中航航空高科技股份有限公司|证券_新浪财经

　　证券代码：600862 证券简称：中航高科

　　中航航空高科技股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李志强、主管会计工作负责人孟龙及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　本报告期，合并口径实现营业收入115,542.12万元，上年同期99,058.34万元，同比增长16.64%。其中：航空新材料业务实现营业收入113,413.14万元，上年同期96,840.13万元，同比增长17.11%,主要系本期主要产品交付增长所致；机床装备业务实现营业收入1,632.89万元，上年同期2,562.17万元，同比下降36.27%，下降主要原因是受疫情影响交付减少所致。本报告期，合并口径实现归属于上市公司股东的净利润29,106.80万元，上年同期23,714.31万元，同比增长22.74%。其中：航空新材料业务实现归属于上市公司股东的净利润30,900.55万元，上年同期26,072.13万元，同比增长18.52%，主要系航空复合材料产品交付增长所致；机床装备业务实现归属于上市公司股东的净利润-1,222.87万元，上年同期-1,396.95万元，同比减亏174.08万元，减亏的主要原因是受疫情影响期间费用减少所致。

　　净资产收益率等其它指标变化原因是归属上市公司股东净利润变化所致。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:中航航空高科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李志强主管会计工作负责人：孟龙会计机构负责人：朱清海

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中航航空高科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李志强主管会计工作负责人：孟龙会计机构负责人：朱清海

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中航航空高科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李志强主管会计工作负责人：孟龙会计机构负责人：朱清海

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　中航航空高科技股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600862 证券简称：中航高科公告编号：临 2022－011号

　　中航航空高科技股份有限公司第十届董事会2022年第二次会议决议公告

　　2022年4月12日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2022年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2022年4月22日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《公司 2022年第一季度报告》。

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于续聘大信为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》，内容详见同日披露的2022-012号公告。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：600862 证券简称：中航高科公告编号：临2022-012号

　　中航航空高科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。首席合伙人为胡咏华先生。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户107家。

　　2.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

　　3.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：麻振兴，拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务， 2019-2021 年度签署的上市公司审计报告有宝胜科技创新股份有限公司2021年度审计报告、中航工业机电系统股份有限公司 2021年度审计报告、中航航空高科技股份有限公司2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：程露，拥有注册会计师资质。2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，2019-2021年度未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量控制复核人员：李洪，拥有中国注册会计师、澳洲注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计质量复核，1999年开始在本所执业，2019-2021年度复核的上市公司审计报告有宝胜科技创新股份有限公司2021年度审计报告、中航工业机电系统股份有限公司 2021年度审计报告、中航航空高科技股份有限公司2021年度审计报告、中国船舶工业股份有限公司2019年度审计报告、万达电影股份有限公司2019年度审计报告，吉林高速公路股份有限公司2019年度审计报告以及经纬纺织机械股份有限公司2017-2019年度审计报告等。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　审计收费的定价主要按照审计工作量确定，届时公司将与审计机构协商确定具体金额，原则上收费金额与2021年度大体相当。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议情况

　　公司董事会审计委员会对大信2021年度的财务和内控审计工作表示满意，为保证审计工作的连续性与稳健性，建议续聘大信事务所为公司2022年度财务和内控审计机构。

　　（二）独立董事的独立意见

　　独立董事认为：大信出具的公司2021年度财务及内控审计报告，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和内控状况，执业水平良好，勤勉尽责；董事会审议决策程序符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意续聘大信为公司2022年度财务和内控审计机构。

　　（三）董事会的审议情况