浙江大立科技股份有限公司2022年第一季度业绩预告

  （上接B209版）

  截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期产品的本金及收益均已如期收回，累计取得收益4,962,361.10元，尚未到期产品的金额为人民币33,000.00万元，未超过公司董事会授权的额度范围。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公司募投项目中的研发及实验中心建设项目14,521.42万元以及补充流动资金24,700.00万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  浙江大立科技股份有限公司

  二〇二二年四月二十三日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2021年度

  编制单位：浙江大立科技股份有限公司

  金额单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2022－031

  浙江大立科技股份有限公司

  2022年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2022年1月1日至2022年3月31日

  2、预计的经营业绩： □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

  ■

  二、与会计师事务所沟通情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  本报告期，公司预计盈利 750.00-1,050.00 万元，比上年同期下降 89.64%- 92.60%。2022 年一季度受到疫情多点散发，波及范围进一步扩大及杭州本地疫情等不利因素影响，导致业务收入不及预期。

  报告期内，公司持续加大装备科研投入力度，积极参与装备科研项目竞标，在研项目保持稳定增长，产品不断拓展在各类型号装备中的应用。公司还积极开拓在个人消费、智能驾驶、环境监测等领域的产品应用，努力聚焦新兴市场。

  四、其他相关说明

  上述预告为公司财务部门初步估算，未经注册会计师预审计，具体财务数据以公司公布的2022年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  浙江大立科技股份有限公司

  董事会

  二○二二年四月二十三日

  证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2022－022

  浙江大立科技股份有限公司

  关于2021年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2021年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

  一、2021年度利润分配预案情况

  1、利润分配的具体内容

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2021年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为171,163,552.69元。根据《公司章程》规定，按母公司会计报表净利润提取10%的法定盈余公积18,538,468.30元后，报告期末未分配利润为860,187,919.04元。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配预案如下：以董事会审议分配预案之日总股本599,237,935股扣除公司回购专户所持6,895,248股数之后的股本592,342,687股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分红金额。

  2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

  本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。

  二、本次利润分配的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司第六届董事会第十一次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2021年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司第六届监事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2021年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  3、独立董事意见

  公司2021年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议通过后实施。

  三、其他说明

  1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

  2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  四、备查文件

  1、《浙江大立科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

  2、《浙江大立科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》；

  3、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  浙江大立科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十三日

  证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2022－025

  浙江大立科技股份有限公司

  关于2022年度

  董事、监事及高级管理人员薪酬方案

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。该方案已经公司于2022年4月21日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。本方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

  二、本方案期限：2022年1月1日一2022年12月31日

  三、薪酬标准

  1、公司董事薪酬方案

  （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。

  （2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

  2、公司监事薪酬方案

  公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

  3、公司高级管理人员薪酬方案

  公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。

  四、其他规定

  1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

  2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

  3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交2021年度股东大会审议通过方可生效。

  特此公告。

  浙江大立科技股份有限公司

  二〇二二年四月二十三日

  证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2021-026

  浙江大立科技股份有限公司关于使用

  部分闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过20,000.00万元，在上述额度内、期限内资金可以滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

  一、本次募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2840号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票41,259,038股，每股发行价格为人民币23.51元，募集资金总额为人民币969,999,983.38元，国泰君安证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费8,000,000.00元（不含增值税）后的净额为人民币961,999,983.38元汇入公司在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设的募集资金专户。另减除律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,707,547.17元后，公司本次募集资金净额为959,292,436.21元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年1月27日出具了天健验〔2021〕27号《验资报告》。

  二、 募集资金使用情况及投资计划

  2021年1月，公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司杭州高新支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司官巷口支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，在宁波银行股份有限公司杭州高新支行开设募集资金专项账户，账号为71340122000001254，在中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专项账户，账号为19045101040060512，在杭州银行股份有限公司官巷口支行开设募集资金专项账户，账号为3301040160017072367，在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专项账户，账号为362379085872，用于2020年度非公开发行股票募集资金的存放。因公司募集资金项目“研发及实验中心建设项目”由控股子公司北京航宇智通技术有限公司（以下简称“航宇智通”）运营，公司及航宇智通会同国泰君安证券与宁波银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》,航宇智通在宁波银行股份有限公司杭州高新支行开设募集资金专项账户，账号为71340122000002204，用于2020年度非公开发行股票募集资金的存放。

