上海飞乐音响股份有限公司关于以飞乐投资所持有的上海亚明100%股权为飞乐音响银团借款提供担保的公告_新浪财经

(上接B355版)

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响编号：临2022-026

上海飞乐音响股份有限公司

关于大额计提的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月24日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议及第十二届监事会第五次会议审议通过了《关于计提商标减值准备的议案》、《关于计提其他资产减值准备的议案》、《关于对未决诉讼计提预计负债的议案》。具体情况如下：

一、计提商标减值准备情况

公司全资子公司上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）聘请金证（上海）资产评估有限公司（以下简称“金证评估公司”）开展商标减值测试、评估工作，结果如下：

根据金证评估公司出具的《上海飞乐投资有限公司拟减值测试所涉及的喜万年集团持有的相关商标可收回金额资产评估报告》（金证评报字【2022】第0043号），喜万年集团持有的Concord相关所有商标于评估基准日的可收回金额为460.00万欧元；持有的Lumiance相关所有商标于评估基准日的可收回金额为370.00万欧元；持有的Sylvania相关所有商标于评估基准日的可收回金额为3,750.00万欧元。

经与账面价值比较，Sylvania相关所有商标的公允价值低于账面价值460.00万欧元。因此，2021年飞乐投资之全资子公司Inesa UK Limited对收购喜万年集团股权形成的Sylvania相关所有商标计提减值准备，减值金额为460.00万欧元（折合人民币约3,382.73万元）。

二、计提其他资产减值准备的情况

2021年，公司合并报表共计新增计提减值准备（不含商誉、商标减值）12,232.69万元，转回减值准备4,296.96万元，转销减值准备5,240.18万元，汇兑差额-1,362.20万元，合并范围变动252.56万元。2021年合并报表本期计提资产减值损失（不含商誉、商标减值损失）人民币7,935.73万元。

具体情况如下：

单位：人民币万元

■

三、对未决诉讼计提预计负债的情况

2019年11月1日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局的《行政处罚决定书》。此后，上海金融法院受理了部分投资者诉飞乐音响证券虚假陈述责任纠纷案。2020年，公司对当时已收到的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件计提预计负债1.81亿元。2021年，根据公司已收到上海金融法院发来的《民事裁定书》、《应诉通知书》及中证资本市场法律服务中心有限公司出具的损失核定意见，对上述未决诉讼案件补充计提1亿元的预计负债。

四、计提事项对公司的影响

2021年，公司计提商标减值准备460.00万欧元（折合人民币约3,382.73万元），其他资产减值损失人民币7,935.73万元，对上述未决诉讼计提预计负债1亿元，合计将减少公司2021年利润总额人民币约2.13亿元。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响编号：临2022-027

上海飞乐音响股份有限公司

关于以飞乐投资所持有的上海亚明100%股权为飞乐音响银团借款

提供担保的公告

一、担保情况概述

2019年4月18日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于组建银团贷款的议案》，同意公司为借款人和以中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行作为联合牵头行、中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、北京银行股份有限公司上海分行作为代理行以及诸贷款人（以上简称“贷款人”）组建的银团（以下简称“银团”），并签署相关的《银团贷款合同》（具体内容详见公司于披露的2019年4月20日《上海飞乐音响股份有限公司关于组建银团贷款的公告》）。经公司2019年第二次临时股东大会批准，公司将其持有的上海亚明100%股权作为质押物为上述借款提供担保。

2022年1月28日，公司召开第十二届董事会第七次会议，审议通过《关于将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司全部股权无偿划转至全资子公司上海飞乐投资有限公司的议案》，并经2022年2月15日公司召开的2022年第一次临时股东大会通过。

为配合上海亚明股权无偿划转至上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”），推进后续股权交易事宜的，2022年4月24日，公司召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于以飞乐投资所持有的上海亚明100%股权为飞乐音响银团借款提供担保的议案》，董事会同意公司在将公司全资子公司上海亚明股权无偿划转至公司全资子公司飞乐投资完成后，继续以飞乐投资所持有的上海亚明100%股权向银团提供质押担保，并同意授权飞乐投资签署股权抵押的相关文件。

