(上接B535版)
7、信息披露：严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司开展外汇金融衍生品交易是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用。同时，公司已制订了《证券投资及衍生品交易管理制度》，完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风险控制措施。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，独立董事同意公司在董事会批准额度范围内开展外汇金融衍生品交易业务，有效期为自董事会审批通过之日起12个月内。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、第四届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-041
厦门万里石股份有限公司
关于2021年年度股东大会
增加临时提案暨召开2021年年度
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，同意公司于2022年5月11日（星期三）召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
2022年4月25日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司〈2021年度非公开发行A股股票方案〉的议案》等议案，并同意将公司非公开发行相关议案提交股东大会审议。同日公司董事会收到公司第一大股东胡精沛先生《关于提请增加厦门万里石股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，上述议案以临时提案的方式提交公司2021年年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《厦门万里石股份有限公司公司章程》等规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
经核查，截至本公告披露日，公司第一大股东胡精沛先生持有公司27,165,451股股份，占公司总股本的13.58%，公司第一大股东胡精沛先生提出增加2021年年度股东大会临时提案的事项符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司2021年年度股东大会审议事项补充通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开时间和日期：
（1）现场会议召开时间：2022年5月11日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2022年5月11日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月11日上午09:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月11日上午09:15一15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022年5月6日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2022年5月6日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：
厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
■
公司独立董事将在本次股东大会上做2021年度述职报告。
2、上述提案1，3-7，9，10-12已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过，提案13-17已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月20日、2022年4月1日及2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案2-6，8-9，10-11已经公司第四届监事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次审议通过，提案13-17已经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月20日、2022年4月1日及2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案6至提案12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；提案10-17需经股东大会特别决议审议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事任力先生作为征集人向公司全体股东征集上述相关议案的投票权，具体情况请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-029）。征集人仅对本次股东大会的股权激励相关提案征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2022年5月9日（上午8:30-17:00）
3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2021年年度股东大会”字样。
4、会议联系方式
（1）联系人：邓金银
（2）联系电话：0592-5065075 传真号码：0592-5030976；0592-5209525
（3）联系邮箱：zhengquan@wanli.com
5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件：
1、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议
3、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
3、厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议；
4、厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议
5、厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议；
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2022年4月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362785
2、投票简称：万里投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月11日的交易时间，即09:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月11日上午09:15一15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年5月11召开的厦门万里石股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。对同一审议事项不得有两项或多项指示，如同一议案有两项或多项指示的，视为废票）
■
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人股份性质和持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
2、单位委托必须加盖单位公章。
附件三：
回 执
截至2022年5 月6日，我单位（个人）___________________________持有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份有限公司2021年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-042
厦门万里石股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月25日收到公司副总裁张振文女士的书面辞职报告，张振文女士因个人原因申请辞去公司副总裁的职务。辞去上述职务后，张振文女士担任公司投资决策顾问。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《厦门万里石股份有限公司章程》的相关规定，张振文女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职不会影响公司正常生产经营和管理。截至本公告披露日，张振文女士未持有公司股票。
张振文女士在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对张振文女士在担任公司副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-033
厦门万里石股份有限公司
第四届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2022年4月10日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2022年4月25日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为6人，实际参加表决的董事6人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《公司2022年第一季度报告》；
经审核，董事会认为公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年第一季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2. 审议通过《关于调整公司〈2021年度非公开发行A股股票方案〉的议案》；
公司根据中国证监会《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》等的相关监管要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。根据上述监管规定及谨慎使用募集资金的需要，公司从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金共2,000万元。
调整公司《2021年度非公开发行A股股票方案》中相关部分内容如下：
调整前：
（5）发行数量
本次发行的股票数量不超过30,000,000股（含）……
（7）募集资金投向
本次发行的募集资金总额为不超过46,950.00万元（含）……
调整后：
（5）发行数量
本次发行的股票数量不超过28,722,044股（含）……
（7）募集资金投向
本次发行的募集资金总额为不超过449,499,989元（含）……
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调减非公开发行A股股票募集资金总额的公告》。
本议案需提交公司股东大会批准，最终以中国证监会核准的方案为准，并经中国证监会核准后方可实施。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。
3. 审议通过《关于修订公司〈2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》；
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。
4. 审议通过《关于修订公司〈2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。
5. 审议通过《关于修订公司〈2021年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺〉的议案》；
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。
6. 审议通过《关于公司与特定对象签署〈关于厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》；
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。
7. 审议通过《关于制订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》；
为规范公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为，强化风险控制，
防范投资风险，保护投资者的权益和公司利益，根据有关法律、法规和规范性文件
《证券投资及衍生品交易管理制度》详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
8. 审议通过《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的议案》；
公司董事会经审议认为，鉴于公司日常经营过程中涉及大量外币业务收付汇，日常收付汇结算受汇率波动影响，给公司经营业绩带来了一定的不确定性，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司及子公司拟使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交易，以合理降低财务费用。拟开展的外汇金融衍生品交易合约量不超过1,000万美元，自董事会审批通过后的12个月内有效。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、 备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-034
厦门万里石股份有限公司
第四届监事会
第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2022年4月10日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2022年4月25日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、 监事会会议审议情况
1. 审议通过《公司2022年第一季度报告》；
监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年第一季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于调整公司〈2021年度非公开发行A股股票方案〉的议案》；
同意调整《2021年度非公开发行A股股票方案》。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调减非公开发行A股股票募集资金总额的公告》。
本议案需提交公司股东大会批准，最终以中国证监会核准的方案为准，并经中国证监会核准后方可实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于修订公司〈2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》；
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过《关于修订公司〈2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过《关于修订公司〈2021年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺〉的议案》；
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6. 审议通过《关于公司与特定对象签署〈关于厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》；
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7. 审议通过《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的议案》；
监事会经审核认为：同意公司使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交易，以合理降低财务费用。拟开展的外汇金融衍生品交易合约量不超过1,000万美元，自董事会审议通过后的12个月内有效。
《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
厦门万里石股份有限公司
监事会
2022年4月26日
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