  本次非公开发行股票募集资金全部投资于以下项目：

  单位：万元

  ■

  截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金50,597.99万元，尚未使用的募集资金余额46,236.69万元（含利息收入和现金管理收益）。

  三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  1、投资目的：在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

  2、投资品种：公司（含子公司）拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的保本型产品，且该投资产品不得用于质押。

  3、投资额度

  使用不超过20,000万元的部分闲置募集资金，在上述额度内，资金可滚存使用。

  4、决议有效期

  自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  5、实施方式

  在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

  6、信息披露

  公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

  四、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）理财产品属于本金无风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预期。

  2、拟采取的风险对策措施

  （1）以上额度内资金只能投资期限不超过12个月保本型理财产品，不得将闲置募集资金用于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。

  （2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金安全。

  （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、对公司的影响

  公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，以部分闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；且通过适度的短期保本型理财产品投资，能获得一定的投资收益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、董事会决议情况

  公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行运行的前提下，使用不超过20,000万元的部分闲置募集资金进行期限不超过十二个月的现金管理。

  七、独立董事的独立意见

  独立董事的独立意见：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过20,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。

  八、监事会意见

  监事会意见：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币20,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。

  九、保荐机构的核查意见

  保荐机构的核查意见：公司及子公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合有关募集资金使用的规范性文件的要求，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见；公司及子公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

  特此公告。

  浙江大立科技股份有限公司

  董事会

  二○二二年四月二十三日

  证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2022－030

  浙江大立科技股份有限公司

  关于举行2021年度

  网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度报告已于2022年4月23日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2021年度报告和公司的经营情况，公司将于2022年5月7日下午15:00～17:00举办2021年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可访问网址https://eseb.cn/UeAePU2Pf2或扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问参与本年度业绩说明会。

  出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理庞惠民先生，独立董事潘彬先生，董事会秘书范奇先生、财务总监徐之建先生及公司保荐机构保荐代表人徐之岳先生。欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  ■

  浙江大立科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十三日

  证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2022-024

  浙江大立科技股份有限公司

  关于拟续聘2022年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。天健会计师事务所在担任公司2021年度审计机构期间，恪尽职守，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度的审计机构，聘期一年。

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

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  2、投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  3、诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  ■

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会对天健会计师事务所相关资质、审计工作程序等相关情况进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司多年审计工作中，诚信开展工作，注重投资者权益保护，工作严谨、客观、公允，较好地履行了审计工作和约定责任。公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为2022年审计机构的议案》《对天健会计师事务所从事公司2021年度审计工作的总结报告》等议案，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，并提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

  （二）公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构事宜进行了事前认可，并发表独立意见如下：

  公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了认真核查，并予以事先认可：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，很好的履行了审计机构的责任和义务，且与公司合作多年，对公司的经营模式和所处行业都较为了解，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告的审计机构并同意将《关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

  独立董事对该事项发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司第六届董事会审计委员会第六次会议和第六届董事会第十一次会议已经审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》。我们认为，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告的审计机构。

  （三）董事会对议案审议和表决情况

  公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度的审计机构。

  （四）生效日期

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  三、备查文件

  1、《浙江大立科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

  2、《浙江大立科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议》；

  3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

  4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

  浙江大立科技股份有限公司

  董事会

  二○二二年四月二十三日

  证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2022－027

  浙江大立科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充公司流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2022年4月21日召开并审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

  一、非公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2840号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票41,259,038股，每股发行价格为人民币23.51元，募集资金总额为人民币969,999,983.38元，国泰君安证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费8,000,000.00元（不含增值税）后的净额为人民币961,999,983.38元汇入公司在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设的募集资金专户。另减除律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,707,547.17元后，公司本次募集资金净额为959,292,436.21元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年1月27日出具了天健验〔2021〕27号《验资报告》。

  二、本次非公开发行股票募集资金使用计划及使用情况：

  截止2021年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况如下：

  单位：万元

  ■

  截至 2021年12月31日，公司累计已使用募集资金50,597.99万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为905.44万元，募集资金余额为人民币46,236.69万元。

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金情况

  为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足生产经营过程中的资金需求，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定以及非公开发行募集资金投资项目建设的规划进度，拟使用不超过10,000万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。按目前银行一年期的贷款基准利率（4.35%）的假设，公司可节约财务费用约人民币435万元。