二、担保协议的主要内容

公司全资子公司飞乐投资拟与中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行签订《上海飞乐投资有限公司作为出质人和中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行作为担保代理行及质权人之股权质押协议》，主要内容为：作为贷款人同意按贷款协议的条款及条件向借款人提供贷款安排的条件之一，出质人作为股权的所有权人，同意将其持有的质押资产质押予担保代理行，作为借款人按时偿付担保债务及适当履行及遵守其在贷款协议项下的一切其它义务的持续的质押担保。

三、董事会意见

2022年4月24日，公司召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于以飞乐投资所持有的上海亚明100%股权为飞乐音响银团借款提供担保的议案》。

独立董事发表了独立意见，认为本次公司拟在公司全资子公司上海亚明照明有限公司100%股权无偿划转至全资子公司上海飞乐投资有限公司后，将飞乐投资持有的上海亚明100%股权继续抵押给银团，是为了配合公司拟将持有的全资子公司上海亚明和上海飞乐工程建设发展有限公司100%股权无偿划转至全资子公司飞乐投资的重大资产出售安排及履行目前的银团贷款协议。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们一致同意该事项。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响编号：临2022-028

上海飞乐音响股份有限公司

2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，现将上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”、“本公司”）截至2021年12月31日募集资金存放及使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

公司于2020年8月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海飞乐音响股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1715号），本公司向上海仪电(集团)有限公司、上海临港经济发展集团科技投资有限公司及上海华谊（集团）公司发行股份募集资金，其中向上海仪电(集团)有限公司定向增发155,279,503股人民币普通股股票，向上海临港经济发展集团科技投资有限公司定向增发62,111,801股人民币普通股股票，向上海华谊（集团）公司定向增发31,055,900股人民币普通股股票，总共增发248,447,204股人民币普通股，每股面值为人民币1元，增发价格为3.22元/股，总共募得配套资金人民币799,999,996.88元，扣除承销费用（不含税金额）8,490,566.04元后的募集资金为人民币791,509,430.84元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司汇入本公司募集资金专户。扣除独立财务顾问费、验资费、信息披露费用和股份登记费等其他各项与发行权益性证券直接相关的费用人民币26,392,248.38 元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为 773,607,748.50 元。截止2020年9月4日，公司本次募集资金已全部到位，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了报告文号为众会字（2020）第 6998 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日止，本公司募集资金本年度已使用364,441,474.51元，累计使用805,970,050.16元。截至2021年12月31日止，本公司募集资金专用账户结存的余额为0元人民币。募集资金累计使用情况明细如下表：

单位：人民币元

■

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的规定，为加强和规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，切实保护公司和投资者利益，本公司制定了《上海飞乐音响股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金专户存储、使用、投向变更、使用管理与监督等内容进行了明确规定。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司连同独立财务顾问（主承销商）国泰君安证券股份有限公司于2020年9月30日与上海银行股份有限公司浦西分行共同签订了《上海飞乐音响股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）募集资金存放情况

本公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截止2021年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截止2021年12月31日，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截止2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）超募资金的使用情况

截止2021年12月31日，公司不存在超募资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按公司已按中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：飞乐音响编制的截至2021年12月31日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2021年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：飞乐音响2021年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海飞乐音响股份有限公司募集资金管理办法》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放和使用的相关规定，飞乐音响已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022年4月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响编号：临2022-022

上海飞乐音响股份有限公司

第十二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第五次会议通知于2022年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月24日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《公司监事会2021年度工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年年度报告及摘要的议案》；

监事会审核公司2021年年度报告的内容和相关编制程序后认为：《公司2021年年度报告》的编制和审议程序符合国家各项法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项固定；《年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从公司经营、投资、财务、管理等各个方面真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司2021年度财务报告》审计而出具的标准无保留意见的《审计报告》，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2021年年度报告及摘要》）

