山东省章丘鼓风机股份有限公司关于2021年度股东大会决议的公告

  （上接B267版）

  证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2022022

  山东省章丘鼓风机股份有限公司

  关于2021年度股东大会决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次会议无否决和变更议案情况；

  2、本次会议无新议案提交表决情况；

  3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2022年4月22日下午14:30。

  （2）网络投票时间：2022年4月22日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月22日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长方润刚先生。

  6、股权登记日：2022年4月18日

  7、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于《提请召开2021年度股东大会》的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  8、会议出席情况：

  ■

  其中：中小投资者出席情况：

  ■

  9、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司聘请的北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  （一）本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

  1、议案名称：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案。

  表决结果：通过

  总表决情况：

  ■

  中小股东总表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案。

  表决结果：通过

  总表决情况：

  ■

  中小股东总表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案。

  表决结果：通过

  总表决情况：

  ■

  中小股东总表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于《公司续聘2022年度会计师事务所》的议案。

  表决结果：通过

  总表决情况：

  ■

  中小股东总表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于《公司2022年度日常关联交易预计》的议案。

  表决结果：通过

  总表决情况：

  ■

  中小股东总表决情况：

  ■

  本次公司股东大会审议上述议案时，方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生、刘士华先生作为关联人，其所持的公司股票，对本议案回避表决。

  6、议案名称：关于《公司2021年度利润分配预案》的议案。

  表决结果：通过

  总表决情况：

  ■

  中小股东总表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于《确定公司董事、监事2022年年薪》的议案。

  表决结果：通过

  总表决情况：

  ■

  中小股东总表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案。

  表决结果：通过

  总表决情况：

  ■

  中小股东总表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报计划》的议案。

  表决结果：通过

  总表决情况：

  ■

  中小股东总表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于《变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》的议案。

  表决结果：通过

  总表决情况：

  ■

  中小股东总表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于《公司修订〈公司章程〉》的议案。

  表决结果：通过

  总表决情况：

  ■

  中小股东总表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于《修订公司相关制度》的议案。

  表决结果：通过

  总表决情况：

  ■

  中小股东总表决情况：

  ■

  13、议案名称：关于《公司董事会换届选举及提名非独立董事》的议案。

  本次第五届董事会非独立董事选举采用累积投票制，选举方润刚先生、方树鹏先生、逯光玖先生、牛余升先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生、杨彦文先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。公司聘任的董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，表决结果如下：

  13.01、选举方润刚为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果：通过

  表决情况：以141,596,451股同意，选举方润刚为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意3,300,001股。

  13.02、选举方树鹏为公司第五届董事会非独立董事。

  表决结果：通过

  表决情况：以141,596,451股同意，选举方树鹏为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意3,300,001股。

  13.03、选举逯光玖为公司第五届董事会非独立董事。

  表决结果：通过

  表决情况：以141,596,451股同意，选举逯光玖为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意3,300,001股。

  13.04、选举牛余升为公司第五届董事会非独立董事。

  表决结果：通过

  表决情况：以141,596,451股同意，选举牛余升为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意3,300,001股。

  13.05、选举王崇璞为公司第五届董事会非独立董事。

  表决结果：通过

  表决情况：以141,596,451股同意，选举王崇璞为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意3,300,001股。

  13.06、选举刘士华为公司第五届董事会非独立董事。

  表决结果：通过

  表决情况：以141,596,451股同意，选举刘士华为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意3,300,001股。

  13.07、选举张迎启为公司第五届董事会非独立董事。

  表决结果：通过

  表决情况：以141,596,451股同意，选举张迎启为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意3,300,001股。

  13.08、选举杨彦文为公司第五届董事会非独立董事。

  表决结果：通过

  表决情况：以141,596,451股同意，选举杨彦文为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意3,300,001股。

  13.09、选举柏泽魁为公司第五届董事会非独立董事。

  表决结果：通过

  表决情况：以141,596,451股同意，选举柏泽魁为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意3,300,001股。

  13.10、选举袭吉祥为公司第五届董事会非独立董事。

  表决结果：通过

  表决情况：以141,596,451股同意，选举袭吉祥为公司第五届董事会非独立董事。其中，中小股东表决结果：同意3,300,001股。

  14、议案名称：关于《公司董事会换届选举及提名独立董事》的议案。

  本次第五届董事会独立董事选举采用累积投票制，选举万熠先生、李华女士、孙杰先生、许崇海先生、梁兰锋先生为独立董事为公司第五届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。公司聘任的董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于董事总数的三分之一，表决结果如下：