  根据公司非公开发行募集资金投资项目的建设规划，目前有部分募集资金处于闲置状态。因此，本次使用非公开发行募集资金暂时补充流动资金不会影响项目的建设。公司承诺在暂时补充流动资金到期后，及时归还至非公开发行募集资金专用账户。若非公开发行募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超出目前预计，公司将及时归还，以确保项目进度。

  同时，公司就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金作出如下说明和承诺：本次闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营相关的生产经营；公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

  四、保荐机构意见

  公司保荐人国泰君安证券股份有限公司就公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项核查后发表如下意见：“公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项，符合有关募集资金使用的规范性文件的要求，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见；公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项有利于节约财务费用，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。”

  五、独立董事意见

  公司独立董事王仁春先生、潘彬先生、杨婕女士对上述事项发表了如下独立意见：“公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响非公开发行募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。公司所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。因此，我们同意公司使用总额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。”

  六、监事会意见

  公司监事会就公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金发表如下专项意见：“公司使用总额不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，符合公司非公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。”

  七、备查文件：

  1、《浙江大立科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

  2、《浙江大立科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》；

  3、《国泰君安证券股份有限公司关于浙江大立科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见》；

  4、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

  5、《浙江大立科技股份有限公司监事会对相关事项的专项意见》。

  特此公告。

  浙江大立科技股份有限公司

  董事会

  二○二二年四月二十三日

  证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2022-028

  浙江大立科技股份有限公司

  关于增加部分募集资金

  投资项目实施地点的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江大立科技股份有限公司（以下简称“大立科技”或“公司”）于2022年4月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加募投项目的实施地点。相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2840号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票41,259,038股，每股发行价格为人民币23.51元，募集资金总额为人民币969,999,983.38元，国泰君安证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费8,000,000.00元（不含增值税）后的净额为人民币961,999,983.38元汇入公司在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设的募集资金专户。另减除律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,707,547.17元后，公司本次募集资金净额为959,292,436.21元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年1月27日出具了天健验〔2021〕27号《验资报告》。

  二、部分募集资金投资项目增加实施地点的情况

  根据经中国证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次募集资金投资项目具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  本次拟增加的实施地点的募投项目情况如下：

  ■

  除本次增加募集资金实施地点外，上述募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。

  三、增加募投项目实施地点的原因

  本次增加的“光电吊舱开发及产业化项目”实施地点，为公司前期竞得国有建设用地使用权的杭州市滨江区杭政工出【2022】2号地块，有利于优化资源配置、加快募投项目的实施进度、提高项目建设效率。

  四、增加募投项目实施地点的影响

  本次募投项目增加实施地点，没有改变募集资金投向，不属于募投项目的实质性变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

  本次募投项目增加实施地点有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，能更好保障投资实施及资金使用安全，符合公司今后长远发展规划，具有积极建设意义。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效和安全。

  五、本次增加募投项目实施地点的决策程序

  公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，除上述增加募投项目的实施地点外，募投项目的投资总额、募集资金投入、建设内容等不发生变化。本事项尚需提交公司股东大会审议。

  六、独立董事的独立意见

  独立董事的独立意见：公司此次增加募投项目实施地点是基于募投项目的实际情况而做出的适当调整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次募投项目实施地点的增加履行了必要的程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司本次增加募投项目实施地点。

  七、监事会意见

  公司监事会对公司本次增加募投项目实施地点的相关事项进行了核查，认为：本次增加募投项目的实施地点符合公司和全体股东的利益，履行了必要的审批程序，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，能更好保障投资实施及资金使用安全，符合公司今后长远发展规划，具有积极建设意义，同意公司本次增加募投项目实施地点。

  八、保荐机构的核查意见

  保荐机构的核查意见：

  公司本次增加部分募集资金投资项目实施地点事项，符合有关募集资金使用的规范性文件的要求，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。本次增加部分募集资金投资项目实施地点尚需提交股东大会审议。保荐机构同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施地点。

  九、备查文件

  1、《浙江大立科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

  2、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

  3、《浙江大立科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》；

  4、《浙江大立科技股份有限公司监事会对相关事项的专项意见》

  5、《国泰君安证券股份有限公司关于浙江大立科技股份有限公司增加部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

  特此公告。

  浙江大立科技股份有限公司

  董事会

  二○二二年四月二十三日

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