三、审议通过《公司2021年度利润分配的预案》；

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-452,665,464.73元。

母公司本年度实现净利润-155,578,077.88元，不提取法定盈余公积金，加上年期末可供分配利润-2,259,585,520.58元，加上其他综合收益转入-23,973,677.56元，期末可供分配利润-2,439,137,276.02元。

鉴于2021年末母公司可供分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意2021年年度利润分配预案为：2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司2021年年度拟不进行利润分配的公告》，公告编号：临2022-023）

四、审议通过《为投资企业提供贷款担保额度的议案》；

监事会认为，公司及全资子公司为全资子公司提供12,000万元人民币（含本数）的贷款担保总额度（不含并购贷款担保11,100万欧元），符合子公司正常经营需要，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次担保额度事项。上述额度有效期自年度股东大会审议通过之日起至次年召开的年度股东大会就此事项做出新的决议为止，该额度在有效期内循环使用。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于为投资企业提供贷款担保额度的公告》，公告编号：临2022-024）

五、审议通过《关于变更会计政策的议案》；

监事会同意公司根据财政部2021年发布的《企业会计准则实施问答》，对公司会计政策作相应变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：临2022-025）

六、审议通过《关于计提商标减值准备的议案》；

监事会认为，公司全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司INESA UK对收购喜万年集团股权形成的Sylvania相关所有商标计提减值准备460.00万欧元，是基于谨慎性原则，其决策程序符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。监事会同意本次计提商标减值准备事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提的公告》，公告编号：临2022-026）

七、审议通过《关于计提其他资产减值准备的议案》；

监事会认为，本次公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对合并报表内截止2021年12月31日的除商誉、商标以外的其他资产计提减值准备人民币12,232.69万元，转回减值准备人民币4,296.96万元，转销减值准备人民币5,240.18万元，汇兑差额人民币-1,362.20万元，合并范围变动人民币252.56万元，是基于谨慎性原则，其决策程序符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。监事会同意本次计提其他资产减值准备。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提的公告》，公告编号：临2022-026）

八、审议通过《关于应收账款减值核销的议案》；

监事会认为，本次核销符合会计准则及相关规定，拟核销的应收账款已全额计提减值准备，不会对公司当期利润总额产生影响。公司董事会就该核销事项的审议程序合法、依据充分，监事会同意公司本次核销事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于对未决诉讼计提预计负债的议案》；

监事会认为，公司2021年度对与投资者的虚假陈述责任纠纷案件相关的未决诉讼计提预计负债人民币1亿元，符合《企业会计准则》及公司实际情况，决策程序合法、合规。监事会同意公司本次对未决诉讼计提预计负债。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提的公告》，公告编号：临2022-026）

十、审议通过《关于以飞乐投资所持有的上海亚明100%股权为飞乐音响银团借款提供担保的议案》；

2019年5月7日，公司作为借款人和以中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行作为联合牵头行的银团签署《人民币叁拾亿零叁仟万（RMB3,030,000,000）元流动资金银团贷款合同》，经公司2019年第二次临时股东大会批准，公司将持有的公司全资子公司上海亚明照明有限公司（以下简称“上海亚明”）100%股权作为质押物为上述借款提供担保。

监事会同意公司在将公司全资子公司上海亚明股权无偿划转至公司全资子公司上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）完成后，继续以飞乐投资所持有的上海亚明100%股权向银团提供质押担保。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于以飞乐投资所持有的上海亚明100%股权为飞乐音响银团借款提供担保的公告》，公告编号：临2022-027）

十一、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：临2022-028）

十二、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为，公司2022年关联交易预计事项系公司正常经营所需，交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。监事会同意公司2022年度的日常关联交易预计金额。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联监事顾文女士、蔡云泉先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临2022-029）

