江苏凤凰置业投资股份有限公司|凤凰_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年是中国房地产市场的调控大年，房地产行业面临着前所未有的挑战。较之以往，一系列调控都更为精准，有效的政策调控、强力的金融管控、市场监控升级，使房地产市场全面降温，主要表现在：一级市场土拍市场遇冷，主要由于房企资金链紧张，拿地积极性本就不高，另一方面则是年初的首批集中供地土拍热情偏高，城市土地成交溢价率高，与政府“稳地价”初衷相违背；二级市场销售方面快速回落，成交下跌，拉动房价下行的现象；未来在“房住不炒”的大原则之下，“稳地价、稳房价、稳预期”的政策主基调不应也不会改变。

　　据国家统计局数据显示：2021年，房地产开发企业土地购置面积21590万平方米，比上年下降15.5%；土地成交价款17756亿元，增长2.8%。2021年，商品房销售面积179433万平方米，比上年增长1.9%；比2019年增长4.6%，两年平均增长2.3%。其中，住宅销售面积比上年增长1.1%，办公楼销售面积增长1.2%，商业营业用房销售面积下降2.6%。商品房销售额181930亿元，增长4.8%；其中，住宅销售额比上年增长5.3%，办公楼销售额下降6.9%，商业营业用房销售额下降2.0%。

　　■

　　2021年，房地产开发企业房屋施工面积975387万平方米，比上年增长5.2%。其中，住宅施工面积690319万平方米，增长5.3%。房屋新开工面积198895万平方米，下降11.4%。其中，住宅新开工面积146379万平方米，下降10.9%。房屋竣工面积101412万平方米，增长11.2%。其中，住宅竣工面积73016万平方米，增长10.8%。

　　■

　　2021年，全国房地产开发投资147602亿元，比上年增长4.4%；比2019年增长11.7%，两年平均增长5.7%。其中，住宅投资111173亿元，比上年增长6.4%。

　　2021年末，商品房待售面积51023万平方米，比11月末增加858万平方米。其中，住宅待售面积增加480万平方米，办公楼待售面积增加94万平方米，商业营业用房待售面积增加46万平方米。（数据来源：国家统计局）

　　(一)主要业务

　　公司的主营业务系房地产开发，业务范围辐射于江苏省和安徽省，公司房地产开发以住宅、商业为主。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司的主营业务为房地产开发与经营，属于“K70房地产业”，相关披露按照《上海证券交易所上市公司分行业经营性信息披露指引第一号——房地产》进行行业经营性信息披露。

　　（二）经营模式

　　公司的主营业务为房地产开发与销售，自主开发销售是公司的主要经营模式，公司聚焦刚需型和改善型需求，坚持以中小户型普通住宅为主的产品策略，涵盖文化MALL综合体，坚持以核心城市及重点城市群为主的布局战略，公司开发的业务范围主要集中于江苏省和安徽省。围绕主营业务，公司积极实现多领域的协调发展，在养老产业方面，尝试打造精品养老社区，为公司产业转型的方向和模式奠定了一定的基础。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入441,032,200.29元，归属于母公司股东的净利润为35，295，334.96元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600716 证券简称：凤凰股份编号：临2022-005

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2022年4月19日发出，会议于2022年4月22日在江苏凤凰置业投资股份有限公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长林海涛先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、2021年度总经理工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、2021年度董事会工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、2021年年度报告及摘要

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、2021年度财务决算报告

　　公司2021年度财务决算情况详见公司《2021年年度报告》第十节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、2022年度财务预算报告

　　开发计划：2022年公司计划开发面积为29.20万平方米。

　　销售计划：2022年公司计划实现预销售收入68,289万元。

　　经营指标：2022年公司计划实现营业收入90,000万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　六、关于公司2022年投资计划及资金计划的议案

　　投资计划：根据公司2022年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为34.35亿元，其中在建与已竣工项目投资4.35亿，新增土地储备投资额30亿。

　　资金计划：公司年初资金余额为18.55亿元，预计可使用销售回笼资金6.83亿元，借款20亿，新增项目贷款1亿，全年可使用资金总额合计为46.38亿元。

　　2022年公司在建项目需投入资金34.35亿元，税金0.99亿元，期间费用1.19亿元，偿还项目贷款本息1.68亿，偿还借款利息0.50亿，合计为38.71亿元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　七、2021年度独立董事述职报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　八、2021年度内部控制自我评估报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、关于续聘会计师事务所的议案

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十、2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、关于授权使用部分自有资金进行委托理财的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十二、关于授权使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十三、2021年度利润分配预案