  14.01、选举万熠为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：通过

  表决情况：以141,596,451股同意，选举万熠为公司第五届董事会独立董事。其中，中小股东表决结果：同意3,300,001股。

  14.02、选举李华为公司第五届董事会独立董事。

  表决结果：通过

  表决情况：以141,596,451股同意，选举李华为公司第五届董事会独立董事。其中，中小股东表决结果：同意3,300,001股。

  14.03、选举孙杰为公司第五届董事会独立董事。

  表决结果：通过

  表决情况：以141,596,451股同意，选举孙杰为公司第五届董事会独立董事。其中，中小股东表决结果：同意3,300,001股。

  14.04、选举许崇海为公司第五届董事会独立董事。

  表决结果：通过

  表决情况：以141,596,451股同意，选举许崇海为公司第五届董事会独立董事。其中，中小股东表决结果：同意3,300,001股。

  14.05、选举梁兰锋为公司第五届董事会独立董事。

  表决结果：通过

  表决情况：以141,596,451股同意，选举梁兰锋为公司第五届董事会独立董事。其中，中小股东表决结果：同意3,300,001股。

  15、议案名称：关于《公司监事会换届选举及提名非职工代表监事》的议案。

  本次第五届监事会非职工代表监事选举采用累积投票制，选举刘新全先生、王晓晓女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，表决结果如下：

  15.01、选举刘新全为公司第五届监事会非职工代表监事。

  表决结果：通过

  表决情况：以141,596,453股同意，选举刘新全为公司第五届监事会非职工代表监事。其中，中小股东表决结果：同意3,300,003股。

  15.02、选举王晓晓为公司第五届监事会非职工代表监事。

  表决结果：通过

  表决情况：以141,596,453股同意，选举王晓晓为公司第五届监事会非职工代表监事。其中，中小股东表决结果：同意3,300,003股。

  16、议案名称：关于《公司第五届董事会独立董事津贴》的议案。

  表决结果：通过

  总表决情况：

  ■

  中小股东总表决情况：

  ■

  （二）关于议案表决的有关情况说明：

  本本次股东大会共审议16项提案，1-9项、12-16项提案均为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，其中第13至15项提案采用累积投票制进行表决，股东大会分别审议选举10名非独立董事、5名独立董事、2名非职工代表监事的事项。议案10、议案11为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所。

  见证律师：魏小江、李童。

  2、律师见证结论意见：

  经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年度股东大会决议；

  2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 公告编号：2022026

  山东省章丘鼓风机股份有限公司

  关于董事会、监事会换届完成

  并聘任高级管理人员及其他人员的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开了2022年第一次职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事；2022年4月22日召开了2021年度股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、联席董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员及其他人员等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

  一、公司第五届董事会组成情况

  （一）董事会组成

  董事长：方润刚先生

  联席董事长：方树鹏先生

  非独立董事：方润刚先生、方树鹏先生、逯光玖先生、牛余升先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生、杨彦文先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生

  独立董事：万熠先生、李华女士、孙杰先生、许崇海先生、梁兰锋先生

  公司第五届董事会由上述15名董事组成，其中非独立董事10名，独立董事5名，任期三年，自公司2021年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

  （二）董事会各专门委员会人员组成情况

  1、战略委员会（5人）

  主任委员：方润刚 委员：方树鹏、杨彦文、万熠、许崇海

  2、提名委员会（5人）

  主任委员：万熠 委员：王崇璞、牛余升、孙杰、梁兰锋

  3、薪酬与考核委员会（5人）

  主任委员：许崇海 委员：方树鹏、张迎启、孙杰、李华

  4、审计委员会（5人）

  主任委员：李华 委员：王崇璞、刘士华、万熠、梁兰锋

  各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

  以上董事会成员简历详见公司于2022年3月31日披露于《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2022015）。

  二、公司第五届监事会组成情况

  监事会主席：刘新全先生

  非职工代表监事：刘新全先生、王晓晓女士

  职工代表监事：高科先生

  公司第五届监事会由上述3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年，自公司2021年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

  以上监事会成员简历详见公司于2022年3月31日披露于《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（2022016）及《关于选举职工代表监事的公告》（2022019）。

  三、公司高级管理人员、证券事务代表、审计处负责人情况

  1、副总经理：许春东先生、牛余升先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生、陈超先生

  2、技术总监：刘士华先生

  3、财务总监：赵晓芬女士

  4、董事会秘书：陈超先生

  5、证券事务代表：张红女士

  6、审计处负责人：刘恒贞先生

  上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

  陈超先生、张红女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  上述人员任期与公司第五届董事会任期一致，简历详见公司于2022年3月31日及2022年4月23日披露于《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2022015）及《第五届董事会第一次会议决议公告》（2022023）。

  四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

  联系人：陈超、张红

  联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司证券部

  电话：0531-83250020

  传真：0531-83250085

  电子邮箱：sdzg@blower.cn

  五、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

  本次换届完成后，第四届董事会副董事长、总经理高玉新先生不再担任公司副董事长、总经理职务，仍担任控股公司山东章鼓节能环保技术有限公司董事职务以及公司其他职务；董事、副总经理许春东先生不再担任公司董事职务，仍担任公司副总经理职务；独立董事徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、戴汝泉先生、徐波先生不再担任公司独立董事职务。

  截至本公告披露日，高玉新先生持有公司股份3,300,000股，占公司总股本的1.06%；徐波先生持有公司股份3,500股，占公司总股本的0.0011%

  上述人员离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定。

  公司及董事会、监事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

  2022年4月22日

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