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；

监事会同意2022年度公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

2021年度，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务的审计费用为人民币190.5万元，内控审计服务的审计费用为人民币50万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2022-031）

十四、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为，《公司2021年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，真实、客观地反映了公司内部控制情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2021年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2022年4月26日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响编号：临2022-023

上海飞乐音响股份有限公司

关于公司2021年年度

拟不进行利润分配的公告

重要内容提示：

● 公司2021年年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

● 公司2021年年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-452,665,464.73元。母公司2021年度实现净利润-155,578,077.88元，不提取法定盈余公积金，加上年期末可供分配利润-2,259,585,520.58元，加上其他综合收益转入-23,973,677.56元，期末可供分配利润为-2,439,137,276.02元。

鉴于公司2021年末母公司可供分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第十二届董事会第九次会议决议，公司2021年年度利润分配预案为：2021年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月24日，公司以通讯方式召开第十二届董事会第九次会议，会议审议并一致通过《公司2021年度利润分配的预案》，同意公司2021年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）独立董事意见

公司独立董事会认为：公司2021年期末母公司可供分配利润为负，公司2021年年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，符合相关法律法规和公司章程的规定，同意本次利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于2022年4月24日召开第十二届监事会第五次会议，审议通过《公司2021年度利润分配的预案》，鉴于2021年期末母公司可供分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意本次利润分配方案为：2021年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响编号：临2022-024

上海飞乐音响股份有限公司

关于为投资企业提供贷款担保额度的

公告

重要内容提示：

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司第十二届董事会第九十四次会议同意公司及全资子公司为全资子公司提供12,000万元人民币（或等值外币，含本数）的贷款担保总额度（不含并购贷款担保11,100万欧元）；截至2022年4月25日，公司及控股子公司对外担保余额为8,568.50万欧元及19,500万元人民币，约合人民币共计79,610.60万元（按照2022年4月25日汇率折算），占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的36.66%。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于为投资企业提供贷款担保额度的议案》，本次担保事项需提交股东大会审议。

董事会同意公司及全资子公司为全资子公司提供12,000万元人民币（或等值外币，含本数）的贷款担保总额度（不含并购贷款担保11,100万欧元）。具体如下：

公司全资子公司上海亚明照明有限公司为其全资子公司江苏亚明照明有限公司提供5,000万元人民币（或等值外币，含本数）贷款担保额度。

公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑实业有限公司、上海圣阑实业有限公司之全资子公司上海晨阑光电器件有限公司提供7,000万元人民币（或等值外币，含本数）贷款担保额度。

上述额度有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2023年公司有权决策机构就此事项做出新的决议为止，该额度在有效期内循环使用。

二、被担保人基本情况

1、江苏亚明照明有限公司

被担保人江苏亚明照明有限公司，系公司全资子公司上海亚明照明有限公司之全资子公司，成立于2007年10月29日，注册地点为建湖县经济开发区上海路1号，法定代表人为苏耀康，注册资本为13,600万元，经营范围为照明电器产品的技术开发、制造、销售；照明成套工程的设计、安装、调试；城市及道路照明工程（按资质证书经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；照明技术转让、照明技术咨询、照明技术服务；自有房屋设备租赁（金融租赁除外），照明设备租赁、销售；普通货物仓储服务（除危化品和爆炸物品）。

根据江苏亚明照明有限公司2021年12月31日的财务报表，该公司的资产总额为人民币21,548万元，所有者权益合计为人民币11,761万元，2021年度营业总收入人民币15,722万元，净利润为人民币-957万元。

2、上海圣阑实业有限公司

被担保人上海圣阑实业有限公司，系公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司，注册地址为青浦工业园区天盈路98号9号楼2号底层，法定代表人为李自林，注册资本为8,709万元，经营范围为生产、加工、销售汽车配件、电子产品、电工器材，电子科技领域内的技术服务、技术咨询，投资咨询，商务咨询。

