江苏亚太轻合金科技股份有限公司
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2022-016
2021
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2022年4月22日的公司总股本1,270,529,500股扣除公司回购专用证券账户股份30,731,555股后的股份1,239,797,945股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
亚太科技是高性能铝挤压材制造商，致力于为全球范围工业领域尤其是运载工具领域客户提供具有高强度、高抗疲劳、高耐腐蚀等综合性能的中高端铝合金挤压材及部件的开发制造服务。
设立至今，公司持续深耕汽车行业轻量化市场，已成为包括德国博世、德国大陆、日本电装、德国贝洱、德国欧福、法国法雷奥、上海SAAA、浙江三花集团、宁波拓普集团等全球超过500家知名汽车零部件及整车客户的合作伙伴，公司产品已直接或通过客户间接进入包括大众、宝马、奥迪、奔驰、丰田、本田、捷豹路虎、沃尔沃、吉利、北汽、长城、比亚迪、特斯拉、蔚来、理想、小鹏、RIVIAN、PSA等超百家车企的多款燃油及新能源车型的供应链体系。亚太科技在助力全球汽车低碳节能、轻量化、电动化、智能化转型升级及我国汽车零部件国产化进程方面，发挥着日益重要的作用。
航空航天作为高性能铝合金材另一高端应用领域，是公司近年积极部署和拓展的又一重要领域，通过航空质量管理体系规范建设、国家行业标准制定参与、新型材料产品开发等工作的持续进行，公司不断获得中国航空工业集团有限公司旗下飞机整机客户的认证并批量供货，满足该领域关键部件材料进口替代、持续升级需求，助力我国航空产业自主可控发展进程。同时，基于在高端铝合金材进口替代、铝代铜、铝代钢方面多年的技术储备和应用经验的领先优势，公司积极对接和参与包括日本大金空调、中海石油气电集团、以色列IDE等商用家用空调、LNG船体热交换系统、海水淡化等各领域的有前沿技术代表性客户的产品升级及新型材料开发需求，以推动该等行业的升级发展。
（二）主要产品
报告期，公司全方位融入高性能精密铝管、专用型材和高精度棒材的开发制造，为包括燃油及新能源汽车、航空航天、空调家电、海洋工程等重要工业领域提供积极对接服务，助力该等领域转型升级及新型产品开发。
汽车领域产品主要包括：汽车通用热管理系统管路及连接件铝合金材，底盘系统用铝合金材及部件，制动系统用铝合金材、车身结构系统用铝合金材及部件、自动驾驶传感系统用铝合金材、燃油车动力系统铝合金材、电动车三电系统铝合金材及部件、氢燃料电池系统铝合金材等。
航空航天领域产品主要包括：飞机液压、制动、密封、热交换、舱门、座椅等系统用高强度铝合金材。
家用及商用空调等其他领域产品主要包括：家用及商用空调外机热交换器微通道管、内机分路管、毛细管、连接件铝合金材，LNG液化天然气船体热交换系统用铝合金管、海水淡化热交换系统用铝合金管等。
公司典型产品图及应用如下：
■
（三）经营模式
公司采用“以销定产”的经营模式，该经营模式的起点和终点均为客户。客户提出产品需求，公司技术部（研发中心）进行产品及生产方案的设计，其核心是材料设计、模具设计、工艺制定；采购、生产部门根据产品生产方案组织采购、生产，主要生产工艺包括半连续成型、挤压、热处理、冷加工、深加工等；质量保证部对原材料的采购到产品生产及交付全过程进行严格质量控制。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期，公司坚持高质量、可持续发展道路，紧紧围绕以深耕汽车行业为主，航空航天、家用及商用空调及其他进入战略性转型升级阶段的工业行业为辅的目标市场开拓策略（以下简称“一大三小”产业目标策略），全方位融入和对接该等领域对高性能铝合金材的需求。同时，公司产能稳定增长，产能利用率稳步提升，规模效应和运营效率进一步提高。报告期，公司实现营业收入601,676.90万元，较上年同期增长50.81%；归属于上市公司股东的净利润为45,805.07万元，较上年同期增长28.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,893.36万元，较上年同期增长32.12%。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
董事长：周福海
2022年4月26日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2022-013
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于董事会秘书变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）因住所已由“无锡市新吴区坊兴路8号”变更为“无锡市新吴区里河东路58号”，董事会秘书自2022年4月26日办公地址变更。
原联系地址：无锡市新吴区坊兴路8号
现联系地址：无锡市新吴区里河东路58号
具体情况如下：
■
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2022-017
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）,具有证券、期货相关业务资格，连续多年为公司提供审计业务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间勤勉尽责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。拟续聘公证天业为公司2022年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，费用总计100万元，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、基本信息。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013年8月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量49人，注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。 2021年度经审计的收入总额34,957.32万元、审计业务收入28,190.38万元，证券业务收入17,426.03万元。上年度上市公司年报审计客户家数59家，资产均值48.21亿元，年报审计收费总额5,474万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数2家。
2、投资者保护能力。公证天业购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录。公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次，5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。
（二）项目信息
1、基本信息。
■
近三年签署或复核上市公司情况：项目合伙人赵明近三年签署的上市公司有派克新材（605123）、贝斯特（300580）、江南水务（601199）等年度审计报告；签字注册会计师姜铭近三年签署的上市公司有展鹏科技(603488)、亚太科技(002540)等年度审计报告；质量控制复核人王微，近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、展鹏科技(603488)、洪汇新材(002802)等年度审计报告。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录。拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性。拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
单位：万元
■
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘公证天业为公司2022年财务报告及内部控制审计机构。
2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，连续多年为公司提供审计业务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
3、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立、客观、公正、及时地完成公司的审计工作，能够履行双方所规定的责任和义务、完成公司的审计工作、提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东，尤其是中小股东的利益。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告及内部控制审计机构。
4、审议程序
《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司董事会审计委员会、第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
4、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
5、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
6、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关材料。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2022-020
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资方案
调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，及公司董事会授权的其他证券投资项目。
