深圳中华自行车(集团)股份有限公司2021年度报告摘要

深圳中华自行车(集团)股份有限公司2021年度报告摘要
2022年04月26日 18:11 证券时报

  深圳中华自行车(集团)股份有限公司

  证券代码:000017、200017 证券简称:深中华A(5.760, 0.07, 1.23%)深中华B(1.630, -0.01, -0.61%)

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  √ 适用 □ 不适用

  本公司2021年度财务报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内公司从事的主要业务为自行车及锂电池材料业务、珠宝黄金业务:(1)自行车及锂电池材料业务包括生产、装配、采购、销售自行车及电动自行车,采购、销售、委托加工锂电池材料等;(2)黄金珠宝业务主要提供黄金珠宝垂直领域的供应管理与服务,公司对接下游黄金珠宝品牌商,根据其产品需求,进行黄金、钻石采购,然后委托黄金珠宝加工厂进行加工,加工后的产成品经检验合格制作产品证书,并交付给下游客户。通过整合上游供应商资源、下游客户资源,提高黄金珠宝产品在上下游的周转速度,降低流通环节的成本,形成上下游整体的竞争优势。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  公司无实际控制人

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1、筹划非公开发行股票事项

  2020年12月30日公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过新的非公开发行A股股票预案,拟向万胜实业公司通过非公开发行股票的方式募集资金总额不超过29360万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,本次发行将导致公司控制权发生变化。2021年10月25日,公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过。2021年11月11日,公司收到中国证监会核发的《关于核准深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3552号),批复的有效期为自核准发行之日起12个月内有效。目前相关工作正在推进中。

  2、关于终止《中华花园二期城市更新改造项目合作合同》相关事项

  (1)为推进中华花园二期改造工作和解决历史遗留办证问题,2020年公司与深圳建郅实业公司签订了《中华花园二期更新改造项目合作合同》,合同已经公司董事会、股东大会审议通过并公告生效,随后我公司和深圳建郅实业公司成立了工作团队,共同配合推进合同履行和相关事务开展。鉴于在项目开展过程中,深圳市人大常委会于2021年3月1日出台施行《深圳经济特区城市更新条例》,导致该项目在申报拆除重建类城市更新单元计划前应当取得的住户更新意愿比例从90%提高到95%,公司履行《合作合同》的基础发生了重大变化。基于公司长远发展的考虑,同时为了更好地解决中华花园二期住户历史遗留的产权证办理问题,2021年10月经公司董事会、股东大会审议通过,公司终止履行《合作合同》,并不再作为该项目的合作方。(2)2022年2月23日,公司收到广东省深圳市罗湖区人民法院发来的(2022)粤0303民初3787号《传票》、《起诉状》、《应诉通知书》、(2020)粤0303执保498号《民事裁定书》等法律文书,深圳市罗湖区人民法院已受理原告深圳市建郅实业发展有限公司以“合资、合作开发房地产合同纠纷”为由对公司提起的诉讼,涉案金额为3085.90万元。2022年3月12月,公司收到深圳市罗湖区人民法院通知:因为疫情原因原定于2022年3月18日的庭审改期,具体开庭时间另行通知。截止本公告日,公司尚未收到罗湖法院的通知,该事项尚未开庭审理。公司将积极应诉,以法律途径维护公司及全体股东利益,后续将根据诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  深圳中华自行车(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月22日

  证券代码:000017、200017 证券简称:深中华A、深中华B 公告编号:2022-003

  深圳中华自行车(集团)股份有限公司

  第十届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知的时间和方式

  本公司第十届董事会于2022年4月12日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第三十七次会议的通知。

  2、董事会会议的时间、地点和方式

  会议于2022年4月22日(星期五)下午14:30在深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

  3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员

  会议应参与表决董事九人,实际参与表决董事九人,会议由董事长李海先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

  4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《2021年度董事会工作报告》

  会议以赞成9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2021年度董事会工作报告》,并授权李海董事长代表董事会将此报告提交公司2021年度股东大会审议。报告详细内容请详见2021年年度报告之管理层讨论与分析及公司治理章节中董事会工作情况、董事履职情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、《2021年度总经理工作报告》

  会议以赞成9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

  3、《2021年度财务决算报告》

  会议以赞成9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2021年度财务决算报告》,并同意将此报告提交公司2021年度股东大会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、《2021年度利润分配预案》

  会议以赞成9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2021年度利润分配预案》,并同意将此议案提交公司2021年度股东大会审议。公司独立董事均表示同意该议案,认为符合公司实际情况。

  预案情况如下:

  按中国会计准则,根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告显示,本公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-1,986,692.82元,截止2021年12月31日,公司未分配利润为-1,202,936,933.70元。鉴于公司未分配利润为负数,依照公司章程和公司现金分红政策,本年度利润不作利润分配,不进行资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、《董事会对2021年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》

  会议以赞成9票,反对0票,弃权0票审议通过了《董事会对2021年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  6、《独立董事2021年度述职报告》

  会议以赞成9票,反对0票,弃权0票审议通过了《独立董事2021年度述职报告》,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  7、《2021年年度报告》及其摘要

  会议以赞成9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2021年年度报告》及其摘要,董事会保证公司2021年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并同意将此报告提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  8、《2021年度内部控制自我评价报告》

  会议以赞成9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2021年内部控制自我评价报告》,公司独立董事均表示同意该议案,认为符合公司实际情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年内部控制自我评价报告》。

  9、《关于召开2021年度股东大会的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,公司2021年度股东大会的召开时间另行通知。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳中华自行车(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月25日

  证券代码:000017、200017 证券简称:深中华A、深中华B 公告编号:2022-004

  深圳中华自行车(集团)股份有限公司

  第九届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、监事会会议通知的时间和方式

  本公司第九届监事会于2022年4月12日以电子邮件、短信方式向全体监事发出了召开第二十二次会议的通知。

  2、监事会会议的时间、地点和方式

  会议于2022年4月22日(星期五)下午16:00在深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。

  3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员

  会议应参与表决监事三人,实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人李翔先生主持。

  4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《2021年度监事会工作报告》

  会议以赞成3票,反对0票,弃权0票通过,并授权监事会召集人李翔先生将此报告提交公司2021年度股东大会审议。《2021年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、《2021年度财务决算报告》

  会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《2021年度财务决算报告》,并同意将此报告提交公司2021年度股东大会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、《2021年度利润分配预案》

  会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《2021年度利润分配预案》,并同意将此议案提交公司2021年度股东大会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、《2021年年度报告》及其摘要

  会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《2021年年度报告》及其摘要。经审核,监事会认为董事会编制和审议深圳中华自行车(集团)股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并同意将此议案提交公司2021年度股东大会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、《2021年度内部控制自我评价报告》

  会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

  6、《监事会对2021年度相关事项的意见》

  会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《监事会对2021年度相关事项的意见》:(1)监事会对公司2021年年度报告及其摘要进行了审核,认为董事会编制和审议深圳中华自行车(集团)股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2)监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审核,认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,不断建立和完善内控制度,保证了公司经营活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。2021年度,公司不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的情形。公司内部控制自我评估全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。(3)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告,经审阅,监事会认为审计报告符合公正客观、实事求是的原则。监事会同意《董事会对2021年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳中华自行车(集团)股份有限公司

  监 事 会

  2022年4月25日

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