根据上海圣阑实业有限公司2021年12月31日的财务报表，该公司的资产总额为人民币79,428万元，归属于母公司所有者权益合计为人民币50,494万元，2021年度营业总收入为人民币86,645万元，归属于母公司的净利润为人民币3,747万元。

3、上海晨阑光电器件有限公司

被担保人上海晨阑光电器件有限公司，系公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司上海圣阑实业有限公司之全资子公司，注册地址为上海市嘉定区安亭镇谢春路1288号9幢厂房，法定代表人为李自林，注册资本为200万元，经营范围为从事高功率LED车用信号灯、车用照明（内饰）、车用照明（外饰）、车用电子控制模块生产加工，从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询，商务咨询，机电设备、汽车零部件、仪器仪表、五金产品、金属材料、水性涂料（除危险化学品）、文具用品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据上海晨阑光电器件有限公司2021年12月31日的财务报表，该公司的资产总额为人民币83,122万元，所有者权益合计为人民币32,844万元，2021年度营业总收入为人民币80,510万元，净利润为人民币3,471万元。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司为全资子公司提供12,000万元人民币（或等值外币，含本数）的贷款担保总额度（不含并购贷款担保11,100万欧元），根据《公司章程》的规定，上述担保在公司股东大会审议批准后，按审批程序授权公司管理层审批签发，签订单笔担保协议。

四、董事会意见

公司董事会审议通过并同意提交股东大会审议的上述贷款担保额度，是根据2021年度公司为投资企业提供贷款担保情况以及上述投资企业2022年生产经营资金需求的实际状况决定的。

五、累计对外担保情况

截至2022年4月25日，公司及控股子公司对外担保余额为8,568.50万欧元及19,500万元人民币，约合人民币共计79,610.60万元（按照2022年4月25日汇率折算），占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的36.66%；其中，公司对控股子公司的担保余额为3,568.50万欧元，约合人民币25,034.10万元（按照2022年4月25日汇率折算），均为公司对全资子公司的担保，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的11.53%。不存在逾期对外担保。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响编号：临2022-029

上海飞乐音响股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的

公告

重要内容提示：

● 公司2022年度日常关联交易预计金额为12,000万元；

● 公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响，不会对关联方形成依赖；

● 本议案尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议于2022年4月24日召开，会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李鑫先生、陆晓冬先生对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。同日，公司召开第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联监事顾文女士、蔡云泉先生对该项议案回避表决，其余非关联监事一致同意本议案。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司需回避表决。

公司独立董事事前认可该议案，并发表独立意见如下：

公司2021年度实际发生的日常关联交易事项系公司正常经营所需，关联交易参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。

公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属企业预计的2022年度日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。

本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第十一届董事会第三十四次会议于2021年3月29日审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司2021年度与关联企业间发生的日常关联交易预计合计金额25,000万元。2021年度，公司与关联人实际发生的日常关联交易金额为8,212.36万元，均在预计范围内，符合公司实际生产经营情况，具体如下：

■

2021年度日常关联交易的预计发生额与实际发生额差异较大的原因是公司预计的日常关联交易额度是与关联方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。

（1）公司及下属企业与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业实际发生关联交易8,167.20万元。

■

（2）公司及下属企业与关联人上海临港经济发展集团科技投资有限公司及其关联企业实际发生关联交易45.16万元。

■

（三）2022年度日常关联交易预计情况

根据公司日常生产经营的需要，2022年全年日常关联交易预计如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：上海仪电（集团）有限公司

企业法定代表人：吴建雄

注册资本：人民币350,000万元

住所：上海市田林路168号

主营业务：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。

截至2021年12月31日，上海仪电（集团）有限公司未经审计的母公司总资产为2,347,918万元，净资产为1,305,615万元；2021年度营业总收入为31,118万元，净利润为11,164万元。

关联关系：上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及《公司关联交易制度》的相关规定，上海仪电（集团）有限公司为我公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022年4月26日