　　经立信会计师事务所审计，2021年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为35,295,334.96元，母公司实现的净利润为-12,826,704.16元。

　　公司目前库存商品主要是办公、商业物业，集中在三、四线城市，库存商品去化慢、去化压力很大。2022年，公司计划一方面进一步加大去库存力度，合理安排现有项目的开发，另一方面，积极需求新的土地储备项目以及考虑产业转型。综合考虑了行业特性及政策因素，结合公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持续发展，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期的回报，公司2021年度拟不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十四、关于会计政策变更的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告

　　关联董事林海涛先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：600716 证券简称：凤凰股份编号：临2022-006

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2022年4月19日发出，会议于2022年4月22日在凤凰股份六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席陈益民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、2021年度监事会工作报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、2021年年度报告及摘要

　　监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对董事会编制的公司2021年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在出具本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、2021年度财务决算报告

　　公司2021年度财务决算情况详见公司《2021年年度报告》第十一节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、关于公司2022年投资计划及资金计划的议案

　　投资计划：根据公司2022年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为34.35亿元，其中在建与已竣工项目投资4.35亿，新增土地储备投资额30亿。

　　资金计划：公司年初资金余额为18.55亿元，预计可使用销售回笼资金6.83亿元，借款20亿，新增项目贷款1亿，全年可使用资金总额合计为46.38亿元。

　　2022年公司在建项目需投入资金34.35亿元，税金0.99亿元，期间费用1.19亿元，偿还项目贷款本息1.68亿，偿还借款利息0.50亿，合计为38.71亿元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、2021年度内部控制自我评估报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会对董事会编制的公司 2021年度内部控制自我评估报告进行了认真审核，认为：本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对2021年度内部控制自我评估报告无异议。

　　六、关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　七、2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、关于公司使用部分自有资金进行委托理财的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　九、关于公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十、2021年度利润分配预案

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为35,295,334.96元，母公司净利润为-12,826,704.16元。

　　2021年度公司盈利较低，考虑到公司2022年的新增土地储备计划对资金需求较大，再综合公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，公司2021年度拟不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

　　该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、关于会计政策变更的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：600716 证券简称：凤凰股份公告编号：2022-007

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，其中房地产行业上市公司审计客户12家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人何卫明，近三年签署过力星股份、华灿电讯、中英科技、鹿得医疗、恒润股份等多家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

　　（2）签字注册会计师钱辰，近三年签署过凤凰股份 1 家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

　　（3）质量控制复核人张爱国，近三年签署过康缘药业、南京高科、无锡银行、常熟银行、美思德、海鸥股份等多家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　公司2021年度财务报表审计收费为57万元，内控审计收费20万元。

　　2022年度审计费用提请股东大会授权管理层，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

　　报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信执行2021年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

　　2022年4月22日，公司第八届董事会审计委员会对续聘会计师事务所发表书面审核意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事发表事前认可及独立意见情况

　　公司已将续聘2022年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2021年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）公司董事会审议和表决情况

　　2022年4月22日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信担任公司2022年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2022年4月23日

　　证券代码：600716 股票简称：凤凰股份编号：临2022—008

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）将 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2410号文件核准，并经上海证券交易所同意，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票195,459,956股，发行价格7.74元/股。

　　截至2016年1月12日止，公司实际已向7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）195,459,956股，募集资金总额人民币1,512,860,059.44元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币32,865,521.21元，募集资金净额为人民币1,479,994,538.23元。已由申万宏源承销保荐公司于2016年01月12日存入公司开立在北京银行玄武支行银行账号为20000024800700001950600的人民币账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2016）第510002号《验资报告》。

　　经公司第六届董事会第十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行相关费用后的投向为：

　　■

　　截至2021年12月31日，募集资金专用账户余额为27,014.37万元。

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度制定情况

　　根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放和使用情况等方面作出了明确的规定，并已经公司董事会和股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。

　　（二）募集资金管理情况

　　按照公司募集资金管理办法的规定，公司对募集资金进行专项账户存储。经公司董事会批准，公司与北京银行股份有限公司南京玄武支行（以下简称“开户银行”）开立银行账户作为本次非公开发行股票募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。2016年1月27日，公司与开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　开立专用账户的具体情况如下：

　　■

　　三、2021年年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　详见募集资金使用情况对照表”（见附表1）

