杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度报告摘要_新浪财经

杭州豪悦护理用品股份有限公司

公司代码：605009 公司简称：豪悦护理

2021

年度报告摘要

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月25日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的公司2021年度利润分配预案为：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本15,983.83万股，以此计算合计拟派发现金红利15,983.83万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的44.07%，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“制造业（C）”中的“造纸和纸制品业（C22）”。根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》标准，公司所处行业属于造纸和纸制品业（C22）中的“其他纸制品制造（C2239）”。根据中国造纸协会统计，2020年我国吸收性卫生用品市场规模（市场总销售额）已达到1214亿元，同比增长4.2%。其中，女性卫生用品占比最高，达到50.5%，其次是婴儿卫生用品，占比为40%，成人失禁用品占比为9.5%。

报告期，公司主要从事妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务，产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、经期裤、卫生巾、湿巾等一次性卫生用品，主要有婴儿卫生用品、成人卫生用品及其他卫生用品等产品，其中婴儿卫生用品收入175,940.56万元，占公司营业收入71.46%，相比2021年同比增长5.55%，成人卫生用品58,461.97万元，其他产品11,802.59万元。

公司自主品牌主要产品如下所示：

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3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营收246,205.11万元，同比下降4.98%，婴儿护理用品和成人护理用品合计收入较上年增长2.67%；实现归属母公司所有者的净利润为36,266.81万元，同比下降39.75%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为35,296.20万元，同比下降38.74%；截至2021年末，公司总资产395,293.97万元，同比增长16.74%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理公告编号：2022-020

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年4月25日（星期一）以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月15日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《2021年度财务决算报告》

截至2021年末，公司实现营收246,205.11万元，同比下降4.98%；实现归属母公司所有者的净利润为36,266.81万元，同比下降39.75%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为35,296.20万元，同比下降38.74%；截至2021年末，公司总资产395,293.97万元，同比增长16.74%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后12个月内（含12个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-026）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以便更好实现公司资金的保值增值。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十四) 审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

经全体董事讨论，公司高级管理人员薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十五) 审议通过《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

经全体董事讨论，公司董事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事工作积极性，有利于公司长远发展。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-029）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十七) 审议通过《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十八) 审议通过《关于公司设立分支机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于公司设立分支机构的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十九) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为维护公司广大投资者利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司长期稳定发展，公司以自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），不低于实际回购股份数量之90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之10%的回购股份将用于股权激励计划。

（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。

（二）回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励。

（三）回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

（四）回购股份的价格：不超过人民币60.00元/股（含）。

（五）回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。

（六）回购股份的数量及占公司总股本的比例：回购股份数量，按照本次回购金额上限人民币6,000万元、回购价格上限60.00元/股进行测算，回购数量约为100万股，回购股份比例约占公司总股本的0.63%；按照本次回购金额下限人民币3,000万元、回购价格上限60.00元/股进行测算，回购数量约为50万股，回购股份比例约占公司总股本的0.31%。

（七）回购时间：股东大会审议通过之日起6个月内实施。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 审议通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

(下转B574版)