保护能力，职业素养和诚信状况良好，能够遵循中国注册会计师执业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了独立审计意见，满足了公司的审计工作要求，与公司不存在任何关联关系或利害关系。同意继续聘任致同为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘致同为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。独立董事认为：致同在为公司提供2021年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，能够满足公司审计工作要求。续聘致同为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的决策程序合法，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不会损害公司和全体股东的利益。同意本次续聘会计师事务所的事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第二届董事会第三十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第二届监事会第二十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。公司监事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器公告编号：2022-018

广州禾信仪器股份有限公司

关于2022年度董事、监事、高级

管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》；同日召开第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、方案适用对象和适用期限

适用对象：公司2022年度在任的董事、监事、高级管理人员

适用期限： 2022年1月1日-12月31日

二、董事薪酬标准

（一）独立董事津贴标准

公司第二届董事会换届前独立董事津贴为5万元/年/人（税前），换届后独立董事津贴调整为6万元/年/人（税前），按月发放。

（二）非独立董事薪酬方案

在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

三、监事薪酬标准

在公司担任具体职务的监事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

四、高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员的薪酬由固定薪酬和浮动薪酬构成。固定薪酬参考公司所在地市场经济水平、行业薪酬水平，并结合个人岗位价值评估、个人能力素质综合确定。浮动薪酬由薪酬与考核委员视公司经营目标完成情况及个人年度绩效目标完成情况而制定。

五、其他规定

1、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员办理五险一金。

2、上述津贴、薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、在公司领取津贴或薪酬的董事、监事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

4、本薪酬方案不代表2022年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

六、独立董事意见

1、公司董事的薪酬方案是结合公司目前所处行业和地区的薪酬水平、实际经营状况及岗位职责制定的,审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司董事2022年度薪酬方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、公司制定的高级管理人员2022年度薪酬方案是参考公司所处的行业、规模以及公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于促使公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东利益。因此，我们一致同意公司高级管理人员2022年度薪酬方案。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器公告编号：2022-021

广州禾信仪器股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2022年4月15日以邮件方式发出通知，并于2022年4月25日在公司会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会100%的表决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行各项职权，对公司依法运作情况、财务状况、信息披露事务、内部控制情况及其他重大事项进行了有效监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司2021年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况，全体监事一致同意《2021年度财务决算报告》的内容。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司2022年财务预算报告的编制综合考虑了宏观环境、行业形势、市场需求、公司战略发展目标等因素以及结合了公司2021年实际经营情况，具有合理性。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，全体监事一致同意《关于2021年年度报告及其摘要的议案》的内容。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州禾信仪器股份有限公司2021年年度报告》及《广州禾信仪器股份有限公司2021年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于2021年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-014）。

（六）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

（七）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度财务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

（八）审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的《企业会计准则第21号一租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2022-017）。

（九）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》