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　截至2016年1月22日，为了确保本次非公开发行股票的募集资金拟投资项目的顺利实施，公司先期以自筹资金方式，预先投入三个募集资金投资项目，实际投入金额合计人民币629,189,788.84元。2016年1月27日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于以部分募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票部分募集资金置换预先投入的自筹资金合计57,931.58万元。截至2016年1月27日，公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币57,931.58万元。

　　具体情况如下：

　　■

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　公司在报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。

　　2016年6月6日，公司第六届董事会第二十六次会议、监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2019年4月29日，公司第七届董事会第十七次会议、监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司在2021年度使用闲置募集资金购买理财产品情况如下表所示：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）

　　公司不存在超募资金情况，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　公司不存在超募资金情况，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定使用募集资金，公司募集资金的使用与管理合法、合规，严格履行了信息披露义务，公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用的情况，不存在募集资金管理和使用违规的情况。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2022年4月23日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司　　2021年度　　　　　　　单位：人民币元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“合肥凤凰文化广场项目”原计划于2017年12月竣工，2016年12月该项目住宅部分已竣工，第三期写字楼部分因装修方案确定延缓，装修单位进场施工延期，导致写字楼整体进度延期，于2019年7月竣工。项目处于已竣工待决算状态，部分款项尚未支付。

　　注3：“镇江凤凰文化广场项目”原计划于2017年12月竣工，住宅及部分商业已于2017年12月竣工。由于文化MALL部分功能变更，导致部分商业竣工延期，该部分已于2018年6月竣工。

　　注4：“盐城凤凰地产项目” 原计划于2016年12月竣工，其中的住宅部分已于2016年3月竣工，4#写字楼已于2017年12月竣工，剩余办公楼及商业已于2018年4月竣工。

　　证券代码：600716 股票简称：凤凰股份编号：临2022—009

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于使用部分自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　2022年4月22日，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意使用暂时闲置的部分自有资金进行委托理财，购买金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），累计交易金额不超过15亿元，该额度可循环使用，并授权在额度范围内由总经理具体负责办理实施。具体事项公告如下：

　　一、进行委托理财概述

　　1、进行委托理财的目的

　　为提高资金使用效率，公司拟用部分自有资金择机购买金融机构安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。

　　2、进行委托理财的金额

　　公司任意时点用自有资金购买的金融机构理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）的现金累计余额不超过15亿元人民币，上述资金额度可以滚动使用。

　　3、进行委托理财的方式

　　公司通过银行或券商等金融机构购买理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。

　　4、进行委托理财的实施

　　公司董事会授权总经理根据公司实际情况购买金融机构理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。

　　5、进行委托理财的收益

　　公司购买金融机构理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）的收益为保本固定收益或保本浮动收益，且不低于同期存款利率。

　　二、拟使用部分公司自有资金进行委托理财情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，增加公司收益，公司确保在不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，投资金融机构保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）投资品种

　　此次投资品种为一年以内的保本理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

　　（三）资金来源

　　公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

　　（四）决策程序

　　本投资事项属于公司董事会权限范围内，使用部分自有资金进行委托理财相关事项已经监事会审议通过，并由独立董事发表独立意见；上述事项经董事会审议通过后实施。

　　（五）公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　公司购买标的为保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全进行委托理财的审批和执行程序，确保委托理财的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　四、对公司经营的影响

　　公司运用部分自有资金进行委托理财是在不影响正常生产经营的前提下，投资金融机构保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事、监事会关于自有资金购买理财产品出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司及控股子公司根据生产经营计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的金融机构保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），该额度可循环使用，即任意时点用自有资金购买的金融机构保本型理财产品余额不超过15亿元人民币。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。

　　综上，全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的金融机构保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，本次使用自有资金购买金融机构保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第八次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司使用部分自有资金进行委托理财的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2022年4月23日

　　.证券代码：600716 股票简称：凤凰股份编号：临2022—010

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　2022年4月22日，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司使用最高额度不超过2.5亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，该额度可循环使用，并授权在额度范围内由总经理具体负责办理实施。有关事项具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰置业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2410号）核准，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）于2015年12月底至2016年1月初实施了非公开发行股票，本次非公开发行195,459,956股，发行价格为7.74元/股，募集资金总额1,512,860,059.44元。扣除承销费用、保荐费用31,770,061.25元，并减除其他发行费用1,095,459.96元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币1,479,994,538.23元。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2016）第510002号《验资报告》验证，此次非公开发行股票募集资金已于2016年1月12日全部到位。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，具体详见公司于2016年1月27日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公司“临2016-007”）。