2、投资金额：包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过1.71亿元人民币，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用。
3、特别风险提示：证券市场受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，公司所持证券投资损益存在不确定性。提请广大投资者注意风险。
一、调整后证券投资情况概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营及相关项目推进进度的情况下，公司利用自有资金进行证券投资以增加公司收益。本次证券投资额度控制及有效期延长是为有效控制公司投资损失及投资风险，同时基于对我国资本市场未来发展的长期看好。
2、投资额度：包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过1.71亿元人民币，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用。
3、投资方式：投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，及公司董事会授权的其他证券投资项目。
4、投资期限：有效期至2023年6月30日，投资具体品种的期限由证券投资领导小组视公司情况而定。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、实施主体：公司或公司的全资子公司。
二、审议程序
1、前次证券投资审议情况
公司2015年3月10日的第三届董事会第十五次会议和2015年3月27日的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》：同意公司利用最高额度不超过2亿元的自有资金进行证券投资。公司2015年6月9日的第三届董事会第十八次会议和2015年6月26日的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》，同意公司使用最高额度不超过5亿元的自有资金进行证券投资，该5亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起3年内有效。公司2015年10月14日的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资相关进展的议案》：同意公司对证券投资业务不做终止，并采取证券投资风险控制措施。公司于2018年6月11日召开第四届董事会第十五次会议、于2018年6月27日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》：同意公司用于证券投资的金额合计调整为不得超过1.71亿元人民币，该1.71亿元额度可循环使用，有效期至2019年6月30日。公司于2019年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议、于2019年5月21日召开2018年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》：同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过1.71亿元人民币，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至2020年6月30日。公司于2020年4月24日召开第五届董事会第六次会议、于2020年5月19日召开2019年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》：同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过1.71亿元人民币，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至2021年6月30日；公司于2021年4月23日召开第五届董事会第十七次会议、于2021年5月18日召开2020年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》：同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过1.71亿元人民币，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至2022年6月30日。
2、本次证券投资方案调整情况
1）投资额度：使用自有闲置资金进行证券投资的最高额度继续维持1.71亿元；
2）投资期限：有效期延长至2023年6月30日；
3）公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》，公司独立董事对本事项发表同意意见。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、证券投资风险分析及风控措施
1、证券投资的风险
1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。
2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。
3）相关工作人员的操作风险。
2、证券投资的风险控制
由于证券投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1）公司以价格低估、未来有良好成长性的公司为主要投资对象。
2）公司设立证券投资领导小组和证券投资工作小组具体负责证券投资事宜。
3）必要时可以聘请外部具有丰富的证券投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在证券投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
4）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；在我国资本市场周期性调节阶段，主要以继续持有为投资策略；出于战略目标实现的考虑，适当进行所持证券的调整。
5）单只证券投资品种亏损超过投资金额的30%时，证券投资小组要集体讨论是否止损；公司证券投资亏损总额超过投资额的30%且绝对金额超过1,000万元人民币时，证券投资领导小组须提请董事会审议是否继续进行证券投资，并出具意见。
6）内部审计部对证券投资要定期及不定期检查，并督促财务部对证券投资资金运用的活动建立健全完整的会计账目，做好相关的财务核算工作。
7）公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对证券投资项目的跟踪管理，控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
四、证券投资对公司的影响
1、公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企 业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》 等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
2、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
3、通过进行适度的证券投资提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、证券投资的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等制度要求进行证券投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司证券投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。公司严格执行岗位分离操作制度等。具体如下：
1、投资管理：1）设立证券投资领导小组和证券投资工作小组；2）证券投资领导小组组长：董事长，组员：董事会秘书、财务负责人；3）证券投资工作小组组长：董事会秘书，具体由证券投资部组织实施。
2、投资流程：董事会秘书领导证券投资部组织专人负责证券投资品种的调研、洽谈、评估并执行具体操作事宜。
3、资金管理：公司财务部负责对证券投资保证金进行管理。
4、责任部门和责任人：
1）公司董事长为证券投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
2）公司董事会秘书作为证券投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置，以及履行相关的信息披露义务。
3）公司财务部负责证券投资项目资金的筹集、使用管理。
4）公司内部审计部负责对证券投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有证券投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
5、公司董事会审计委员会应当对证券投资进行事前审查，对证券投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见，并向董事会报告。每个会计年度末，公司董事会审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
(下转B286版)
产品入口： 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口： 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口： 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