　　经公司第六届董事会第十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行相关费用后的投向为：

　　■

　　截至2021年12月31日，公司募集资金使用和结存情况如下：

　　■

　　二、拟使用部分闲置募集资金委托理财情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用最高额度不超过2.5亿元的闲置募集资金适时投资结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用。董事会授权在额度范围内由总经理具体负责办理实施。

　　（三）投资品种

　　公司将选取安全性高，流动性较好的保本型理财产品。产品期限为一年以内。

　　（四）资金来源

　　此次投资资金为在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下的部分闲置募集资金，资金来源合法合规。

　　（五）决策程序

　　本投资事项属于公司董事会权限范围内，已经监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经董事会审议通过后实施。

　　（六）公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全产品购买的审批和执行程序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　四、对公司经营的影响

　　公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构关于使用募集资金购买理财产品出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　为提高公司的资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用额度不超过人民币2.5亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品有关事项。

　　（二）监事会意见

　　为提高公司的资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。监事会同意公司使用最高额度不超过2.5亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品有关事项。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司使用部分闲置募集资金购买短期保本理财产品的事项进行核查后认为：

　　凤凰股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，将在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下实施，不影响募集资金项目的正常建设和实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。凤凰股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的决策程序。凤凰股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

　　综上，申万宏源承销保荐公司对凤凰股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见事项无异议。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第八次会议决议；

　　3、公司第八届董事会独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的独立意见；

　　4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金委托理财的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2022年4月23日

　　证券代码：600716 股票简称：凤凰股份编号：临2022—011

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于2021年度拟不进行利润分配的

　　公告

　　重要内容提示：

　　● 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　● 公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因：主要是考虑到房地产行业是资金密集型行业，需要充足的资金保证公司的持续发展及财务安全。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为35,295,334.96元，母公司净利润为-12,826,704.16元。

　　经董事会决议，公司 2021年度拟不进行利润分配。本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、2021年度不进行利润分配的情况说明

　　（一）2021年度不进行利润分配的原因

　　房地产行业属于资金密集型行业，近年来，由于受到国家对房地产市场持续深入调控、融资监管政策对房地产行业的收紧影响，房地产行业的资金流入受到限制。

　　（二）公司留存未分配利润的用途及计划

　　公司留存未分配利润节余的现金将用于补充流动资金，增加土地储备及产业转型等资金用途。

　　（三）公司最近三年利润分配执行情况

　　■

　　公司章程中现金分红的条件为“（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值（按母公司报表口径），且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）外部审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”鉴于公司2022年对资金需求大，公司及下属公司现金流仍较为紧张，因此公司目前不具备现金分红的条件。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月22日召开第八届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了此次利润分配预案。

　　（二）独立董事意见

　　该利润分配预案综合考虑了目前行业状况、政策因素、经营管理和中长期发展等因素，特别是考虑了公司目前土地储备及产业转型对资金的需求；方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的长远稳定发展。我们一致同意2021年度利润分配预案，并同意董事会将此议案提交至2021年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月22日召开第八届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配预案。监事会认为：该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了目前行业状况、政策因素、经营管理和中长期发展等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2022年4月23日

　　.证券代码：600716 股票简称：凤凰股份编号：临2022—012

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　2022年4月22日，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　一、会计政策变更的原因及时间

　　（1）财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

　　（2）财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　二、会计政策变更的主要内容

　　（一）关于新租赁准则的变更内容

　　本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

　　公司的具体衔接处理如下：

　　（1）公司作为承租人

　　对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

　　假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

　　与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

　　对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

　　1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

　　2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

　　3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

　　4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

　　5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

　　6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

　　在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。

　　对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

　　（2）本公司作为出租人

　　对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

　　除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

　　（二）关于执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

　　本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　（一）关于新租赁准则的变更对公司的影响

　　公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整

　　（1）对合并资产负债表影响

　　■

　　（二）关于执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

　　对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。

　　本公司作为出租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币38,517.86元；冲减上期营业收入人民币8,430,511.31元。

　　四、董事会关于会计政策变更的说明

　　公司董事会认为：公司按照财政部发布的新租赁准则的规定及《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》对相关会计政策进行变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事、监事会的结论性意见

　　1、独立董事意见

　　公司执行财政部最新发布的新租赁准则的具体要求及新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》的要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始正式执行。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。全体独立董事同意本次会计政策变更。

　　2、监事会意见

　　公司本次会计政策变更符合财政部相关规定和《企业会计准则》的相关要求，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的情形。全体监事同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第八次会议决议；

　　3、公司第八届董事会独立董事关于会计政策变更的独立意见；

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2022年4月23日